Back to announcement
20250602_MDLA_Pemanggilan RUPS_31890806_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MDLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MEDELA POTENTIA TBK. PT MEDELA POTENTIA TBK TBK.
Berkedudukan di Fatmawati, Jakarta Domiciled in Fatmawati, Jakarta
Direksi PT Medela Potentia Tbk. (selanjutnya The Board of Directors of PT Medela Potentia Tbk
disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri invites the shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( “Rapat”) the Annual General Meeting of Shareholders (
yang akan diselenggarakan pada: “Meeting”) which will be held on:
Hari, Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025 Date, Day : Wednesday, 25 June 2025
Waktu RUPST : 09.00 WIB – selesai Time of AGMS : 09.00 Western Indonesian
Tempat : Hotel Mulia Senayan Time – finish
Jl. Asia Afrika Senayan Venue : Hotel Mulia Senayan
RT. 01/RW. 03, Jakarta Jl. Asia Afrika Senayan,
Pusat RT. 01/RW. 03,
Central Jakarta
Mekanisme : Rapat secara elektronik Mechanism : Electronic meeting through
dengan platform eASY.KSEI eASY.KSEI platform
Agenda RUPST:
The agenda of the AGMS:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya 1. Approval of the Company’s Annual Report for
Fiscal Year 2024, which includes the Company’s
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris serta Activity Report, the Board of Commissioners’
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Supervisory Report and Ratification of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang Company’s Consolidated Financial Statement for
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; the year ended December 31, 2024;
2. Approval of the use of Company’s Net Profit for
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2024; Fiscal Year 2024;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 3. Appointment of Public Accounting Firm to audit
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk the Company’s Financial Statement for Fiscal
Tahun Buku 2025; dan Year 2025 and determination of other
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota requirements; and
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 4. Determination of salary and honorarium for
Tahun Buku 2025. members of the Board of Directors and Board of
5. Laporan Hasil Realisasi Penggunaan Dana
Commissioners for Fiscal Year 2025.
5. Report on the Realization of the Use of Funds
Page 2
Penjelasan Agenda Rapat: Explanation on the AGMS agenda:
Agenda nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan agenda rutin 1. Agenda number 1, 2, 3, and 4 are routine agendas that
yang diadakan setiap tahunnya sesuai dengan Anggaran are conducted annually according to the Company’s
Dasar Perseroan. Agenda nomor 5 memenuhi Peraturan Article of Association. The 5 agenda is to fulfill OJK
OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Regulation Number 30/POJK.04/2015 about Report
Penggunaan Dana. on the Realization of the Use of Funds
Catatan Penting Important Notes:
1. Pemegang saham yang berhak hadir atau 1. Shareholders who are entitled to attend the
diwakilkan dalam Rapat adalah: (a) pemegang Meeting are: (a) the shareholders of the
saham Perseroan yang namanya tercatat Company whose names are registered in the
dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Register of Shareholders (“DPS”) of the Company
Perseroan pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 on Monday, 2 June 2025 until 16.15 Western
sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau Indonesian Time; and/or (b) shareholders at
(b) pemegang saham Perseroan pada sub securities sub account at PT Kustodian Sentral
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of stock
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan trading in the Indonesian Stock Exchange on T,
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Monday, 2 June 2025.
pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik 2. The Meeting will be held electronically using the
dengan menggunakan aplikasi Electronic KSEI Electronic General Meeting System facility
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) (“eASY.KSEI”) provided by KSEI, with due
yang disediakan KSEI dengan memperhatikan observance of the Regulation of the Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. Services Authority (“OJK”) No. 16/POJK.04/2020
16/POJK.02/2020 tentang Pelaksanaan Rapat regarding the Implementation of Electronic
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka General Meetings of Shareholders of Public
Secara Elektronik. Dengan segala hormat, Companies. The Company encourages and urges
Perseroan mengajak dan menghimbau the shareholders to participate in the Meeting
pemegang saham untuk hadir secara either by electronic attendance or to authorize
elektronik atau memberikan kuasa secara an independent party (e-Proxy), with the
elektronik (e-Proxy) dengan mekanisme following mechanism:
sebagai berikut: (a) The shareholders whose shares are held in
(a) Bagi pemegang saham yang sahamnya the KSEI collective custody can authorize an
berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat independent representative appointed by
memberikan kuasa secara elektronik the Company through eASY.KSEI (e-Proxy) at
kepada perwakilan independen yang the latest 1 business day prior the date of
ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi
eASY.KSEI (e-Proxy) selambat-lambatnya 1
Page 3
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan the Meeting, or Tuesday, 24 June 2025 until
Rapat, yaitu Selasa, 24 Juni 2025 pukul 12.00 Western Indonesian Time.
