Back to announcement
20250603_HOKI_Perubahan Pengurus_31891152_lamp2.pdf
Board change Needs review HOKISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Buyung Poetra Sembada Tbk (“Rapat”) berkedudukan di Jakarta Timur, dihadiri Notaris
Rini Yulianti, S.H., yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023,
bertempat di Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2, Jl. Peta
Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.
Rapat dibuka pada pukul 14.20 WIB dan ditutup pada pukul 15.10 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022,
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022.
3. Penunjukkan atas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa
dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan periode-
periode lainnya dalam tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan usulan
dari Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Dewan
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
tersebut.
4. Persetujuan atas penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan perubahan Direksi Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
1. Bapak Jonathan Jochanan Presiden Komisaris Independen
2. Ibu Elly Tjandra Komisaris
3. Bapak Sukarto Bujung Presiden Direktur
4. Bapak Budiman Susilo Direktur
5. Bapak Sukaking Bujung Direktur
6. Ibu Muliati Direktur
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
8.378.375.584 saham yang mewakili 86,57% dari 9.677.752.680 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan,
karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 2
ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah
terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan
mata acara Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions”.
Ada 1 (satu) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Pertama.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
F. Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir : 8.378.375.584 saham
- Suara Tidak Setuju : 8.500 saham
- Suara Abstain : 1.731.459.000 saham - Total Suara SETUJU :
8.378.367.084 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat; Dengan
demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku
2022.
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 3
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2022 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan, sesuai dengan Laporannya Nomor
00318/2.1051/AU.1/04/10292/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan
pendapat “laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31
Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian, dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, seusai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun
Buku 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar
ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir : 8.378.375.584 saham
- Suara Tidak Setuju : 8.500 saham
- Suara Abstain : 1.731.459.000 saham - Total Suara SETUJU :
8.378.367.084 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat; Dengan
demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :
Menyetujui Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan
Keuangan per tanggal 31 Desember 2022 digunakan sebagai berikut:
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp50.000.000,-
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp9.677.752.680,- yang akan
dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp1,- per saham, yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023
pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“Recording Date”), dengan
memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham
di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang
berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 10 Juli
2023;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 11 Juli
2023;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 12 Juli 2023; - Ex
Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 13 Juli 2023.
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambatnya pada tanggal 28 Juli 2023.
3. Menetapkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
retained earnings.
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 4
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Ketiga
- Suara Yang Hadir : 8.378.375.584 saham
- Suara Tidak Setuju : 8.500 saham
- Suara Abstain : 1.731.459.000 saham - Total Suara SETUJU :
8.378.367.084 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat; Dengan
demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :
1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023. Penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut wajib memenuhi
ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik dan Akuntan Publik tersebut.
Mata Acara Rapat Keempat
- Suara Yang Hadir : 8.378.375.584 saham
- Suara Tidak Setuju : 20.600 saham
- Suara Abstain : 1.731.459.000 saham - Total Suara SETUJU : 8.378.354.984
saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat; Dengan
demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :
Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan
dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal
tersebut perlu disesuaikan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan
Komisaris.
Mata Acara Rapat Kelima
- Suara Yang Hadir : 8.378.375.584 saham
- Suara Tidak Setuju : 76.500 saham
- Suara Abstain : 1.731.459.000 saham - Total Suara SETUJU : 8.378.299.084
saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat; Dengan
demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Sukarto Bujung dari
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal
penutupan Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 5
pemikirannya selama masa jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya terhitung sejak
tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini,
sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui menetapkan Bapak Sukaking Bujung yang semula menjabat
sebagai Direktur Perseroan menjadi Presiden Direktur Perseroan
yang baru menggantikan Bapak Sukarto Bujung;
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di
atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI
Presiden Direktur SUKAKING BUJUNG
Direktur MULIATI
Direktur BUDIMAN SUSILO
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris Independen JONATHAN JOCHANAN
Komisaris ELLY TJANDRA
Komisaris SUKARTA
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada
yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 27 Juni 2023 Nomor 63.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1)
POJK 15/2020.
Jakarta, 28 Juni 2023
Direksi Perseroan
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 6
PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk
("Company")
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General
Meeting of Shareholders of PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the “Meeting”) is
domiciled in East Jakarta, attended by Notary Rini Yuli anti,
S.H., which was held on Tuesday, June 27, 2023, at the PT. Buyung Poetra
Sembada Tbk, Koki Fruit Building 2nd Floor, Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan,
Kalideres, West Jakarta.
