20250603_META_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891209_lamp1.pdf

Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan
       Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
   2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal
       31 Desember 2024;
   3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
       Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
   4. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
   5. Penetapan tugas dan wewenang serta agaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dan
       gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2025.


Hasil Rapat
 Mata Acara Pertama Rapat
     -   Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
         31 Desember 2024, termasuk laporan Direksi Perseroan, dan mengesahkan laporan tugas pengawasan
         Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
         31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (A
         Member of Ernst & Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Nomor
         00662/2.1032/AU.1/06/0690-1/1/IV/2025, Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember
         2024, tanggal 17 April 2025, dengan pendapat: “laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara
         wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya
         tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang
         berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; dan
     -   Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
         kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
         dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan
         mereka tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam
         Laporan Tahunan Perseroan.

 Mata Acara Kedua Rapat
    - Menyetujui pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan Laba
        Tahun Berjalan sebesar Rp331.418.246.703 (tiga ratus tiga puluh satu miliar empat ratus delapan belas
        juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga Rupiah).
    - Menyetujui penempatan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:
    - Sejumlah Rp3.231.475.739 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu
        tujuh ratus tiga puluh sembilan Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70
        Undang-Undang Perseroan Terbatas.
    - Sisanya sejumlah Rp319.916.098.117 (tiga ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam belas juta
        sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh belas Rupiah) disisihkan sebagai cadangan lainnya sesuai
        dengan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan
        Perseroan termasuk pengembangan usaha, modal kerja, sosial dan pembagian dividen masa depan;
        dan
    - untuk tujuan kepentingan Perseroan dan karena ekspansi Perseroan yang sedang berlangsung,
        Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada Pemegang Sahan Perseroan.

 Mata Acara Ketiga Rapat
 Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
 Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa dan melakukan audit terhadap Laporan
 Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya

serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apa pun juga berdasarkan ketentuan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal atau ketentuan perundangan lainnya yang berlaku, Kantor
Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, selanjutnya Dewan Komisaris akan
memberikan kuasa kepada Direksi sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



Mata Acara Keempat Rapat
   - Menyetujui pemberhentian dengan hormat (i) Bapak Christopher Daniel Cabrera Lizo dari jabatannya
       sebagai Direktur Perseroan; dan (ii) Bapak Rogelio Lazo Singson dari jabatannya sebagai Komisaris
       Perseroan, dengan ucapan terima kasih setinggi-tingginya diikuti dengan pelunasan dan pembebasan
       dari tanggung jawabnya atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan terhitung dari sejak menjabat
       sampai dengan ditutupnya Rapat (acquit et de charge), sepanjang tindakan mereka tersebut bukan
       merupakan suatu tindakan pidana dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
       Perseroan untuk tahun buku yang bersangkutan.
   - Menyetujui untuk mengangkat (i) Bapak Luis Soriano Reñon sebagai Direksi Perseroan yang baru; dan
       (ii) Bapak Jose Ma Kamantigue Lim sebagai Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan
       melanjutkan sisa masa jabatan dari Bapak Christopher Daniel Cabrera Lizo dan Bapak Rogelio Lazo
       Singson, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.
   - Sehingga setelah dilakukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka
       susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

        DIREKSI :
        Direktur Utama         : Muhammad Ramdani Basri
        Direktur               : Omar Danni Hasan
        Direktur               : Luis Soriano Reñon
        Direktur               : Benny Setiawan Santoso
        Direktur               : Ridwan Abdul Chalif Irawan
        Direktur               : Denn Charly Gonzales Espanola
        Direktur               : Amadeo Navalta Bejec
        Direktur               : Francis Emmanuel Dalupan Rojas

        DEWAN KOMISARIS :
        Komisaris Utama      : Manuel Velez Pangilinan
        Komisaris            : Jose Ma Kamantigue Lim
        Komisaris Independen : Johny Josephus Lumintang
        Komisaris Independen : Farid Harianto

    -   Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
        untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang
        diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan
        Komisaris Perseroan tersebut, mengajukan permohonan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas
        perubahan Data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan instansi-instansi
        yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi
        Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi
        yang berwenang.

Mata Acara Kelima Rapat
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini
fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan tugas dan wewenang serta

 honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
 untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.

Bersama ini terlampir kami sampaikan Covernote dari Notaris.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih


Hormat kami,
PT Nusantara Infrastructure Tbk




Dahlia Evawani
Corporate Secretary

Tembusan Kepada Yth.:
1. Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.;
2. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek;
3. Direksi PT Nusantara Infrastructure Tbk; dan
4. Arsip.