20250603_HERO_Pemanggilan RUPS_31891401_lamp1.pdf

Mata Acara Rapat:                                                   Agenda of the Meeting:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2024 termasuk 1. Approval of the Company’s 2024 Annual Report including
   pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 2024 untuk        ratification of the Consolidated Financial Statement 2024
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024      for the financial year end on December 31st, 2024 and
   serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk        Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;     the Financial Year ending on December 31st, 2024;

     Penjelasan:                                                       Explanation:
     Dalam mata acara ini, pemegang saham akan diminta untuk:          In this agenda, the shareholders will be asked to: (i) approve
     (i) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan           and accept the Annual Report of the Company for the financial
     Perseroan untuk tahun buku 2024 serta Laporan Tugas               year 2024 including the Board of Commissioners Supervisory
     Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku             Report for financial year ending on December 31st, 2024; (ii)
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;                      Ratify the Consolidated Financial Statements of the Company
     (ii) Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan         for the financial year ending on December 31st, 2024 as
     untuk    Tahun    Buku    yang     berakhir  pada    tanggal      audited by Public Accounting Firm RINTIS, JUMADI, RIANTO and
     31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan           PARTNER as mentioned in the auditor’s report dated March
     Publik RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN sebagaimana                 13rd, 2025; and (iii) Grant full release of responsibility (acquit
     tertuang dalam laporan auditor tertanggal 13 Maret 2025; dan      et de charge) to the members of the Board of Commissioners
     (iii) Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan               and Board of Directors with respect to their actions i.e.
     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para        supervisory and management actions during the financial year
     anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai            which was ending on December 31st, 2024 to the extend those
     tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka              actions are reflected in the approved Annual Report and in the
     jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31          ratified Consolidated Financial Statements and in accordance
     Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam        to the provisions of the Articles of Association of the Company.
     Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan
     Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai
     dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2.   Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 2. Approval of the appointment of Public Accounting Firm to Audit
     Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk the Consolidated Financial Statements of the Company
     Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;  for the Financial Year ending on December 31st, 2025;

   Penjelasan:                                                        Explanation:
   Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para       In this agenda, the shareholders will be asked for approval
   pemegang saham mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik           concerning the appointment of Public Accounting Firm and/or
   (KAP) dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan          Public Accountant who will audit the Company’s Consolidated
   Keuangan     Konsolidasian     Perseroan     untuk    tahun        Financial    Statements      for     the      year    ended
   buku 31 Desember 2025 dan memberikan kuasa kepada Dewan            on December 31st, 2025 and authorize the Board of
   Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing               Commissioners (the ”BOC”) and the Board of Directors (the
   untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya     bagi       ”BOD”) of the Company based on their capacity, to determine
   KAP yang ditunjuk.                                                 the honorarium and other terms of the Public Accountant Firm.

3. Persetujuan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris 3. Approval of Determination of the Remuneration of the Board
   dan Direksi Perseroan;                                      of Commissioners and the Board of Directors of the Company;

   Penjelasan:                                                        Explanation:
   Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada para       In this agenda, the shareholders will be asked for approval
   pemegang saham untuk melimpahkan kewenangan kepada                 regarding authorization to the BOC to determine the
   Dewan Komisaris terkait paket remunerasi bagi anggota Direksi      remuneration package of the members of the BOD of the
   Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan menetapkan paket               Company for the Financial Year 2025 and determine the
   remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk            remuneration package for members of the BOC of the
   Tahun Buku 2025.                                                   Company for the Financial Year 2025.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.               4. Approval of Changes in Management Composition of the
                                                                      Company.

   Penjelasan:                                                        Explanation:
   Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada            In this agenda, the shareholders will be asked for approval
   para pemegang saham sehubungan dengan adanya perubahan             regarding the changes in the composition of the Company’s
   Susunan Pengurus Perseroan.                                        management.

5. Persetujuan atas rencana perubahan domilisi Perseroan.          5. Approval of the Company's plan to change its domicile.

     Penjelasan:                                             Explanation:
     Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan kepada In this agenda, the shareholders will be asked for approval
     para pemegang saham sehubungan dengan adanya rencana regarding the Company's plan to change its domicile.
     perubahan domilisi Perseroan.