The meeting opened at 14:20 WIB and closed at 15:10 WIB.
A. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Approval of the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022, including
ratification of the Annual Financial Statements and Report of the
Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, for the
financial year ending on December 31, 2022, as well as granting full
release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company;
2. Approval on the stipulation of the Use of Net Profit for Fiscal Year
2022.
3. Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to
examine and audit the Company's Financial Statements for the 2023
financial year, and other periods in the 2022 financial year, taking
into account the proposals from the Company's Board of Commissioners,
and authorizing the Company's Board of Directors to determine the
amount of honorarium for the Public Accountant;
4. Approval on the determination of the amount of salary or honorarium
and allowances for members of the Board of Commissioners and members
of the Board of Directors of the Company;
5. Approval of changes to the Board of Directors of the Company
B. The meeting was attended by the following members of the Board of
Commissioners and Board of Directors:
1. Bapak Jonathan Jochanan Presiden Komisaris Independen
2. Ibu Elly Tjandra Komisaris
3. Bapak Sukarto Bujung Presiden Direktur
4. Bapak Budiman Susilo Direktur
5. Bapak Sukaking Bujung Direktur
6. Ibu Muliati Direktur
C. Quorum of Attendance of Shareholders.
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 7
The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were
present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present
at the Meeting as many as 8,378,375,584 shares representing 86.57% of the
9,677,752,680 shares which were all issued shares. or placed by the
Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as
stipulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles
of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK
No.15/POJK.04/2020, have been fulfilled. D. Opportunity for Questions and
Answers.
Shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given the
opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions
related to the agenda of the Meeting being discussed.
With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically
present at the Meeting by raising their hands and submitting a question
form, while for shareholders and/or their proxies who are present
electronically by writing in the “Electronic Opinions” chat
feature.
None of the shareholders and/or their proxies, both physically and
electronically present at the Meeting, raised questions and/or opinions.
D. Decision Making Mechanism.
The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the
shareholders and/or their proxies who are physically present at the
Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained,
those who voted in favor were not asked to raise their hands.
Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote
through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.
The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority
of the voting shareholders. F. Meeting Resolutions.
The results of decisions made through voting are as follows:
First Meeting Agenda
- Votes in attendance : 8,378,375,584 shares
- Disagree Votes : 8,500 shares
- Abstain vote : 1,731,459,000 shares - Total Agree Votes :
8,378,367,084 shares
or represent 99.999% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:
1. Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year
ending on 31 December 2022 including the Board of Directors Report and
the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the
2022 financial year.
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 8
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the
financialyear ending on December 31, 2022 which has been audited by KAP
Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners according to the report
number 00318/2.1051/AU.1/04/1029-2/1/III/2023 dated March 30, 27, 2023
with the opinion that the consolidated financial statements of PT Buyung
Poetra Sembada Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2022, as well
as their consolidated financial performance and cash flows for the year
then ended, have been presented fairly and in accordance with Financial
Accounting Standards in Indonesia, as well as granting full release and
discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions that have been carried out during the
financial year ending on December 31, 2022, as long as their actions are
reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
Second Meeting Agenda
- Votes in attendance : 8,378,375,584 shares
- Disagree Votes : 8,500 shares
- Abstain vote : 1,731,459,000 shares - Total Agree Votes :
8,378,367,084 shares
or represent 99.999% of the total votes present at the Meeting; Accordingly,
the Meeting with a majority vote decided to approve:
Approved the Company's Net Profit for the Year for the financial year
ending on December 31, 2022 and the Company's Retained Profit according to
the Financial Statements as of December 31, 2022 to be used as follows:
1. Determine the provision for the Company's reserve fund in accordancewith
Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in the
amount of Rp. 50,000,000,- (fifty million Rupiah).
2. Determine the distribution of dividends in the amount of
Rp.9,677,752,680,- which will be distributed in the form of cash dividends
of Rp.1,- (one Rupiah) per share, whose names are recorded in the Register
of Shareholders of the Company on July 12, 2023 at 16.00 WIB West Indonesia
(“Recording Date”), with due observance of the regulations of the
Indonesia
Stock Exchange for trading shares on the Indonesia Stock Exchange, with a
note that for the Company's shares which are in collective custody, the
following provisions apply:
- Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 10, 2023.
- Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 11, 2023.
- Cum Cash Dividend at the Cash Market on July 12,, 2023.
- Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 13, 2023.
Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out no
later than July 28, 2023.
3. Determine the remainder to be recorded as retained earnings by the Company
or retained earnings.
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 9
4. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to
carry out everything related to the distribution of the dividends
mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations.
Third Meeting Agenda
- Votes in attendance : 8,378,375,584 shares
- Disagree Votes : 8,500 shares
- Abstain vote : 1,731,459,000 shares - Total Agree Votes :
8,378,367,084 shares
or represent 99.999% of the total votes present at the Meeting; Accordingly,
the Meeting with a majority vote decided to approve:
1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of
the Company to appoint a Public Accounting Firm and or Public Accountant
who will audit the Company's Financial Statements for the 2023 financial
year.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the
Company to determine the amount of honorarium and other requirements for
the said Public Accounting Firm and Public Accountant.
Fourth Meeting Agenda
- Votes in attendance : 8,378,375,584 shares
- Disagree Votes : 8,500 shares
- Abstain vote : 1,731,459,000 shares - Total Agree Votes :
8,378,367,084 shares
or represent 99.999% of the total votes present at the Meeting; Accordingly,
the Meeting with a majority vote decided to approve:
Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of
Directors and determine the honorarium and allowances for the Company's Board
of Commissioners the same as the previous year or make adjustments if this
needs to be adjusted, taking into account the suggestions and recommendations
from the Nomination and Remuneration Committee for subsequently determined
by the Board of Commissioners. Fifth Meeting Agenda
- Votes in attendance : 8,378,375,584 shares
- Disagree Votes : 8,500 shares
- Abstain vote : 1,731,459,000 shares
- Total Agree Votes : 8,378,367,084 shares
or represent 99.999% of the total votes present at the Meeting;
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:
1. Approved the respectful discharge of Mr. Sukarto Bujung from his position
as President Director of the Company as of the closing date of this
Meeting, with gratitude for his contributions and thoughts during his
tenure as a member of the Company's Board of Directors by granting full
release and discharge (acquit et decharge) for his actions management that
has been carried out since January 1, 2023 until the closing date of this
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Page 10
Meeting, as long as these actions are reflected in the Company's financial
statements.
2. Approved the appointment of Mr. Sukaking Bujung, who previously servedas
the Company's Director, to become the new President Director of the
Company, replacing Mr. Sukarto Bujung;
3. In connection with the decisions referred to in numbers 1 and 2 above,
the composition of the new members of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as of the closing date of this Meeting until
the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in
2026 will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director SUKAKING BUJUNG
Director MULIATI
Director BUDIMAN SUSILO
BOARD OF COMMISSIONERS
Independent President Commissioner JONATHAN JOCHANAN
Commissioner ELLY TJANDRA
Commissioner SUKARTA
4. Granted power and authority with the right of substitution to the Boardof
Directors of the Company to take all necessary actions in connection with
changes to the composition of the members of the Board of Directors of
the Company, without any exceptions in accordance with applicable laws
and regulations.
The Minutes of the Meeting are contained in the Notary deed dated June 27,
2023 Number 63.
Thus the Summary of Minutes of the Meeting is submitted to comply with Article
49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number
15/POJK.04/2020.
Jakarta, June 28, 2023
Directors
Pasar Induk Cipinang Blok K No. 17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. (021) 47865249
Gedung Koki Fruit Lt. 3 Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat 11830. Telp. (021)
54353110
E-mail : sales@topikoki.com
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rini Yulianti
p.1
unresolved
org
Tjahjo & Rekan
p.3
unresolved
org
Tjahjo & Partners
p.8
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
717 ms
12 Sep 2026 22:50
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2023-06-28',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2023-06-28',
'name': 'Sukarto Bujung',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Presiden Direktur',
'reason_text': ' - Total Suara SETUJU : 8.378.299.084 saham atau '
'mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir '
'dalam Rapat; Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak memutuskan menyetujui : 1. Menyetujui '
'memberhentikan dengan hormat Bapak Sukarto '
'Bujung dari jabatannya selaku Presiden Direktur '
'Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan '
'Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas '
'kontribusi dan Pasar Induk Cipinang Blok K No. '
'17, Jakarta Timur. Telp. (021) 4752302; Fax. '
'(021) 47865249 Gedung K'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}