20250604_MINA_Pemanggilan RUPS_31891713_lamp1.pdf

Catatan:                                             Notes:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi            1. This summon is an official invitation to the
    kepada para Pemegang Saham Perseroan                 Company's Shareholders and the Company
    dan Perseroan tidak mengirimkan undangan             does not send a separate invitation to the
    tersendiri kepada para Pemegang Saham                Company's Shareholders. This invitation is also
    Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada          found on the the website of the Indonesia Stock
    laman web PT Bursa Efek Indonesia, laman             Exchange,      the     Company's       website
    web Perseroan www.sanurhastamitra.com                www.sanurhastamitra.com and the eASY.KSEI
    dan aplikasi eASY.KSEI.                              application.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat       2.      Those who are entitled to attend or be
   adalah:                                                   represented at the Meeting are:
   a) Untuk saham-saham Perseroan yang               b)     a) For the Company's shares that have not
        belum dimasukan dalam Penitipan                         been included in Collective Custody, only
        Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham                  the valid Shareholders whose names are
        yang sah yang nama-namanya tercatat                     listed in the Company's Register of
        dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”)                     Shareholders ("DPS") in the Company's
        Perseroan di Biro Administrasi Efek                     Securities     Administration     Bureau
        (“BAE”) Perseroan, PT Datindo Entrycom                  ("Registrar"), PT Datindo Entrycom on
        pada tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan                  June 3, 2025 until 16:00 Western
        sampai dengan pukul 16.00 WIB.                          Indonesian Time.
   b) Untuk saham-saham Perseroan yang               c)     b) For the Company's shares which are in
        berada dalam Penitipan Kolektif,                        Collective     Custody,     only    valid
        hanyalah Para Pemegang Saham yang                       Shareholders whose names are recorded
        sah yang nama-namanya tercatat pada                     in the account holder or custodian bank
        pemegang rekening atau bank kustodian                   at PT Indonesian Central Securities
        di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia                  Depository ("KSEI") on June 3, 2025 until
        (“KSEI”) pada tanggal 3 Juni 2025 sampai                the close of trading hours of the
        dengan penutupan jam perdagangan                        Indonesia Stock Exchange, issued by KSEI.
        Bursa Efek Indonesia, yang diterbitkan
        oleh KSEI
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang             3. a. The Company's Shareholders who are unable
        berhalangan hadir dapat diwakili oleh              to attend can be represented by other
        Pemegang Saham lain atau pihak ketiga              Shareholders or third parties by bringing a
        dengan membawa surat kuasa yang sah                valid power of attorney as determined by the
        sebagaimana ditentukan oleh Direksi                Company's Directors ("Power of Attorney")
        Perseroan (“Surat Kuasa”) dengan                   under the condition that members of the
        ketentuan bahwa anggota Direksi,                   Board of Directors, members of the Board of
        anggota Dewan Komisaris dan karyawan               Commissioners and employees of the
        Perseroan dapat bertindak selaku kuasa             Company can act as attorneys in the
        dalam Rapat namun suara yang mereka                Meeting but the votes they cast as power of
        keluarkan selaku kuasa dalam Rapat                 attorney in the Meeting are not counted in
        tidak dihitung dalam pemungutan suara.             the vote.

   b.   Formulir surat kuasa dapat diperoleh              b. The power of attorney form can be obtained
        selama jam kerja pada setiap hari kerja di           during business hours on every working day at
        Kantor Perseroan, PT Sanurhasta Mitra                the Company's Office, PT Sanurhasta Mitra
        Tbk., Equity Tower Lantai 11 D, SCBD Lot.            Tbk., Equity Tower 11th Floor D, SCBD Lot. 9, Jl.
        9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta            Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta
        Selatan 12190, atau juga dapat diperoleh             12190, or can also be obtained by downloading
        dengan mengunduh formulir surat kuasa                the power of attorney form on the Company's
        tersebut di situs web Perseroan                      website (www.sanurhastamitra.com).
        (www.sanurhastamitra.com).
   c.   Semua asli surat kuasa diharapkan dapat           c. All original power of attorneys are expected

