Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat TA-LGL/016/CORP-SEC/VI/2025
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor TA-LGL/015./CORP-SEC/V/2025 , Tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Seminar Perseroan Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Pulo Ayang Kav. R-1 Kawasan
Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 2. Pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
untuk tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
3 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
4 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5 5. Persetujuan pemberian remunerasi bagi
anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan
6 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
7 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Page 2
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 15:25
Lampiran 1. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2025.pdf
3. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2025 in english.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/016/CORP-SEC/VI/2025
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. TA-LGL/015./CORP-SEC/V/2025 , dated 19 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 25 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Seminar Perseroan Jl.
Pulo Ayang Kav. R-1 Kawasan
Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 2. Pemberian pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
untuk tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
3 Approval of the Use of Net Profit
4 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5 5. Persetujuan pemberian remunerasi bagi
anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pemberian remunerasi bagi Direksi Perseroan
6 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
7 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Page 4
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Sender Name Soeseno Adi
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2025 15:25
Attachment 1. Tira-Surat Pengantar Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2025.pdf
3. Tira-Surat Pemanggilan RUPST 2025 in english.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.