20250604_MBTO_Pemanggilan RUPS_31891704_lamp2.pdf

       Pemegang Saham Perseroan Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang
       namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3
       Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT. Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi
       Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Kirana Boutique Office, Jl.
       Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
    b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif.
       Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
       secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek
       Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari
       Rabu, tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat yang akan dilaksanakan dalam rangka mengedepankan
   kesehatan/keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
   Dengan demikian Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
   a. Mekanisme Pemberian Kuasa:
       1. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat yang
          sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa melalui
          aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang dapat diakses di situs
          resmi KSEI http://akses.ksei.co.id/ beserta dengan panduan resmi yang disediakan di situs
          resmi KSEI (http://ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide), sebagai mekanisme
          pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dalam penyelenggaraan Rapat.
       2. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
          memberikan kuasa diluar aplikasi eASY.KSEI dan surat kuasa harus sudah diterima oleh
          Direksi Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat ke alamat
          Perseroan di Jl. Pulo Kambing II No. 1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, PO.
          Box 4080 / JAT 13010.
   b. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, souvenir, Laporan
       Tahunan Perseroan dan bahan acara Rapat dalam bentuk soft copy dan Perseroan akan
       menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat dan Laporan Tahunan Perseroan
       disitus web resmi eASY KSEI dan situs web Perseroan (www.martinaberto.co.id)
4. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521
   tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada
   Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah
   menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah
   disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
   mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes http://akses.ksei.co.id/ dengan
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
       menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
   b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat
       melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
            i. Proses Registrasi;
            ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
            iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
            iv. Tayangan RUPS.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara
   fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

  a. Untuk Pemegang Saham individu:
     - Fotokopi tanda pengenal diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau Kuasanya; dan
     - Fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih
       berbentuk warkat)
  b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
       - Fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Pengurus/Direktur yang berwenang atau
          Kuasanya;
       - Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan
          pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan
          susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan); dan
       - Fotokopi surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih
          berbentuk warkat)
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang berkenan untuk tetap hadir secara fisik
    dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku pada tempat
    Rapat, sebagai berikut:

   a. Menggunakan masker.
   b. Deteksi pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan kuasa Pemegang
      Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal.
   c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat
      Rapat.

7. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham hadir fisik
   dalam Rapat, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit
   sebelum Rapat dimulai.



                                      Jakarta, 4 Juni 2025
                                   PT. MARTINA BERTO Tbk
                                        Direksi Perseroan

                                       Surat Kuasa
                  Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025
                                   PT Martina Berto Tbk
                                      (“Perseroan”)
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama           : …………………..
Alamat         : …………………..
NIK            : …………………..

Dalam hal ini selaku Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 3 Juni 2025 selanjutnya disebut sebagai (“Pemberi Kuasa”)

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama            : Eva Rachman
Alamat          : Jl. Majalah No. 9 RT/RW011/001, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur
NIK             : 3175104302700012
Selanjutnya disebut sebagai (“Penerima Kuasa”)

                                                  KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum Pemberi Kuasa; menghadiri dan memberikan
suara sesuai dengan jumlah saham yang tertulis di bawah ini di dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.

Pemberi Kuasa meminta Penerima Kuasa untuk memberikan suara sebegai berikut :

NO                       MATA ACARA RAPAT                         SETUJU       TIDAK      ABSTAIN
                                                                              SETUJU
1.    Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
      Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
      Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan
      Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
      Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
      pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
      kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
      tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
      lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge).
2.    Persetujuan atas penggunaan laba (rugi) bersih
      Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2024.
3.    Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan
      Lingkungan.
4.    Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
      Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
      untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
      Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk
      menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau
      Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5.    Penetapan gaji dan honorarium serta tunjangan


Surat Kuasa Menghadiri RUPST PT Martina Berto, Tbk 2023

      lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
6     Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota
      Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemberi Kuasa telah membaca
Pengumuman dan Pemanggilan Rapat yang diunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web
Perseroan pada tanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 4 Juni 2025.

Jumlah saham yang dimiliki ………………….. saham.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna terpenuhinya
maksud dan tujuan Pemberian Kuasa ini dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa.


Ditandatangani di,…………… pada tanggal ………………….. 2025

                 Pemberi Kuasa                                   Penerima Kuasa




                 (…………………..)                                     (Eva Rachman)




Surat Kuasa Menghadiri RUPST PT Martina Berto, Tbk 2023