Back to announcement
20250603_CEKA_Pemanggilan RUPS_31891163_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CEKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PT WILMARCAHAYA INDONESIA Tbk
wilmar
No. 0001/WICA/LEG-ADM/VI/2025Bekasi, 3 Juni 2025
Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta Pusat 10710
U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
dan,
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
U.p. Kepala Divisi Penilaian Penisahaan Sektor Riil
Perihal: Penvampaian Pemanaailan Rapat Umum Pemeoang Saham
Tahunan rRUPST") dan Rapat Umum Pemeaana Saham Luar Biasa
rRUPSLB^ PT Wilmar Cahava Indonesia Tbk.. berkedudukan di Bekasi
rPeraeroan'1
Dengan hormat,
Guna memenuhi ketentuan Undang Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan
Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan
Anggaran Dasar Perseroan, maka bersama surat ini Perseroan menyampaikan
Pemanggilan RUPST dan RUPSLB sebagaimana dimuat dalam situs web Perseroan,
PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan sistem PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (eASY.KSEI) pada Selasa tanggal 3 Juni 2025.
Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
onesia Tbk.,
Corporate Secretary
Mirfcatlng Office : Multiviskxi Tower Floor Lantai 12, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9^, Guntur, SeBabudi, Kuningan, Jakarta Selatao 12980. Tel. (62) (021 ^-29380777 (Hunting) Fax. (62) (021 [-29380112
Jl PuloKambing Rays Kav II E No.7, Kawasan Indus^i Pulogadurtg. Jakarta Timor 13920-Indonesia, Tel [62-21)468 21 777. Fax (62-21) 458 21 845
Head Offici & Factory : Jl. Industri Selatan 3Blok GG 1. Kawasan ladustri Jababeka, Pasirsari. Cikarang Selatan Bekasi Javo Barat-17550, Indonesia, Tel (62-21,89830003, B9830004, Fa. (62-21) 8937U3
Branch Office 1 Factory; Jl. Khatulistiwa Km 4.3, Batulayang, Pontianak 7B244 • Indonesia, Tel (62-561) 882244, Fax (62-561) 887377
Page 2
..N^^
wilmar
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
PEMANGGILAN NOTICE OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAU TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING PF SHAREHOLDERS
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK SHAREHOLDERS OF
PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK
Direksi PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini The Board of Directors of PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk {the
mengundang para Pemegang Saham Perseraan untuk menghadiri "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseraan. RUPST and the Extraordinary General Meeting of Shareholders
dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai ('EGMS'1) of the Company. AGMS and EGMS hereby collectively
("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: shall be referred to as the ("Meeting") which shall be held on:
HarifTanqgal Rabu/25Juni2025 Day/Date Wednesday/June 25, 2025
Waktu 09.00 WIB-Selesai Time 09.00 Western Indonesia Time
(WB) - Onwards
Tempat Hotel JS Luwansa - Ruang Rapha 1 & 2, Venue Hotel JS Luwansa - Rapha t S 2
Lantai 2, Jl. H. R. Rasuna Said No. 22, Room, 2M Floor, Jl. H. R. Rasuna
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Said No. 22, RT.2/RW.5, Karat
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Khusus Ibukota Jakarta 12940 South Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12940
Mekanisme Rapat secara fisik dan secara elektronik Mechanism Meetings physically and
dengan aplikasi eASY.KSEI electronically with the eASY.KSEI
application
A. Mata Acara RUPST dan Penjdasan Mata Acara RUPST: A. AGMS Agenda and the Explanation on the AGMS
Agenda:
dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company's Annual
Perseraan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal Report for the financial year ended December 31,
31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan 2024, including the Company's Activity Report, the
Kegiatan Perseraan, Laporan Pengawasan Dewan Board of Commissioners Oversight Report and
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseraan, serta the Company's Financial Statements, and to
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab release and discharge of all responsibilities
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan (acquit ef de charge) to all Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan Board of Commissioners members for the
pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun management and supervision carried out during
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. the financial year ended 31 December 2024.
Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun Pursuant to Article 66 of the Law No. 40 of 2007
2007 tentang Perseroan Terbatas {"UUPT") jundo Pasal on the Limited Liability Company ("Company
12 Anggaran Dasar Perseroan yang beriaku, Direksi Law") jundo Article 12 of the Company's Articles
wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah of Association, the Board of Directors is required
ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada to submit an annual report that has been reviewed
RUPS dalam RUPST untuk mendapatkan persetujuan by the Board of Commissioners to the GMS at the
RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku AGMS for approval. In addition, the financial
bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan statements for the relevant financial year as well
Komisaris wajib disahkan oleh RUPS. as the supervisory duty report of the Board of
Commissioners must be approved by the GMS.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company's net
tahun buku yang berakhir pada tanggaj 31 Desember profit for the financial year ended on December 31
y
Page 3
2024. 2024.
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPTyuncfo Pasal 12, Pursuant to Article 71 paragraph (1) of the
Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan yang Company Law juncto Article 12, Article 24 and
berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang Article 25 of the Company's Articles of
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 wajib untuk Association, the use of the net profits for the
ditetapkan dalam RUPS. financial year ending December 31, 2024 shall be
determined in the GMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Accounting Firm to audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal statements for the financial year ending on
31 Desember 2025 dan pemberian wewenang untuk December 31, 2025 and authorization to
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor determine the honorarium of the Public
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. Accountant and/or Public Accounting Firm and
other requirements.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Pursuant to Article 3 paragraph (1) of the
Keuangan {"POJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Financial Services Authority Regulation ("POJK")
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 12 and Public Accounting Firm in Financial Services
Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, penunjukan Activities juncto Article 12 of the Company's
dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor Articles of Association, the appointment and
akuntan publik yang akan memberikan jasa audit alas dismissal of a public accountant and/or public
informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan accounting firm that will provide audit services for
dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan annual historical financial information must be
Komisaris. decided at toe GMS by considering toe proposal
of the Board of Commissioners.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi 4. Determination of salary, honorarium and other
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. allowances for members of toe Board of
Commissioners and Board of Directors of toe
Company.
Berdasarkan Pasal 96 ayai (1) dan Pasal 113 UUPT Pursuant to Article 96 paragraph (1) and Article
serta Pasal 18 ayat (14) dan ayat (15) Anggaran Dasar 113 of toe Company Law as well as Article 18
Perseroan yang berlaku, gaji dan honorarium bagi paragraph (14) and paragraph (15) of the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Company's Articles of Association, toe salary and
RUPS. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi yang honorarium for members of the Board of Directors
ditetapkan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan and Board of Commissioners are determined by
Komisaris. toe GMS. The determination of salaries and
allowances of toe Board of Directors determined
by toe GMS may be delegated to the Board of
Commissioners.
5. Persetujuan atas: 5. Approval of:
a.Penetapan tata cara pengambilan dividen yang a.Determination of procedures for toe retrieval
tidak diambil oleh pemegang saham yang berhak of dividends that have not been taken by toe
dalam jangka waktu tertentu sebagaimana entitled shareholders within a certain period
dinyatakan dalam Pasal 73 UUPT dan telah of time as stated in Article 73 of the
dimasukan ke dalam cadangan khusus; dan Company Law and have been included in a
special reserve; and
b.Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi b.Delegation of power and authority to the
Perseroan sehubungan dengan hal tersebut pada Board of Directors of toe Company in relation
huruf (a) di atas. to toe matter in letter (a) above.
Page 4
Persetujuan ini terkait dengan penetapan tata cara This approval Is related to the determination of
pengambilan dividen yang tidak diambil oleh pemegang procedures for the retrieval of dividends that have
sabam yang berhak dalam jangka waktu 10 (sepuluh) not been taken by the entitled shareholders within
tahun, yang mana berdasarkan Pasal 73 aya (3) UUPT, a period of 10 (ten) years, which based on Article
dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus 73 paragraph (3) of the Company Law, dividends
dan tidak diambit dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun that have been included in a special reserve and
tersebut akan menjadi hak Perseroan dan akan not taken within a period of 10 (ten) years will
dibukukan dalam pos pendapatan Iain-Iain dari become the rights of the Company and will be
Perseroan. recorded in the other income items of the
Company.
B. Mata Acara RUPSLB dan Penjdasan Mata Acara RUPSLB: B. EGMS Agenda and Explanation on the EGMS Agenda:
1. Persetujuan perubahan tempat kedudukan dan alamat 1. Approval of changes in the Company's domicile
and address.
Perseroan bermaksud untuk mengubah tempat The Company intends to change the domicile and
kedudukan dan alamat Perseroan termasuk mengubah address of the Company including amending
Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Article 1 paragraph (1) of the Articles of
Association of the Company.
