20250527_BCAP_Pemanggilan RUPS_31889724_lamp2.pdf

Penjelasan mata acara RUPSLB:
   Mata acara RUPSLB ke-1 merupakan penegasan dari hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 21 Juni 2024 sehubungan dengan
    pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan
    penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
    peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/POJK.04/2019.
   Mata acara RUPSLB ke-2 untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan Peraturan
    Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
    Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
   Mata acara RUPSLB ke-3 untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar
    Perseroan yang antara lain: Menghapus Pasal 15 ayat 5 tentang kewajiban pengumuman rencana pengalihan atau pembebanan
    jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan dengan menggunakan media surat kabar berperedaran nasional, yang mana
    ketentuan tersebut sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pada saat ini.


CATATAN:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini merupakan
   undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya
      yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
      yaitu PT BSR Indonesia, pada tanggal 2 Juni 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
    b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau
       kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek
       Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 2 Juni 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan memberikan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu dengan
   menggunakan:
    i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota
       Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam
       Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam
       pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi
       oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa Konvensional
       dapat diperoleh pada waktu kerja di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan:

                                                          PT BSR Indonesia
                                                          Gedung Sindo Lt.3
                                           Jl.Wahid Hasyim No. 38, Menteng, Jakarta Pusat
                                                      Telepon : (021) 80864722
                                                Email : adm.efek@bsrindonesia.com

       Semua Surat Kuasa Konvensional sudah harus diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum di atas
       selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Selasa, 24 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00
       WIB.

    ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs resmi KSEI: https://akses.ksei.co.id/ (“AKSes.KSEI”)-suatu
        sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari
        Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik

      melalui AKSes.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Selasa, 24 Juni 2025 pada pukul
      12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui AKSes.KSEI dapat mengunduh panduan
      penggunaan pada link berikut: https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide (pada menu Panduan eASY.KSEI-
      Pemegang Saham).

4. Pemegang saham dapat menghadiri pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui AKSes.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk
   mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:

   i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku lainnya; dan
   ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) (yang
       dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian);

   Persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan
   atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:

   iii. Anggaran dasarnya yang lengkap; dan
   iv. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

6. Bahan-bahan Rapat tersedia di situs resmi Perseroan http://www.mncfinancialservices.com/ sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk
   hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                                      Jakarta, 3 Juni 2025

                                               PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
                                                         DIREKSI