Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 032/RUPST-PANG/MBTO/VI/2025
Nama Perusahaan Martina Berto Tbk
Kode Emiten MBTO
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 030/RUPST-PEMB-Rev/MBTO/V/2025 , Tanggal 20 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Griya CiptaWanita, PT. Martina
diumumkan dan sesuai iklan) Berto, Tbk . Jl. PuloKambing II No.1,
Kawasan Industri Pulogadung Jakarta
Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
3 Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan.
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
6 Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Martina Berto Tbk
Bryan David Emil
Direktur Utama
Page 2
Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Nama Pengirim Bryan David Emil
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-06-2025 09:20
Lampiran 1. Iklan Panggilan RUPST dan POA(Bahasa Inggris).pdf
2. Iklan Panggilan RUPST dan SK (Bahasa).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Martina Berto Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Martina Berto Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/RUPST-PANG/MBTO/VI/2025
Issuer Name Martina Berto Tbk
Issuer Code MBTO
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 030/RUPST-PEMB-Rev/MBTO/V/2025 , dated 20 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 26 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Griya CiptaWanita, PT. Martina
Berto, Tbk . Jl. PuloKambing II No.1,
Kawasan Industri Pulogadung Jakarta
Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
3 Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan.
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
6 Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Martina Berto Tbk
Bryan David Emil
Direktur Utama
Page 4
Martina Berto Tbk
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : 021-460-3717, Fax : 021-468-26316, www.martinaberto.co.id
Sender Name Bryan David Emil
Function Direktur Utama
Date and Time 04-06-2025 09:20
Attachment 1. Iklan Panggilan RUPST dan POA(Bahasa Inggris).pdf
2. Iklan Panggilan RUPST dan SK (Bahasa).pdf
This is an official document of Martina Berto Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Martina Berto Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.