2. Pembahasan studi keiayakan atas dasar penambahan 2. Discussion on the feasibility study on the basis of
kegiatan usaha Perseroan serta mengubah Pasal 3 adding the Company's business activities and
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan amending Article 3 of the Company's Articles of
penambahan kegiatan usaha Perseroan. Association in connection with the addition of ^ie
Company's business activities.
Perseroan bermaksud untuk meiakukan penambahan The Company intends to increase the Company's
kegiatan usaha Perseroan, yaitu kegiatan usaha dalam business activities, namely business activities in
bidang Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI die Warehousing and Storage sector (KBLI
No.52101). Berdasarkan Pasal 22 POJK No. 17 Tahun No.52101). Based on Article 22 POJK No. 17 of
2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 2020 concerning Material Transactions and
Kegiatan Usaha, Perseroan wajib memperoleh Changes in Business Activities, the Company
persetujuan RUPS atas rencana perubahan kegiatan must obtain GMS approval for die plan to change
the Company's business activities.
Bahan mengenai mata acara Rapat telah lersedia dan dapat diunduh Materials regarding the agenda of the Meeting are available and
pada situs web Perseroan (https://wilmarcahayaindonesia.comfl. can be downloaded on die Company's website
(https://wi lmarcahayaindonesia.com/).
KetentuanUmum: General Provision!:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan 1.This Notice of Meeting constitutes an official invitation in
ketentuan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto accordance with the provision of Article 15 paragraph (2) of
Pasal 82 ayat (2) UUPT dan Pasa! 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, the Articles of Association of the Company juncto Article 82
sehingga tidak diperlukan lag! pengiriman undangan tersendiri paragraph (2) of the Company Law and Article 52
kepada Pemegang Saham Perseroan. paragraph (1) POJK No. 15/2020, and therefore it is not
necessary for die Company to extend a separate invitation
to the Company's Shareholders.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili 2.The Company's Shareholders that are eligible to participate
dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan or be represented in the Company's Meeting are those
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari whose names are recorded in the Company's Register of
Senin tanggal 2 Juni 2025, pukul 16:00 WIB ("recording date"). Shareholders as of Monday, June 2, 2025, at 16:00
Western Indonesia Time (WIB) ("recording date").
3. Rapat Perseroan akan disetenggarakan secara elektronik dengan 3. The electronic Meeting of the Company will be held using
Page 5
menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")
("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek application provided by PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia fKSEP) dengan mempertiatikan POJK Indonesia ("KSEI") with due observance of POJK
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum NO.16/POJK.04/2020 on the Implementation of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara eiektronik. Electronic General Meetings of Shareholders of Public
Limited Companies.
4. Sehubungan dengan adanya penyeienggaraan Rapat melalui 4.In connection with the conduct of the Meeting through
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka eASY.KSEI application as referred to above, the
keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan Shareholders can participate in the Meeting through the
dengan mekanisme sebagai berikut: following mechanism:
a.Hadir dalam Rapat atau memberikan kuasa secara eiektronik a.Electronically attending the Meeting or granting power
melalui aplikasi eASY.KSEI; electronically through the eASY.KSEI application;
b.Hadir dalam Rapat secara fisilgatau b.Physically attending the Meeting; or
c.Memberikan kuasa dengan menggunakan farmulir surat kuasa c.Granting power using the conventional power of
konvensional sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b di attorney form as referred to in number 10 letter b
bawah. below.
5.Pemegang Saham dapat hadir secara eiektronik atau melakukan 5.Shareholders are able to attend the Meeting electronically
pemberian kuasa secara eiektronik (e-Proxy) melalui aplikasi or grant electronic proxy (e-Praxy) through the eASY.KSEI
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dengan application as referred to in item 4 letter a of these General
memperhatikan hal-hal sebagai berikut Provisions, with due observance of the following:
a.Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan a.The Company's Shareholders that can use the
aplikasi eASY.KSE! adalah pemegang saham individu lokal eASY.KSE! application are foe shareholders whose
yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; shares are kept in the collective custody of KSEI;
b.Pemegang Saham Perseroan harus tertebih dahulu terdaftar b.The Company's Shareholders must first register for the
dalam fasilitas Acuan Kepemiiikan Sekurilas KSEI ("AKSes KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes
KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap KSEI"). For the Shareholders that have not been
teriebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web registered, please register through foe website
(https://akses.ksei.co.idA: (https://akses.ksei.co.id/);
c.Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham c.To use foe eASY.KSEI application, foe Shareholders
dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Login can go to foe eASY.KSEI menu, then dick foe
eASY.KSEI yang berada pada fasiftas AKSes eASY.KSEI Login submenu on foe AKSes KSEI facility
fhttps:y/akses.ksei.co.idA. fhBps://akses.ksei.co.idA.
Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut The manual for registration, use, and further explanation
mengenai eASY.KSEI (e-Pmxy dan e-Voting) dapat dilihat pada concerning eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting)
situs web lhttos://akses.ksei.co.idf). can be obtained from the website {https://akses.ksei.co.idA.
6.Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir 6.The Company's Shareholders or their proxies that will
secara eiektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana electronically attend foe Meeting through foe eASY.KSEI
dimaksud pada angka 4 huruf a, harap memperhatikan hal-hal application as referred to in item 4 letter a of these General
sebagai berikut: Provisions should observe foe following provisions:
a.Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan a. The Company's Shareholders can dedare their
kehadirannya secara eiektronik sampai dengan tanggal 24 electronic attendance until 25 May 2023, 12:00
Juni 2025 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Western Indonesia Time ("Deadline for Attendance
Kehadiran*), dan memberikan atau mengubah pilihan Declaration") and cast their votes through eASY.KSEI
suaranya melalui eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu from foe date of this Meeting Notice until foe Deadline
Deklarasi Kehadiran for Attendance Declaration.
b.Untuk: b. For
i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan The Company's Shareholders that have not
Page 6
deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan declared their electronic attendance until the
batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf deadline as referred to in item 6 letter a above of
a di atas; these General Provisions;
H. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan ii. The Company's Shareholders that have declared
deklarasi kehadiran secara elektronik nsmun belum their electronic attendance but have not cast their
menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu votes until the Deadline for Attendance
Deklarasi Kehadiran; Declaration;
iii. Individual Representative dan Pihak Independen yang iii. The Individual Representatives and the
telah dilunjuk oleh Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora independent parties appointed by the Company
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE")) yang (i.e., PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's
telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, Securities Administration Bureau ("BAE")) that
namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum have received powers of attorney from the
menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Company's Shareholders, but the relevant
Deklarasi Kehadiran; Shareholders have not cast their votes until the
Deadline for Attendance Declaration;
iv. Partisipan KSEI/lnfemeda/y (Bank Kustodian atau tv. The KSEI Participants/Intermediaries (Custodian
Penjsahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Banks or Securities Companies) that have
Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan received powers of attorney from the Company's
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; Shareholders that have cast their votes through
the eASY.KSEI application;
wajib melakukan reglstrasi melakti aplikasi eASY.KSEI must register attendance through the eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.00 WIB application on the date of the Meeting from 07:00 to
sampai dengan 08.45 WIB. 08:45 Western Indonesia Time (WIB).
c Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi c. Any delay or failure to complete the electronic
secara elektronik dengan alasan apapun akan attendance registration process for any reason will
mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak result in the Shareholders or their proxies not being
dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta permitted to electronically attend the Meeting and their
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum share ownership not being taken into account in the
kehadiran. attendance quorum.
7.Untuk pemegang saham Perseroan dalam bentuk warkat/scripf 7.The Company's shareholders that hold the Company's
dapat memberikan kuasa dengan menggunakan formulir surat shares in script form can grant power using the conventional
kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan power of attorney form available on the Company's website
(https://wilmarcahavaindonesia.com/). (https://wilmarcahavaindonesia.com/).
8.Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak 8.The Company's Shareholders or their proxies that will
menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka physically attend the Meeting as referred to in kern 4 letter b
4 huruf b di atas maka Pemegang Saham Perseroan atau of these General Provisions are kindly requested to provide
kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas the registration officer with the original copy of the Written
pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya Confirmation to Attend the GMS (hereinafter referred to as
disebut "KTUR") dan asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya the "KTUR") and the original copy of their Resident ID Card
disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebekim memasuki (hereinafter referred to as the "KTP") or any other identity
ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang card before entering the Meeting room. The representatives
berbentuk badan hukum, seiain menyerahkan asli KTUR dan of the Company's corporate Shareholders, in addition to
fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga hams providing the original copy of the KTUR and the copy of
menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan fotokopi their KTP or any other identity card, must also provide a
akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang copy of the latest articles of association and the deed
diwakilinya. containing the latest composition of the management of tire
company they represent.