CATATAN:                                                        NOTES:

I.    Ketentuan Umum                                            I.   General Provision

1.   Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan     1.   The Company will hold the Meeting physically and
     elektronik melalui sistem eASY.KSEI.                            electronically through the eASY.KSEI system.
2.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada     2.   The Company does not send a separate invitation to each
     para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini         Shareholders and this invitation constitutes an official
     merupakan undangan resmi. Perseroan juga telah                  invitation. The Company has also submitted the
     menyampaikan Pemanggilan Rapat melalui situs PT Bursa           announcement of the invitation of the Meeting through the
     Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs Perseroan di                Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI and the
     www.dfinusantara.co.id .                                        Company’s website at www.dfinusantara.co.id.
3.   Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada   3.   The Company will not provide any meals as well as souvenir
     pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir              to shareholders or their attorneys who attend the Meeting in
     secara fisik dalam Rapat.                                       person.
4.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam       4.   The Shareholders of the Company who are entitled to attend
     Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat          or to be represented at the Meeting are the Shareholders
     dalam Daftar Pemegang Saham pada Senin, 2 Juni 2025             whose names are already registered in the Shareholders
     sampai dengan pukul 16:00 WIB.                                  Register of the Company on Monday, June 2nd, 2025 until
                                                                     16:00 Western Indonesian Time.
5.   Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat 5.           The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the
     menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan           Meeting, can be represented by their attorney/proxy under the
     ketentuan sebagai berikut:                                      following conditions:
     a. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah                  a. In accordance with OJK Regulations, the Company has
        menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk                  provided an alternative for shareholders to provide power
        memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI              of attorney electronically through eASY.KSEI managed by
        yang dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”). Pihak Independen             KSEI ("e-Proxy"). The appointed Independent Party is

         yang ditunjuk adalah Biro Administrasi Efek (BAE)                    the Company's Share Administration Bureau, namely PT
         Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia            Electronic Data Interchange Indonesia (“PT EDII”); or
         (“PT EDII”); atau                                                 b. Grant power of attorney to their attorneys, for other
      b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi               shareholders.
         pemegang saham lainnya.

6.    Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata    6.    The Supporting Information, the Meeting Rules (including
      cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute             voting mechanism and question and answer session), and
      Keselamatan tersedia dalam website Perseroan, atau pada              emergency route will be available at the Company’s website.
      jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT DFI Retail Nusantara         or at any time during office hours at the Head Office of the
      Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,         Company, PT DFI Retail Nusantara Tbk, Graha Hero, 4th Floor,
      Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15424, No.               CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok
      Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh                Aren, South Tangerang 15424, Telp. No.: 021 8378 8388 if
      Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini                 requested in writing by the Shareholders of the Company since
      sampai dengan penyelenggaraan Rapat.                                 the Invitation of the Meeting until the commencement of the
                                                                           Meeting.

II.    Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan                II.     Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy
       Pemberian E-Proxy

Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri                      Shareholders are Strongly Encouraged to Attend the
Rapat secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada                 Meeting Electronically or to Grant a Power of Attorney to
Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Fasilitas                   the Share Administration Bureau of the Company through
eASY.KSEI.                                                           eASY.KSEI Faciity.

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham            The Company strongly encourages all shareholders to: (i) attend
untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan         the Meeting electronically through eASY.KSEI facility; or (ii) grant
suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI;      e-Proxy through eASY.KSEI facility to an independent party, who
atau (ii) memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada      has been appointed by the Company to represent shareholders to
pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili          attend and vote at the Meeting. The independent party who has
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.         been appointed by the Company is the Company’s Share
Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro

Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Data Interchange Administration Bureau, PT Electronic Data Interchange
Indonesia (”PT EDII”).                                      Indonesia (”PT EDII”).

