Back to announcement
20250603_BATR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891235_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BATRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.922
8 &x Ban hg. KEUANGAN STrona4pm.z2no1a Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 28 Mei 2025 Nomor : 10/NOT/SK/V/2025 Kepada Yth. Hal z1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi PT BENTENG API Pemegang Saham Tahunan TECHNIC Tbk PT BENTENG API TECHNIC Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BENTENG API TECHNIC Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan beralamat di Jalan Kebraon II Nomor 103 A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal 2 Rabu / 28 Mei 2025 Waktu 2 NOK25P SE MU 9A WEB: Tempat 1 Ruang Auditorium - Kantor Perwakilan Jawa Timur Bursa Efek Indonesia, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 19, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1, Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025. 5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. 6. Penyampaian laporan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan.
Page 2 OCR 0.886
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama 1 SUGENG SURYADI Komisaris Independen : M. RUSLI ANANDA, Sarjana Teknik. DIREKSI Direktur Utama 1 RIDWAN Direktur 1 ASWIN ASMANTONO, Sarjana Ekonomi. Direktur Independen 1: AGUS HARI PRAMUDIANTO Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 2.288.186.500 (dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 15,6418$ (tujuh puluh lima koma enam empat satu delapan) persen dari 3.025.030.728 (tiga miliar dua puluh lima juta tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Mata Setuju Tidak Abstain | Total Setuju" | Pertanyaan Acara Setuju 1. 2.288.174.000 5 12.500 |2.288.186.500 1 2. 2.288.174.000 — 12.500 |2.288.186.500 Ke 3 2.288.174.000 .—. 12.500 | 2.288.186.500 - 4. 2.288.171.500 - 15.000 | 2.288.186.500 - 5, ya - z Pn 2 6. - - 51 - Be « Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Page 3 OCR 0.952
G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk pengesahan laporan keuangan auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, pengesahan laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. MATA ACARA KEDUA. Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta pasal 19 ayat 3 (c) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Penggunaan laba bersih tahun buku 2024, sebagai berikut: e Mengalokasikan sebesar Rp1.997.294.923 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dialokasikan untuk cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 undang-undang Perseroan terbatas no 40 tahun 2007. e Menyetujui pembagian dividen tunai yang berasal dari saldo laba tahun 2024 kepada para pemegang saham sebesar Rp4.235.000.000 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). e Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham. e Sisanya belum ditentukkan penggunanaanya. MATA ACARA KETIGA. 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik terdaftar di Indonesia yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan
Page 4 OCR 0.954
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, ketentuan anggaran dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. MATA ACARA KELIMA. Mata Acara Kelima hanya bersifat laporan sehubungan dengan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat. MATA ACARA KEENAM. Mata Acara Keenam hanya bersifat laporan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari realisasi penebusan efek waran sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat. Demikian laporan saya. Hormat saya, No i Penunjang Pasar Modal
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2025 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,288,174,000
—
Against
5
—
Abstain
12,500
—
Agenda 2
For
2,288,174,000
—
Against
—
—
Abstain
12,500
—
Agenda 3
For
2,288,174,000
—
Against
—
—
Abstain
12,500
—
Agenda 4
approved
For
2,288,171,500
—
Against
15
—
Abstain
15,000
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BENTENG API Pemegang Saham Tahunan TECHNIC Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
M. RUSLI ANANDA
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
282 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '12500',
'votes_against': '5',
'votes_for': '2288174000'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '12500',
'votes_for': '2288174000'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '12500',
'votes_against': None,
'votes_for': '2288174000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': '4. 5, 6. « Sesuai Keuangan Rapat',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '15',
'votes_for': '2288171500'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM'}