12.00 WIB.
(b) Pemegang saham Perseroan harus terlebih (b) The Company’s shareholders must first be
dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan registered under the KSEI Securities
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”). Ownership Reference facility
Bagi yang belum terdaftar, harap terlebih (“AKSes.KSEI”). For shareholders that have
dahulu melakukan registrasi melalui situs not been registered, please register through
web (https://akses.ksei.co.id/); website (https://akses.ksei.co.id/);
(c) Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, (c) To use the eASY.KSEI application, the
pemegang saham dapat mengakses menu shareholders can go to the eASY.KSEI menu,
eASY.KSEI, lalu pilih submenu Login then select the eASY.KSEI Login submenu
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas found on the AKSes.KSEI facility
AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
Panduan registrasi, penggunaan, dan The registration guide, implementation, as well
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (e- as further explanation of eASY.KSEI (e-Proxy and
Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs e-Voting) can be obtained from the website
(https://akses.ksei.co.id/). (https://akses.ksei.co.id/).
3. Bagi pemegang saham yang tidak hadir dalam 4. For shareholders who are unable to attend the
Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan Meeting can be represented by their attorney,
ketentuan: on the following conditions:
(a) Direksi, Komisaris, dan karyawan (a) The Company’s Board of Directors, Board of
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Commissioners, and employees are eligible
pemegang saham dalam Rapat, namun to act as attorney in the Meeting, however
suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak the votes cast as attorney will not be counted
dihitung dalam pemungutan suara. in the voting session.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperolah (b) The power of attorney form can be obtained
selama hari kerja pada jam kerja di: on business days during office hour at:
Kantor Pusat Kantor Biro Administrasi Efek The Company’s Head Office Securities Administration Bureau
PT Medela Potentia Tbk PT Datindo Entrycom PT Medela Potentia Tbk Office
Jl RS. Fatmawati Kav 33 Jl Hayam Wuruk no 28 Jl RS. Fatmawati Kav 33 PT Datindo Entrycom
Jakarta Selatan Jakarta South Jakarta Jl Hayam Wuruk no 28
Telp. +6221 7486 4210 Telp : +62 21 -3508077 Telp. +6221 7486 4210 Jakarta
Telp : +62 21 -3508077
(c) Salinan surat kuasa yang telah diisi lengkap (c) Copy of power of attorney that has been fully
dan ditandatangani harus sudah diterima completed and signed must be received by
kembali oleh Perseroan selambat- the Company no later than Wednesday, 18
lambatnya pada hari Rabu, tanggal 18 Juni June 2025 16.00 Western Indonesian Time at
2025 pukul 16.00 WIB di Kantor Pusat the Company’s Head Office or the Securities
Perseroan atau Kantor Biro Administrasi
Page 4
Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Administration Bureau Office PT Datindo
sebagaimana tercantum di atas. Entrycom as stated above.
5. Bagi pemegang saham Perseroan atau 4. The Company’s shareholders or their attorney
kuasanya yang akan hadir secara elektronik that will attend the Meeting electronically using
melalui aplikasi eASY.KSEI, harap the eASY.KSEI application, should observe the
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: following:
(a) Pemegang saham Perseroan dan (a) The Company’s shareholders and their
kuasanya dapat mendeklarasikan attorney could declare their attendance
kehadiran secara elektronik dan electronically and cast their vote using the
memberikan pilihan suaranya (e- eASY.KSEI as of the date of this Invitation
Voting) melalui eASY.KSEI sejak tanggal until the opening of each agenda that
Panggilan ini sampai dengan dengan requires voting.
pembukaan masing-masing mata acara
yang memerlukan pemungutan suara.
