20250603_WICO_Pemanggilan RUPS_31891205_lamp1.pdf

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada 31 Desember 2024.
   Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year
   ended 31 December 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan
   Perseroan tahun buku 2025.
   Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial
   Statements for the fiscal year 2025.
4. Pengangkatan Presiden Direktur Perseroan.
   Appointment of the President Director of the Company.
5. Persetujuan atas pengunduran diri Bapak Roni Setiawan dari jabatannya
   sebagai Direktur Perseroan.
   Approval of the resignation of Mr. Roni Setiawan from his position as
   Director of the Company.
6. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta
   penetapan remunerasi bagi Direksi dan Komisaris untuk tahun 2025.
   Changes to the composition of the Board of Directors and/or Board of
   Commissioners of the Company and determination of remuneration for the
   Board of Directors and Board of Commissioners for the year 2025.


KETENTUAN UMUM
GENERAL PROVISIONS


1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal
   14 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun
   2007 tentang Perseroan Terbatas, dan POJK No. 15/POJK.04/2020, sehingga
   tidak diperlukan undangan tersendiri.
   This Convocation constitutes an official invitation in accordance with Article 11 and
   Article 14 of the Articles of Association, Article 82 paragraph (2) of Law No. 40 of
   2007 on Limited Liability Companies, and OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020,
   hence no separate invitation shall be delivered to shareholders.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per 2 Juni 2025 pukul
   16.00 WIB.
   Shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those listed
   in the Company’s Shareholders Register (DPS) as of 2 June 2025 at 4.00 p.m.
   WIB.
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI pada situs
   web https://akses.ksei.co.id, sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa
   elektronik yang difasilitasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
   Shareholders may grant power of attorney electronically via the eASY.KSEI
   system at https://akses.ksei.co.id, as part of the e-proxy mechanism provided by
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

4. Panduan registrasi, penggunaan sistem, serta prosedur pemberian kuasa
   elektronik tersedia dalam situs web tersebut.
   Registration guidelines, system usage instructions, and proxy procedures are
   available on the above website.
5. Hanya pihak yang wajib hadir secara fisik (Direksi, Komisaris, Notaris, KAP, dan
   BAE) yang diperkenankan hadir di lokasi, sedangkan pemegang saham lainnya
   dihimbau untuk menggunakan e-Proxy dan e-Voting melalui AKSES KSEI.
   Only parties required to be physically present (Directors, Commissioners, Notary,
   Public Accountant, and Securities Administration Bureau) are allowed at the
   venue, while other shareholders are encouraged to use e-Proxy and e-Voting via
   AKSES KSEI.


BAHAN RAPAT
MEETING’S MATERIAL


Keterangan lengkap dan terkini mengenai bahan mata acara Rapat termasuk
informasi lainnya terkait Rapat, tersedia dalam situs web Perseroan berikut
www.wicaksana.co.id

Complete and up-to-date information regarding the Agenda of the Meeting, including
other information related to the Meeting, is available on the following website of the
Company: www.wicaksana.co.id


                       Jakarta, 03 Juni 2025 / 03 June 2025
                    PT Wicaksana Overseas International Tbk