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah 9.In the event that a Shareholder or their proxy has declared
menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, or registered their attendance electronically, but later
namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir physically attend the Meeting, the Company will cancel the
secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran electronic attendance of such Shareholder or their proxy in
Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di eASY.KSEI application.
Page 7
aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya: 10. Any Shareholder of the Company may be represented by a
proxy:
a.Dengan memberikan kuasa secara etektronik (e-Proxy) a.by granting an electronic proxy (e-Praxy) through the
melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud eASY.KSEI application as referred to in item 4 letter a
pada angka 4 huruf a de^gan ketentuan Pemegang of these General Provisions, provided that such
Saham wajib menyampaikan kuasa danfatau suaranya, Shareholder is required to submit a power of attorney
melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa and/or cast their votes, change the proxy and/or the
dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun votes on the Meeting agenda items, or revoke die
melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui power of attorney, all electronically through the
aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini eASY.KSEI application from the date of this Meeting
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Notice until the Deadline for Attendance Declaration.
b.Dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional b.by using a form of the conventional power of attorney
yang tersedia pada situs web Perseroan as provided on the Company's website
(https://wilmarcahayaindonesia.com/).dengan (https://wilmarcahavaindonesia.comA subject to the
ketentuan: following provisions:
i. Pemegang saham Perseroan tidak bertiak i. No Shareholder of the Company may grant power
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang to more than one proxy for any part of their shares
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang with different votes;
dimilikinya dengan suara berbeda;
ii. Dalam hat Surat Kuasa sebagaimana disebut S. If the power of attorney as described in item 10
pada angka 10 huruf b ini ditandatangani di letter b of these General Provisions is signed
kiar wilayah Republik Indonesia maka Surat outside the territory of the Republic of Indonesia,
Kuasa hams dilegalisasi oleh notaris publik such power attorney must be signed before the
setempat dan kantor perwakilan resmi local notary public and authenticated by the local
pemerintah Republik Indonesia setempat; embassy of the Republic of Indonesia;
Si. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan Hi. The original of power of attorney that has been
ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP completed and signed accompanied by a
atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, photocopy of KTP or other identification from the
harus sudah diterima oleh Perseroan melalui principal, must have been received by the
BAE yang beralamat di Kirana Boutique Office, Company through the BAE, having its office at
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue II!
Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon +6221 Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta
29745222, pada setiap hari kerja sejak tanggal 14250, Telephone +6221 29745222, on any
Pemanggilan ini sampai dengan selambat- business day from the date of the Meeting Notice
lambalnya pada 3 (tiga) hari kerja sebelum until Tuesday, 23 May 2023, 16:0C "
Rapat diselenggarakan, yaitu hari Jumat, Indonesian Time, at the latest; and
tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan pukui
16:00 WIB; dan
iv. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk iv. Especially for Shareholders in the form of legal
badan hukum, wajib menyerahkan: (a) fotokopi entities, must submit: (a) a photocopy of the latest
anggaran dasar yang terakhir; dan (b) fotokopi articles of association; and (b) a photocopy of the
akta pengangkatan pengurus terakhir dari deed of appointment of the last management of
badan hukum yang diwakilinya, kepada BAE the legal entity he represents, to the BAE at the
pada saat menyampaikan formulir surat kuasa time of submitting the original power of attorney
asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana form, in accordance with the provisions as
dimaksud di atas dan dokumen-dokumen referred to above and the documents as referred
sebagaimana dimaksud dalam angka iv huruf to in number iv letters (a) and (b) also must be
(a) dan (b) juga wajib disampaikan sebelum submitted before entering the Meeting room.
memasuld ruang Rapat.
c Apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan If any member of the Board of Directors, the Board of
Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa dalam Commissioners, and any employee of the Company
Page 8
Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, act as a proxy for the Shareholders in the Meeting as
maka s^ara yang dikeluarkan tidak dipertiitungkan dalam referred to in letter a above, any vote they cast as a
pemungutan suara. proxy will not be counted in the poll.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan 11.The Company's Shareholders or their proxies can view the
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar ongoing Meeting through a Zoom webinar by accessing the
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan eASY.KSEI menu, the GMS Video Streaming submenu on
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (httcs://akses.ksei.co.idA the AKSes KSEI facility (httRs://akses.ksei.co.idA or the
atau menu Tayangan RUPS pada aplikasi AKSes KSEI mobile, GMS Video Streaming menu on the AKSes mobile KSEI
dengan ketentuan: application, subject to the following provisions:
a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah a.The Company's Shareholders or their proxies have
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat langgal 24 been registered on the eASY.KSEI application by no
Junt 2025 pukul 12.00 WIB; later than 25 May 2023,12:00 Western Indonesia Time
(WIB);
b.Tayangan RUPS memillki kapasitas hingga 500 peserta, b.The GMS video streaming has a capacity of up to 500
di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan participants, and the participants' attendance will be
berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang determined on a first-come, first-served basis. The
Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak Company's Shareholders or their proxies that cannot
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan view the Meeting through the GMS Video Streaming
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap will still be considered as validiy attending the
dianggap sah hadir secara etektronik serta kepemilikan electronic Meeting and their share ownership and votes
saham dan pilihan suaranya dipertiitungkan dalam will be taken into account in the Meeting as long as
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi they have been registered on tiie eASY.KSEI
eASY.KSEI; application;
c.Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang c The Company's Shareholders or their proxies that only
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui view the ongoing Meeting through the GMS Video
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara Streaming but are not duly registered for the electronic
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran attendance on the eASY.KSEI application, will not be
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap considered as validiy attending the electronic Meeting
tidak sah serta tidak akan masuk dalam perttitungan and therefore their attendance will not be counted in
kuorum kehadiran Rapat. the attendance quorum for the Meeting.
12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan 12.To get the best experience in using the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI dan/alau Tayangan RUPS, Pemegang Saham application and/or the GMS Video Streaming, the
atau kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Rrefox. shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla
Firefox browser.
CatatanTambahan: Additional Information:
Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara Any Shareholder or their proxy that will physically attend the
fisik dalam Rapat wajib memastikan dirtnya dalam kondisi sehat dan Meeting must ensure that they are in good health and must
Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat follow the applicable health protocol at the Meeting venue as
yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut: established by ^ie Company, among other things, as set out
below:
1.Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak 1.Any Shareholder that has arrived at the Meeting venue but
dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas cannot enter the Meeting room due to the limited room
ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir capacity may still exercise their rights by electronically
secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk attending the Meeting or granting power (to attend the
menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to
Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan the independent party designated by the Company (a
(Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani formulir Representative of the BAE), by completing and signing the
surat kuasa konvensional yang disediakan oleh Perseroan di written power of attorney provided by the Company at the
tempat Rapat; Meeting venue;
2.Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara 2.The Company's Shareholders or their proxies are kindly
fisik diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada requested to be at the Meeting venue by 07:00 Western
Page 9
pukui 07:00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Registrasi Indonesia Time, to ensure that the Meeting will start
akan ditutup pada pukui 08:45 WIB. Pemegang Saham atau punctually. Registration will be closed at 08:45 Western
kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup akan dianggap tidak Indonesia Time. The Shareholders or their proxies that
hadtr, oJeh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau arrive after ^^e registration is closed will be deemed absent
pertanyaan serta tidak dapat mengeiuarkan siaara dalam Rapat; and therefore deprived of their right to put forward any
suggestions and/or ask questions and cast votes at the
3.Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk 3.The Company does not provide hardcopy of Annual Report
salinan fisik. Laporan Tahunan dapat diunduh dari situs web Annual Report can be downloaded from the Company's
Perseroan (https://wi|marcahayaindonesia .com/1; website (https://wilmarcahayaindonesia.com/);
4.Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi 4.If there are changes and/or additional information regarding
terkait tata cara peiaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs the procedures for conducting the Meeting, it will be
web Perseroan (https://wilmarcahavaindonesia .com/I; announced on the Company's website
(https://wilmarcahavaindonesia.com/);
Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa 5.If there is an emergency situation so that the Company is
tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka forced to be unable to hold the Meeting physically, the
Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa Company will hold the Meeting electronically without the
kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan presence of the Shareholders by giving prior written
pemberitahuan tertulis tertebih dahulu kepada Pemegang Saham notification to the Shareholders of the Company.
Perseroan.
Bekasi, 3 Juni 2025 Bekasi, June 3,2025
PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
WILMARCAHAYA INDONESIA Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Wilmar Cahava Indonesia Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.5
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.