(b) Keterlambatan atau kegagalan dalam (b) Any delay or failure to complete the
proses registrasi kehadiran secara electronic attendance registration process
elektronik dengan alasan apapun akan for any reason will result in the Shareholders
mengakibatkan pemegang saham atau or their attorney not being permitted to
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat attend the Meeting electronically and their
secara elektronik serta kepemilikan share ownership not being taken into
sahamnya tidak diperhitungkan dalam account in the attendance quorum.
kuorum kehadiran.
6. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya 5. The Company’s shareholders and their attorney
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang could view the ongoing Meeting through Zoom
sedang berlangsung melalui webinar Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the
dengan mengakses menu eASY.KSEI, Tayangan RUPST (“AGMS Video Streaming”)
submenu Tayangan RUPST (“Streaming submenu on the AKSes.KSEI website
Video RUPST”) yang berada pada fasilitas (https://akses.ksei.co.id/), with the following
AKSes.KSEI (https://akses.ksei.co.id/), conditions:
dengan ketentuan:
(a) Pemegang saham Perseroan atau (a) The Company’s shareholders or their proxies
kuasanya telah terdaftar di aplikasi have been registered on the eASY.KSEI
eASY.KSEI paling lambat tanggal 24 Juni application by no later than 24 June 2025,
2025 pukul 12.00 WIB. 12:00 Western Indonesian Time.
(b) Tayangan Rapat memiliki kapasitas (b) The meeting Video Streaming has capacity of
hingga 500 peserta, di mana kehadiran up to 500 participants, and the participants’
tiap peserta akan ditentukan attendance will be determined on a first-
berdasarkan first-come-first-served come, first-served basis. The Company’s
basis. Bagi pemegang saham Perseroan shareholders or their attorney that could not
atau kuasanya yang tidak mendapatkan view the Meeting through the AGMS Video
kesempatan untuk menyaksikan Streaming, but have registered their
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan attendance on the eASY.KSEI application,
RUPST, namun telah melakukan then they will still be able to participate in
Page 5
registrasi kehadiran dalam aplikasi the Meeting electronically where such
eASY.KSEI, maka pemegang saham shareholders’ attendance and votes will be
tersebut tetap dapat berpartisipasi considered valid and taken into account in
dalam Rapat secara elektronik dimana the Meeting.
kehadiran dan pilihan suaranya akan
dianggap sah dan diperhitungkan dalam
Rapat.
(c) Pemegang Saham Perseroan atau (c) The Company’s shareholders or their
kuasanya yang hanya menyaksikan attorney who merely view the ongoing
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Meeting through the AGMS Video Streaming
RUPST namun tidak teregistrasi hadir but whose electronic attendance is not
secara elektronik pada aplikasi registered on the eASY.KSEI application will
eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang not be considered as valid attendanceand
saham atau kuasanya tersebut dianggap therefore will not be counted in the
tidak sah serta tidak akan masuk dalam attendance quorum for the Meeting.
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
(d) Untuk mendapatkan pengalaman (d) To get the best experience in using the
terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI application and/or the AGMS
eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST, Video Streaming, the shareholders or their
pemegang saham atau kuasanya attorney are advised to use the Mozilla
disarankan menggunakan browser Firefox browser.
Mozilla Firefox.