Panduan pemberian kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy adalah The guidance in granting the power of attorney to PT EDII through
sebagai berikut:                                              e-Proxy is as follow:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia           A. For individual shareholders who are Indonesian citizen
   1.    Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus                 1. A Shareholder who wishes to grant the power of attorney
         telah:                                                               must:
         i. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor              i. have Single Investor Identification number (SID). Info
            SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan                    on shareholder’s SID can be checked with the securities
            menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian                      company or custodian bank of the shareholder; and
            masing-masing pemegang saham; dan                                ii. register/activate       eASY.KSEI       account      at
        ii. melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui                 https://akses.ksei.co.id.
            https://akses.ksei.co.id                                             Guidance for Registration may be accessed through
           Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut ini             https://dfinusantara.co.id/investor/publication#gms
           https://dfinusantara.co.id/investor/publication#gms

  2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui              2. Login       into       eASY.KSEI        system    through
     https://akses.ksei.co.id, kemudian klik ’Masuk’;                        https://akses.ksei.co.id, then click ’Login’;
  3. Masukkan email dan password, kemudian klik ’Masuk’;                  3. Insert email and password, then click ’Login’;
  4. Pilih menu ’eASY.KSEI’;                                              4. Select ’eASY.KSEI’ menu;
  5. Pilih menu ’Operation for Shareholders’;                             5. Select ’Operations for Shareholders’ menu;
  6. Pada bagian ’General Meetings’, pilih DFI Retail                     6. At ’General Meetings’ section, select ’DFI Retail
     Nusantara Tbk., PT (HERO) – Annual General                               Nusantara Tbk., PT (HERO) – Annual General
     Meeting’;                                                                Meeting’;
  7. Klik ’Select Attendance Type’;                                       7. Click ’Select Attendance Type’;
  8. Klik ’My authorized representative will attend’;                     8. Click ’My authorized representative will attend’;
  9. Pada bagian ’Representative Type’, pilih ’Independen                 9. At ’Representative Type’ section, select ’Independent
     Representative’. Lalu pilih salah satu nama yang tersedia                Representative’, then select one of the names listed in
     pada bagian ’Select Independent Rep’. Kemudian klik                      the ’Select Independent Rep’. Then click ’Next’;
     ’Next’;

  10. Klik ’OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman            10. Click ’OK’ and the shareholders will be directed to ’Vote
      ’Vote Preference Declaration’;                                      Preference Declaration’ page;
  11. Pilih salah satu ”Accept”, ”Reject”, atau ”Abstain” untuk       11. Select one of the following ”Accept”, ”Reject”, or
      masing-masing agenda Rapat;                                         ”Abstain” for each agenda Meeting;
  12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua          12. If the shareholder has input his/her votes for all agenda,
      agenda Rapat, klik ’Save’;                                          then click ’Save’ ;
  13. Klik ’OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara           13. Click ’OK’ to confirm that voting process has been
      telah berhasil dilakukan;                                           successfuly caried out;
  14. Pemegang saham dapat klik ’Logout’ untuk keluar dari            14. The shareholder may click ’Logout’ to exit eASY.KSEI
      sistem eASY.KSEI.                                                   system.
      Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link                  The guidance in Granting Power of Attorney may be
      berikut:                                                            accessed                                            trough
      https://dfinusantara.co.id/investor/publication#gms                 https://dfinusantara.co.id/investor/publication#gms

      Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui                  Shareholders who wish to grant the power of attorney
      e-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-                through e-Proxy must complete the above mentioned
      lambatnya Selasa, 24 Juni 2025 pukul 12:00 WIB.                     process at the latest by Tuesday, June 24th, 2025 at
                                                                          12:00 Western Indonesian Time.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing B. For (i) individual foreign shreholders and (ii) shareholders in the
   dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):        form of Indonesian and foreign entities:

   Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada                 Shareholders are strongly encouraged to grant a power of
   perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing                     attorney to their securities company or custodian bank, and
   pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank              they in turn to grant a power of attorney to PT EDII through
   kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT EDII melalui            e-Proxy.
   e-Proxy.

