Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
No Surat 020/MNCKI/CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan MNC Kapital Indonesia Tbk
Kode Emiten BCAP
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 014/MNCKI/CORSEC/V/2025 , Tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : iNews Tower Lt. 3, MNC Center, Jl. Kebon
diumumkan dan sesuai iklan) Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk
didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
6 Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC
Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia
Tahap I Tahun 2024 sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan
penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih
dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2024.
2 Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui
mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal
29 April 2019.
3 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Nama Pengirim Steffi Elizabeth
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 16:55
Lampiran 1. BCAP_Panggilan RUPS 2025_rev_eng_fin.pdf
2. BCAP_Panggilan RUPS 2025_rev_bhs_fin.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/MNCKI/CORSEC/VI/2025
Issuer Name MNC Kapital Indonesia Tbk
Issuer Code BCAP
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 014/MNCKI/CORSEC/V/2025 , dated 19 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 25 June 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : iNews Tower Lt. 3, MNC Center, Jl. Kebon
Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk
didalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2 Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 (acquit et de charge).
3 Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
6 Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV MNC
Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran
Umum Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia
Tahap I Tahun 2024 sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 30/POJK.04/2015.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
1 Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan
penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih
dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2024.
2 Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui
mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal
29 April 2019.
3 Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
MNC Kapital Indonesia Tbk
Steffi Elizabeth
Corporate Secretary
MNC Kapital Indonesia Tbk
Gedung MNC Bank Tower Lantai 21 Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat 10340
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836870, www.mncfinancialservices.com
Sender Name Steffi Elizabeth
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2025 16:55
Attachment 1. BCAP_Panggilan RUPS 2025_rev_eng_fin.pdf
2. BCAP_Panggilan RUPS 2025_rev_bhs_fin.pdf
This is an official document of MNC Kapital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Kapital Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1 ×2
unresolved
org
Steffi Elizabeth
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.