Back to announcement
20250604_MSIE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891750_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MSIESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.927
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.08.02-Th,2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Telp. (091) 3532822, abaya 60175 21282, 3521285 Fax. (031) 3522311 Surabaya, 03 Juni 2025. Nomor : 217/NowVI/2025, Perihal : Laporan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk Kepada : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2 -4 Jakarta. U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk, dengan ini kami melaporkan : Il. 1. Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 03 Juni 2025. PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk. berkedudukan di Kota Surabaya (selanjutnya disebut “Perseroan”), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang bertempat di Aston Inn Jemursari- Jl. Sidosermo II No.70a, Sidosermo, Surabaya 60239, dengan keputusan yang tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT, MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk” tanggal 03 Juni 2025 nomor Ol, yang saya, notaris, buat. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : Dewan Komisaris : Utama dan Independen : Ibu Agustina Felisia Willeam ris Independen : Ibu Suzanna Rosa Prawiromaruto Direksi : Direktur Utama : Bapak Dr. Imanuel Herman Prawiromaruto Direktur : Bapak Dr. Ian Griffin Prawiromaruto III. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 1.250.336.300 (satu miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus) saham atau sama dengan 85,639”o (delapan puluh lima koma enam tiga sembilan persen) dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.460.007.754 (satu miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat) saham. IV. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :
Page 2 OCR 0.926
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No Telp. (031) 353 urabaya 60175 82, 3521285 Fax. (031) 3522811 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Dircksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 : 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 , 3. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris : 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik: Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana : . Persetujuan penetapan jumlah honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan. V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan VI. kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat. VII. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk VIL mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait mata acara Rapat, dengan rincian sebagai berikut : Mata Setuju ———— | Tidak Setuju Abstain Acara — 1 1.250.320.300 saham 16.000 saham Nihil 2 1.250.320.300 saham 16.000 saham Nihil 3 1.250.320.300 saham 14.000 saham 2.000 saham 4 1.250.320.300 saham 14.000 saham 2.000 saham 5) 1.250,320,300 saham 16.000 saham Nihil
Page 3 OCR 0.926
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 JI. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3592822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522311 6 1.250.320.300 saham 16.000 saham Nihil Ta Da —— | Sesuai dengan ketentuan POJK. No.15/POJK.04/2020, maka suara abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan mata acara Rapat, IX. Bahwa hasil keputusan dalam Rapat tersebut : 1. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberikan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi atas kepengurusan di tahun buku 2024 : 2. Berhubung Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2024, sehingga tidak ada penggunaan laba bersih yang dapat ditetapkan, Maka dengan demikian Perseroan tidak dapat membagikan deviden pada tahun buku 2024 : a. Memberhentikan dengan hormat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan kepada mereka masing-masing dengan itu pula diberikan pemberesan dan pembebasan (acguit et decharge) atas semua tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka , tai b. Mengangkat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai : - Direktur Utama : Tanu Widjaja: - Direktur : Imanuel Herman Prawiromaruto, - Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Agustina Felisia Willecam, - Komisaris : Ian Griffin Prawiromaruto, dengan masa jabatan yang berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 , 4. a, Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, berhubung masih diperlukan evaluasi lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan b. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Page 4 OCR 0.907
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Ji. Kebonrojo No. 3 Telp. (031) 3532822, 3521282, Fax. (091) 352201 60175 21285 tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut : tri . Menyetujui Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas, sebagaimana telah disampaikan Perseroan pada tanggal 10 Januari 2025 melalui surat Perseroan No. 001/MSIE/I/25 yang ditujukan ke OJK dan PT Bursa Efek Indonesia : 6. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku : sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan “PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk” tanggal 03 Juni 2025 nomor 01, yang saya, notaris, buat. Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu. Atas perhatian yang diberikan. kami ucapkan terima kasih. 3 Neneng SUBIANTO, S.H., M.Kn. Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada : 1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan 2. PT. MULTISARANA INTAN EDUKA Tbk 3. Arsip
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,250,320,300
—
Against
16,000
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,250,320,300
—
Against
16,000
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
1,250,320,300
—
Against
14,000
—
Abstain
2,000
—
Agenda 4
approved
For
1,250,320,300
—
Against
14,000
—
Abstain
2,000
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Imanuel Herman Prawiromaruto
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Dr. Ian Griffin Prawiromaruto III. Bahwa
· Komisaris
p.1 ×4
unresolved
person
Agustina Felisia Willecam
· Komisaris Independen
p.3
unresolved
person
Neneng SUBIANTO
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
146 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '16000',
'votes_for': '1250320300'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '16000',
'votes_for': '1250320300'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '14000',
'votes_for': '1250320300'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '14000',
'votes_for': '1250320300'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-03',
'meeting_type': 'AGM'}