III.   Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara III.              Physical Attendance of the Shareholders or Their
       Fisik                                                           Attorneys

1.     Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan 1.   To ensure that the Meeting is carried out in an orderly,
       tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan             efficient and timely manner, shareholders or their attorneys
       hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling     who will attend physically are kindly requested to arrive at
       lambat pukul 13:15 WIB untuk melakukan registrasi. Proses       the latest by 13:15 Western Indonesian Time for registration
       registrasi akan ditutup pada pukul 14:15 WIB.                   process. The registration process will be closed at 14:15
                                                                       Western Indonesian Time.
2.     Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa 2.               The Shareholders of the Company or their respective
       Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk         attorney/proxy who will attend the Meeting are required to
       menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau            submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda
       bukti jati diri lainnya yang sah yang masih berlaku kepada      Penduduk) or other valid proof of identity to the registration
       petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.               officer before entering the Meeting room.

3.     Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum 3.          For the Shareholders in the form of legal entity are asked to
       diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar               bring copies of their latest articles of association and latest
       Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang            composition of their management composition to the
       terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki            registration officer before entering the Meeting room.
       ruang Rapat.
4.     Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya 4.                  For the Shareholders whose shares are deposited at the
       dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral        collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
       Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis           is required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk
       Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek      Rapat), which can be obtained from the securities company
       atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan          or the custodian bank where the Shareholder opens their
       membuka rekening efeknya dan diserahkan kepada petugas          securities account and submit them to the registration officer
       pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.                       before entering the Meeting room.

IV.   Pemberian Kuasa secara Tertulis                             IV.   Granting a Written Power of Attorney

1.    Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan     1.    Shareholders may be represented by their attorneys based
      surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi         on a power of attorney in the form and substance
      Perseroan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan.         satisfactory to the Board of Directors of the Company which
2.    Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan             can be downloaded through the Company's website.
      Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham      2.    The members of the Board of Directors, Board of
      dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara                Commissioners and employees of the Company may act as
      dalam pemungutan suara.                                           attorney of a shareholder in the Meeting but are not eligible
3.    Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik          to cast any vote.
      Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris   3.    The power of attorney(s) of shareholders, whose address
      setempat dan:                                                     are registered outside of the territory of Republic of
      a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik           Indonesia, must be legalized by a local notary and:
          Indonesia setempat; atau                                      a. legalized by local Indonesian Embassy/Representative;
      b. memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang                 or
          berwenang dari negara tersebut (bagi pemegang saham           b. obtain an Apostille certificate from the competent
          yang alamatnya terdaftar di negara yang telah                     authorities of such country (for shareholders whose
          meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan                     addresses are registered in countries that have ratified
          Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).                        the Convention on the Abolition of Requirements for the
4.    Formulir surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham             Legalization of Foreign Public Documents).
      Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan         4.    The completed power of attorney forms must be submitted
      melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia,             to the Company, through the share registrar office of the
      Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta            Company, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos
      14350 selambat-lambatnya pada hari Selasa, 24 Juni 2025.          Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 no later than
                                                                        Monday, June 24th, 2025.


               Tangerang Selatan, 3 Juni 2025                                     South Tangerang, June 3rd, 2025
               PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK                                        PT DFI RETAIL NUSANTARA TBK
                           Direksi                                                     The Board of Directors

             Profil Singkat Anggota Direksi yang Dinominasikan
                      Brief Profile of Nominated Director




                                Paulus Raharja
                Direktur yang Dinominasikan – Nominated Director

Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun Indonesian Citizen, 38 years old, residing
dan tinggal di Tangerang.                in Tangerang.

Riwayat Pendidikan                           Education Background
Paulus meraih gelar Sarjana Akuntansi dari   Paulus holds a Bachelor’s degree in
Universitas Katolik Parahyangan. Ia juga     Accountancy from Parahyangan Catholic
merupakan      anggota    Associate   dari   University. He is also an Associate Member
Chartered    Institute  of   Management      of the Chartered Institute of Management
Accountants (ACMA, CGMA) yang diakui         Accountants (ACMA, CGMA), accredited by
oleh AICPA & CIMA, Inggris.                  AICPA & CIMA, United Kingdom.


