Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0001/WICA/LEG-ADM/VI/2025
Nama Perusahaan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Kode Emiten CEKA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0006/WICA/LEG-ADM/V/2025 , Tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2025 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel JS Luwansa, Ruang Rapha 1 & 2,
diumumkan dan sesuai iklan) Lantai 2, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22,
RT.2, RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12940
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Persetujuan atas: a.Penetapan tata cara pengambilan
dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham yang
berhak dalam jangka waktu tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 73 UUPT dan telah dimasukan
ke dalam cadangan khusus; dan b.Pemberian kuasa
dan wewenang kepada Direksi Perseroan sehubungan
dengan hal tersebut pada huruf a
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat
Perseroan
2 Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penambahan kegiatan usaha Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CEKA Approver
Approver
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
JL INDUSTRI SELATAN 3 JABABEKA TAHAP II, GG, 1, PASIRSARI, CIKARANG
Telepon : 021- 89830003, 89830004, Fax : 021 - 8937143, www.
Nama Pengirim CEKA Approver
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 10:27
Lampiran 1. pemanggilan rupstlb.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0001/WICA/LEG-ADM/VI/2025
Issuer Name PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
Issuer Code CEKA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0006/WICA/LEG-ADM/V/2025 , dated 19 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 25 June 2025 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel JS Luwansa, Ruang Rapha 1 & 2,
Lantai 2, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22,
RT.2, RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12940
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5 Persetujuan atas: a.Penetapan tata cara pengambilan
dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham yang
berhak dalam jangka waktu tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 73 UUPT dan telah dimasukan
ke dalam cadangan khusus; dan b.Pemberian kuasa
dan wewenang kepada Direksi Perseroan sehubungan
dengan hal tersebut pada huruf a
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat
Perseroan
2 Pembahasan studi kelayakan atas dasar penambahan
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
penambahan kegiatan usaha Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
CEKA Approver
Approver
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
JL INDUSTRI SELATAN 3 JABABEKA TAHAP II, GG, 1, PASIRSARI, CIKARANG
Phone : 021- 89830003, 89830004, Fax : 021 - 8937143, www.
Sender Name CEKA Approver
Function Approver
Date and Time 03-06-2025 10:27
Attachment 1. pemanggilan rupstlb.pdf
This is an official document of PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. is fully responsible
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1 ×2
unresolved
—
CEKA Approver
· Approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.