       diterima     oleh    Direksi     Perseroan           to be received by the Directors of the
       selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja               Company no later than 3 (three) working
       sebelum tanggal Rapat.                               days prior to the Meeting date.
4.  Keikutsertaan Pemegang Saham dalam                4.   Participation of Shareholders in the Meeting
    Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme                can be done with the following mechanism:
    sebagai berikut:
   a. Hadir secara fisik dalam Rapat atau hadir      b.    a.   Physical attendance at the Meeting or
       secara elektronik melalui aplikasi                       electronically     attendance      through
       eASY.KSEI.                                               eASY.KSEI application.
   b. Pemberian Kuasa secara Elektronik :            b.    b.   Electronic Power of Attorney
       -Perseroan mengimbau kepada Para                         -The Company appeals to Shareholders in
       Pemegang Saham dalam Penitipan                           the KSEI Collective Custody to provide
       Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa                     electronic power of attorney ("e-proxy")
       secara elektronik (“e-Proxy”) kepada                     to the Independent Power of Attorney, a
       Penerima Kuasa Independen, yaitu                         representative     appointed     by      the
       perwakilan      yang      ditunjuk     Biro              Company's Securities Administration
       Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo                  Bureau (PT Datindo Entrycom) through
       Entrycom) melalui aplikasi eASY.KSEI                     the eASY.KSEI application provided by
       yang disediakan oleh KSEI pada tautan                    KSEI on the link https://akses.ksei.co.id.
       https://akses.ksei.co.id.
       -Pemegang       saham       dapat     juga               -Shareholders may also provide electronic
       memberikan kuasa secara elektronik/e-                    power of attorney / e-Proxy to the
       Proxy kepada Penerima Kuasa yang                         Attorney appointed by the Shareholders
       ditunjuk oleh Pemegang Saham atau                        or to KSEI Participants through eASY.KSEI
       kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas                 facility. Electronic power of attorney / e-
       eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara                        proxy must comply with procedures,
       elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada                     terms and conditions determined by KSEI
       prosedur, syarat dan ketentuan yang                      and the Company.
       ditetapkan oleh KSEI.
   c. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik          c.    c.   Non-Electronic Power of Attorney
       -Pemegang Saham dapat memberikan                         - Shareholders may provide power of
       kuasa di luar mekanisme eASY. KSEI                       attorney beyond the eASY. KSEI
       dengan mengunduh formulir Surat Kuasa                    mechanism by downloading the Power of
       di       situs    web       Perseroan                    Attorney form on the Company's website
       (www.sanurhastamitra.com).                               (www.sanurhastamitra.com).
       Surat Kuasa asli yang dibuat dari formulir               The original Power of Attorney made
       yang diunduh dari laman Perseroan                        from the form downloaded from the
       tersebut wajib disampaikan          secara               Company's website, must be submitted
       langsung melalui surat tercatat kepada                   directly by registered letter to PT Datindo
       PT Datindo Entrycom, Telp. 021-                          Entrycom Tel. 021-29745222, and the
       29745222, dan asli Surat Kuasa                           original Power of Attorney is received
       diterima Perseroan selambat-lambatnya                    by the Company no later than 3 (three)
       3 (tiga) hari kerja sebelum          Rapat               working days prior to the Meeting,
       diselenggarakan yaitu pada tanggal 23                    which is on June 23, 2025
       Juni 2025.

5.   Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan         5.    Meetings, must follow the security and
     dan kesehatan yang berlaku pada gedung                 health protocols applicable to the building
     tempat Rapat berlangsung dan sebelum                   where the meeting takes place, and before
     masuk ruang Rapat mengikuti prosedur                   entering the Meeting Room, must follow the
     sebagai berikut:                                       following procedures:
     a. Pemegang        Saham       Perorangan       b.      a. Individual Shareholders submit a
         menyerahkan fotokopi Kartu Tanda                        photocopy of Identity Card ("KTP)" or
         Penduduk (“KTP) atau bukti identitas                    other proof of identity.
         lainnya.
     b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan                    b. b. Individual Attorney submit:

          menyerahkan:
           i. Surat Kuasa yang telah ditentukan                  i. Power of Attorney determined by
              Perseroan,                                            the Company,
          ii. fotokopi KTP atau bukti identitas                 ii. Photocopy of KTP or other proof of
              lainnya, kecuali surat kuasa telah                    identity, unless the power of
              diserahkan kepada BAE                                 attorney has been submitted to the
                                                                    Registrar
     c.   Pemegang Saham Badan Hukum atau                    c. Legal Entity Shareholders or Legal
          Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum                      Entity Shareholder Proxies submit:
          menyerahkan:
            i. Surat Kuasa yang telah ditentukan                  i. Power of Attorney determined by
               Perseroan,                                            the Company,
           ii. fotokopi Anggaran Dasar dan                       ii. Photocopy of the company’s latest
               perubahan-perubahannya,        surat-                 Articles of Association,
               surat                      keputusan
               pengesahan/persetujuan dari pihak
               yang berwenang,
          iii. fotokopi                        akta             iii. photocopy of deed of appointment
               perubahan/pengangkatan susunan                        of    the     latest    company
               pengurus perusahaan yang terakhir                     management, and
               yang     menjabat      saat    Rapat
               diselenggarakan, serta
          iv. surat     kuasa    khusus     (apabila            iv. special power of attorney (if
               diperlukan oleh Anggaran Dasar                       required by the Articles of
               Badan Hukum dimaksud).                               Association of the Legal Entity in
                                                                    question).
          v. Pemegang Saham yang sahamnya                        v. Shareholders whose shares are in
             berada dalam penitipan kolektif KSEI                   KSEI's collective custody are
             diminta    untuk   memperlihatkan                      required to show where the
             dimana Pemegang Saham membuka                          Shareholders open their securities
             rekening efeknya.                                      accounts.

6.   Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris          6.   Members of the Board of Directors, members
     dan karyawan Perseroan dapat bertindak                 of the Board of Commissioners and
     selaku kuasa pemegang saham namun dalam                employees of the Company can act as the
     pemungutan suara, yang bersangkutan                    power of attorney of the shareholders, but in
     dilarang bertindak sebagai kuasa dari                  voting, they are prohibited from acting as the
     Pemegang Saham, tetapi kuasa yang                      power of attorney of the Shareholders, but
     diberikan     melalui     e-Proxy      tidak           the power given through e-proxy does not
     memperbolehkan anggota Direksi, anggota                allow members of the Board of Directors,
     Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan                 members of the Board of Commissioners and
     untuk bertindak selaku penerima kuasa.                 employees of the Company to act as
                                                            attorney.

7.   Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang             7. For orderliness of the Meeting, Shareholders
     Saham atau Kuasanya diharapkan telah                  or their Proxies are expected to have filled
     mengisi daftar hadir yang disediakan                  out the attendance list provided no later
     selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat             than 30 minutes before the Meeting begins.
     dimulai.

                 Jakarta, 4 Juni 2025                                Jakarta, June 4, 2025
              PT Sanurhasta Mitra Tbk.                             PT Sanurhasta Mitra Tbk.
                       Direksi                                             Directors