Pengalaman Profesional                       Professional Experience
Paulus memiliki lebih dari 16 tahun          Paulus brings over 16 years of experience
pengalaman di bidang keuangan, dengan        in finance, having held key positions in
berbagai posisi strategis di perusahaan-     leading companies across Asia. He has a
perusahaan terkemuka di Asia. Ia memiliki    solid track record in both national and
rekam jejak yang terbukti dalam peran        regional roles and is known for his
nasional maupun regional, serta dikenal      collaborative work with global teams.
akan kemampuannya bekerja sama dengan
tim lintas negara.

Karier profesionalnya dimulai pada tahun     His career began in 2009 as a Sales
2009 sebagai Sales Supervisor di PT Astra    Supervisor at PT Astra International Tbk.
International Tbk. Pada tahun 2011, ia       In 2011, he joined DFI Retail Group as a
bergabung dengan DFI Retail Group            Finance Analyst. A year later, he returned
sebagai    Finance    Analyst.   Setahun     to PT Astra International Tbk as a Group
kemudian, ia kembali ke PT Astra             Treasury Analyst. Between 2014 and 2016,
International Tbk sebagai Group Treasury     he served as Head of Treasury, Investor
Analyst.                                     Relations, and Financial Planning &
                                             Analysis at PT Astra Otoparts Tbk.

Antara tahun 2014 hingga 2016, Paulus          Between 2014 and 2016, Paulus served as
menjabat sebagai Head of Treasury,             Head of Treasury, Investor Relations, and
Investor Relations, dan Financial Planning &   Financial Planning & Analysis at PT Astra
Analysis di PT Astra Otoparts Tbk. Pada        Otoparts Tbk. In 2016, Paulus rejoined DFI
tahun 2016, ia kembali ke DFI Retail Group     Retail Group as General Manager of
sebagai General Manager of Treasury,           Treasury, Corporate Finance, and Investor
Corporate Finance, and Investor Relations.     Relations.

Dari tahun 2017 hingga 2021, ia menjabat       From 2017 to 2021, he held the position of
sebagai Southeast Asia Finance Manager di      Southeast Asia Finance Manager at Cold
Cold Storage Singapore, bagian dari DFI        Storage Singapore, a part of the DFI Retail
Retail Group. Kemudian pada tahun 2021         Group. Subsequently, from 2021 to 2023,
hingga 2023, ia ditunjuk sebagai Chief         he was appointed Chief Financial Officer at
Financial Officer di DFI Lucky, anak           DFI Lucky, a DFI Retail Group subsidiary.
perusahaan DFI Retail Group. Pada Juli         In July 2023, Paulus joined PT Rumah
2023, Paulus bergabung dengan PT Rumah         Mebel Nusantara as Finance Director (IKEA
Mebel Nusantara sebagai Finance Director.      Indonesia).

Rangkap Jabatan                                Dual Positions
Paulus merangkap jabatan sebagai direktur      Paulus serves as a director in several
di beberapa perusahaan terafiliasi, yakni:     affiliated companies i.e.: Director at PT
Direktur di PT Rumah Mebel Nusantara,          Rumah Mebel Nusantara, President
Presiden Direktur PT Archipelago Property      Director of PT Archipelago Property
Development, dan Direktur di PT Distribusi     Development, and Director at PT Distribusi
Mebel Nusantara, masing-masing sejak Juli      Mebel Nusantara, each since July 2023.
2023.

Hubungan Afiliasi                              Affiliations
Paulus tidak memiliki hubungan afiliasi        Paulus is not affiliated with other Directors,
dengan anggota Direksi lainnya, anggota        Commissioners,          and/or       majority
Dewan Komisaris dan pemegang saham             shareholders.
utama.

              Profil Singkat Anggota Direksi yang Dinominasikan
                        Brief Profile of Nominated Director




                                  Charlie Landale
                  Direktur yang Dinominasikan – Nominated Director

Warga Negara Inggris, berusia 36 tahun British Citizen, 36 years old, residing in
dan tinggal di Tangerang.              Tangerang.

