Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 462/CRS/VI/2025
Nama Perusahaan Indofarma Tbk.
Kode Emiten INAF
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0583/DIR/IV/2025 , Tanggal 28 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 25 Juni 2025 Waktu : 16:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Indonesia Health Learning Institute Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jakarta
Timur, 13340
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 02 Juni 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2024
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun 2024 bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025
serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Indofarma Tbk.
Hilda Yani
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Telepon : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Nama Pengirim Hilda Yani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 09:38
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS Eng.pdf
2. Pemanggilan RUPS Bahasa Ind.pdf
3. Tata Tertib RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofarma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofarma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 462/CRS/VI/2025
Issuer Name Indofarma Tbk.
Issuer Code INAF
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0583/DIR/IV/2025 , dated 28 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 25 June 2025 Time : 16:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Indonesia Health Learning Institute Jl.
Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jakarta
Timur, 13340
Recording date of Shareholders which are entitled to : 02 June 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan
Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2024
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun 2024 bagi
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025
serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
Indofarma Tbk.
Hilda Yani
Corporate Secretary
Indofarma Tbk.
Jl. Indofarma No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530
Phone : (021) 8832 3971/75; 8590 8349/50, Fax : (021) 8832 3972/73; 857 4503 ,
Sender Name Hilda Yani
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2025 09:38
Attachment 1. Pemanggilan RUPS Eng.pdf
2. Pemanggilan RUPS Bahasa Ind.pdf
3. Tata Tertib RUPST 2025.pdf
This is an official document of Indofarma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Indofarma Tbk. is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.