7. Bagi pemegang saham Perseroan atau 7. The Company’s shareholders or their proxies that
kuasanya yang hendak menghadiri Rapat intend to physically attend the Meeting, we
secara fisik, mohon memperhatikan catatan kindly ask for your attention to the important
penting di bawah ini: notes below:
(a) Perseroan menghimbau kepada para (a) The Company urges the Company’s
pemegang saham Perseroan yang shareholders who are entitled to attend the
berhak hadir dalam Rapat sebagaimana Meeting as referred to in point 4 above to
tersebut pada butir 4 di atas untuk authorize an independent party who is
memberikan kuasa kepada pihak appointed by the Company to represent
independen yang ditunjuk oleh such shareholders to attend and vote at the
Perseroan untuk mewakili pemegang Meeting, either through the eASY.KSEI
saham untuk hadir dan memberikan application provided by KSEI to facilitate
suara dalam Rapat, baik melalui aplikasi electronic proxies in the process for
eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI participating in the Meeting, or through a
sebagai mekanisme pemberian kuasa the power of attorney form as referred to in
secara elektronik dalam proses untuk point 4 above;
berpartisipasi dalam Rapat, maupun
melalui formulir surat kuasa pada butir
4 di atas;
Page 6
(b) Bagi pemegang saham atau kuasanya (b) For shareholders or their attorneys who still
yang akan tetap hadir secara fisik dalam intend to be physically present at the
Rapat wajib mengikuti prosedur Rapat Meeting are required to comply with the
dan protokol keamanan dan kesehatan Meeting procedure as well as the safety and
Gedung tempat diadakannya Rapat, health protocols applied at the Building
termasuk, sebagai berikut: where the Meeting is held, including, as
(i) melakukan registrasi kepada follows:
petugas pendaftaran Perseroan 30 (i) register with the Company’s registration
(tiga puluh) menit sebelum Rapat officer 30 (thirty) minutes before the
dimulai dan wajib: Meeting commences and are required:
(a) untuk membawa dan a) to bring and submit copies of
menyerahkan salinan Kartu Identity Card (KTP) or other proof
Tanda Penduduk (KTP) atau of identity of both the shareholders
bukti identitas diri lainnya, baik who gave the authority and their
pemegang saham yang attorney, to the Company’s officer
memberi kuasa maupun yang prior to entering the Meeting
diberi kuasa, kepada petugas room;
pendaftaran Perseroan
sebelum memasuki ruang
Rapat;
(b) bagi pemegang saham yang b) for shareholders in the form of
berbentuk badan hukum, untuk legal entities, to bring and show
membawa dan copies of their Article of
memperlihatkan salinan Association together with all the
Anggaran Dasar dan amendments showing the latest
perubahan-perubahannya company’s management;
berikut Akta susunan pengurus
terakhir;
(c) bagi pemegang saham yang c) for shareholders whose share are
sahamnya berada dalam held in KSEI Collective Custody, to
Penitipan Kolektif KSEI, wajib submit a Written Confirmation for
menyerahkan Konfirmasi the Meeting (KTUR) which can be
Tertulis untuk Rapat (KTUR) obtained at a securities company or
yang dapat diperoleh melalui at the custodian bank;
Anggota Bursa atau Bank
Kustodian;
meja pendaftaran akan ditutup pada the registration desk will be closed at
pukul 08:30 WIB, pemegang saham 08:30 Western Indonesian Time, the
atau kuasa pemegang saham yang shareholders and attorney arriving
hadir setelah pukul 08:30 WIB akan after 08:30 Western Indonesian Time
dianggap tidak hadir dan oleh will not be considered as present and
karenanya tidak dapat mengajukan therefore, are unable to submit any
proposal, question and use their voting
rights at the Meeting;
Page 7
usul, pertanyaan dan menggunakan
hak suara dalam Rapat;
Demi kelancaran pelaksanaan Rapat, For the smooth implementation of the
Perseroan dan/atau Manajemen Gedung Meeting, the Company and/or the Building
berhak untuk mengambil tindakan- Management are entitled to take any
tindakan yang diperlukan demi necessary actions to ensure the
memastikan terlaksananya protokol implementation of safety and health protocol
keamanan dan kesehatan sebelum, selama Before.
dan setelah penyelenggaraan Rapat.
8. The Company does not provide food and
8. Perseroan tidak menyediakan konsumsi
beverages and souvenirs at the Meeting.
dan souvenir pada saat Rapat.
9. All materials related to the agenda of the
9. Semua materi/bahan terkait mata acara
Meeting are available for the shareholders at
Rapat tersedia bagi pemegang saham di
the Company’s Head Office although the
Kantor Pusat Perseroan maupun situs web
Company’s website
Perseroan (www.medela-potentia.com)
(www.medela-potentia.com) as of the date
sejak tanggal Panggilan ini.
of this Invitation.
Jakarta, 3 June 2025
Jakarta, 3 Juni 2025
PT Medela Potentia Tbk.
PT Medela Potentia Tbk.
Board of Directors
Direksi
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom Jakarta Selatan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.