Riwayat Pendidikan                              Education Background
Charlie meraih gelar Sarjana di bidang          Charlie holds a Bachelor’s degree in
Business and Economics dari Trinity College     Business and Economics from Trinity
Dublin, Irlandia, dengan predikat First Class   College Dublin, Ireland, graduating with
Honours dan dianugerahi Gold Medal. Ia          First Class Honours and awarded the Gold
juga     merupakan      Chartered     Global    Medal. He is also a Chartered Global
Management Accountant. Pada tahun 2023,         Management Accountant. In 2023, he
ia menyelesaikan INSEAD Inspire program.        completed      the    INSEAD      Inspire
                                                Programme.

Pengalaman Profesional                          Professional Experience
Chalie memiliki lebih dari 18 tahun             Chalie has over 18 years of experience in
pengalaman di industri ritel, transformasi      the retail industry, digital transformation,
digital, dan pengembangan bisnis di             and business development across various
berbagai negara Asia. Ia memulai kariernya      Asian countries. He began his career in
pada tahun 2012 di Jardine Lloyd Thompson       2012 at Jardine Lloyd Thompson (JLT) in
(JLT) Hong Kong, menempati berbagai             Hong Kong, where he held several roles
posisi termasuk Project Manager.                including Project Manager.

Pada tahun 2017 hingga 2018, ia menjabat From 2017 to 2018, he served as Executive
sebagai Executive Assistant di Jardine Assistant at Jardine Matheson Ltd.
Matheson Ltd.

Pada tahun 2018, ia menjadi anggota tim         In 2018, he became a founding member of
pendiri Yuu Rewards di Hong Kong dan            Yuu Rewards in Hong Kong and served as
menjabat sebagai Digital Project Manager        Digital Project Manager until 2021. He was
hingga 2021. Ia kemudian ditunjuk sebagai       subsequently appointed Services and
Services and Business Development               Business Development Director at Yuu

Director Yuu Rewards di Hongkong (2021–        Rewards in Hong Kong (2021–2022). From
2022). Pada tahun 2022 hingga 2023, ia         2022 to 2023, he held the position of Head
menjabat sebagai Head of O2O (Online to        of O2O (Online to Offline) for Wellcome
Offline) untuk Wellcome dan 7-Eleven Hong      and 7-Eleven Hong Kong.
Kong.

Pada September 2023, ia ditunjuk sebagai       In September 2023, he was appointed
Market Director untuk IKEA Hong Kong dan       Market Director for IKEA Hong Kong and
Makau. Sejak Januari 2025, ia menjabat         Macau. Since January 2025, he has served
sebagai General Manager – Retail               as General Manager – Retail Operations for
Operations di PT Rumah Mebel Nusatara          PT Rumah Mebel Nusantara (IKEA
(IKEA Indonesia).                              Indonesia).

Rangkap Jabatan                                Dual Positions
Charlie tidak merangkap jabatan sebagai        Charlie does not currently hold any
Komisaris, Direktur, maupun anggota            concurrent positions as a Commissioner,
komite lainnya, dan tidak memiliki jabatan     Director, or committee member, nor any
lain baik di dalam maupun di luar Perseroan.   other role within or outside the Company.

Hubungan Afiliasi                              Affiliations
Charlie tidak memiliki hubungan afiliasi       Charlie is not affiliated with other fellow
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya         Board of Commissioners and Board of
dan anggota Direksi. Akan tetapi, beliau       Directors. However, he is affiliated with
memiliki hubungan afiliasi dengan salah        one     of   the     Company’s     majority
satu pemegang saham utama Perseroan.           shareholders.

       Profil Singkat Anggota Dewan Komisaris yang Dinominasikan
             Brief Profile of Nominated Board of Commissioners




                            Jin PengCheng (Jim Jin)
             Komisaris yang Dinominasikan – Nominated Commissioner

Warga Negara Singapura,        52   tahun, Singaporean Citizen, 52 years old, residing
berdomisili di Hong Kong.                     in Hong Kong.

Riwayat Pendidikan                            Education Background
Jim meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari    Jim holds a Bachelor’s degree in
Tongji University, Shanghai, serta gelar      Mechanical Engineering from Tongji
Magister Manajemen Perubahan dari BI          University, Shanghai, China, and a Master’s
Norwegian School of Management bekerja        degree in Change Management from BI
sama dengan Fudan University, Tiongkok.       Norwegian School of Management in
Ia adalah Akuntan Publik Bersertifikat        collaboration with Fudan University, China.
(China).                                      He is a Certified Public Accountant (China).

Pengalaman Profesional                        Professional Experience
Jim memiliki hampir 30 tahun pengalaman       Jim brings nearly 30 years of diverse
yang beragam di bidang keuangan, audit,       experience in finance, audit, and risk
dan manajemen risiko di seluruh Asia. Ia      management across Asia. He has served in
telah menjabat dalam berbagai posisi          various leadership roles in global
kepemimpinan    di    organisasi  global,     organizations, including multinational
termasuk perusahaan multinasional di          consumer      goods,     media,     and
sektor barang konsumen, media, dan            manufacturing companies.
manufaktur.

Jim memulai karir proffesionalnya sebagai     Jim began his professional career as a
Senior Auditor di PricewaterhouseCoopers      Senior Auditor at PricewaterhouseCoopers
(PwC) Shanghai (1994 – 1997), lalu sebagai    (PwC) in Shanghai (1994–1997), then
Business Analyst – Merger and Acqusition di   served as a Business Analyst – Merger and
Dyno Nobel Shanghai (1997-1999), sebagai      Acquisition at Dyno Nobel Shanghai (1997–
Finance Director di Shanghai Newholland       1999), as Finance Director at Shanghai
Ltd. (1999 – 2004), sebagai Chief Financial   Newholland Ltd. (1999–2004), and as
Officer di STAR TV China Ltd (2004 - 2007).   Chief Financial Officer at STAR TV China
                                              Ltd. (2004–2007).

Jim melanjutkan karir profesionalnya di       Jim continued his professional journey at
Diageo (2007 – 2017) dan memegang             Diageo (2007–2017), where he held
beberapa posisi kunci sebagai Global Audit    several key positions including Global Audit
and Risk Director – Asia Pacific and GTME     and Risk Director – Asia Pacific and GTME
(Gobal Travel and Middle East), Regional      (Global Travel and Middle East), Regional
Financial Planning and Reporting Director –   Financial Planning and Reporting Director –
Asia Pacific and GTME, Regional Supply        Asia Pacific and GTME, Regional Supply
Finance Director – Asia Pacific and GTME,     Finance Director – Asia Pacific and GTME,
China White Spirits Finance Integration       China White Spirits Finance Integration
Director, dan Greater China Controlling and   Director, and Greater China Controlling and
Business      Performance     Management      Business     Performance       Management
director.                                     Director.

Jim bergabung di DFI Retail Group pada        Jim joined DFI Retail Group in 2017 as
tahun 2017 sebagai Group Audit and Risk       Group Audit and Risk Management Director
Management Director dan sejak 2021            and in 2021 to date, he serves as Group
sampai saat ini beliau menjabat sebagai       Financial Accounting and Control Director.
Group Financial Accounting and Control
Director.

Rangkap Jabatan                               Dual Positions
Jim merangkap jabatan sebagai direktur di     Jim serves as a director in several affiliated
beberapa perusahaan terafiliasi dengan        companies within the group i.e.: DFI Retail
group, di antaranya: DFI Retail Group         Group Management Limited since 2021,
Management Limited sejak 2021, DFI            DFI Treasury Limited since 2021, DFI
Treasury Limited sejak 2021, DFI Brands       Brands Limited since 2021, DFI Service
Limited sejak 2021, DFI Service Company       Company Limited since 2021, and DFI
Limited sejak 2021, dan DFI Retail Group      Retail Group Treasury Limited since 2021.
Treasury Limited sejak 2021.

Hubungan Afiliasi                             Affiliations
Jim tidak memiliki hubungan afiliasi dengan   Jim is not affiliated with other fellow Board
anggota Dewan Komisaris lainnya dan           of Commissioners and Board of Directors.
anggota Direksi. Akan tetapi, beliau          However, he is affiliated with one of the
memiliki hubungan afiliasi dengan salah       Company’s main shareholders.
satu pemegang saham utama Perseroan.