Back to announcement
20250602_SMBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890914_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
PT SEMEN BATURAJA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Semen Baturaja Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”)
dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara fisik dan
elektronik sesuai dengan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”)
(selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Waktu : Pukul 14.53 WIB – 16.37 WIB
Tempat Rapat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18
Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024,
serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku
2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil
Tahun Buku 2025.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bpk. Alex Iskandar Munaf*
2. Komisaris : Bpk. Hadi Daryanto
Page 2
3. Komisaris : Bpk. Inosentius Samsul
4. Komisaris Independen : Bpk. Chowadja Sanova
Direksi:
1. Direktur Utama : Bpk. Suherman Yahya
2. Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Bpk. Rahmat Hidayat
3. Direktur Operasi : Bpk. Muhammad Syafitri
Keterangan:
- Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir dalam Rapat.
* Ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor S-06/DK-SB/IV/2025
tanggal 28 April 2025
C. Kehadiran Pemegang Saham:
Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang
diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online
eASY.KSEI sejumlah 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.517.394.799 saham Seri B atau seluruhnya
sejumlah 7.517.394.800 saham atau lebih kurang 75,6845589% dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 9.932.534.336 saham.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan:
Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam
Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dalam
setiap Mata Acara Rapat. Terdapat 1 (satu) tanggapan/pendapat pada Mata Acara Rapat ke satu.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:
Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI yang telah
dihitung/validasi oleh Notaris Aulia Taufani,S.H. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom
beserta hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata Acara Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
1 Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.517.294.200 suara atau 25.500 suara atau 75.100 suara atau
Suara 99,9986618% 0,0003392% 0,0009990%
Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial
Page 3
dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang
merupakan anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sesuai
Laporan Nomor: 00092/2.1460/AU.1/04/1672-2/1/Ill/2025 tanggal 25
Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material";
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Liana Ramon Xenia & Rekan
(yang merupakan anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited)
sesuai Laporan Nomor: 00095/2.1460/AU.2/11/1672-2/1/Ill/2025
tanggal 26 Maret 2025 dengan opini "Wajar, dalam semua hal
yang material".
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan
Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut
diatas.
Mata Acara Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk
2 Tahun Buku 2024.
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.517.294.200 suara atau 25.500 suara atau 75.100 suara atau
Suara 99,9986618% 0,0003392% 0,0009990%
Keputusan Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp129.254.004.055 (seratus
dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ribu lima puluh lima
Rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar 20% atau sejumlah Rp25.850.800.811 (dua puluh lima miliar delapan
ratus lima puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus sebelas Rupiah) atau
sebesar Rp2,60264 (dua koma enam nol dua enam empat Rupiah) per saham
ditetapkan sebagai Dividen tunai. Pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada
setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham pada tanggal pencatatan (recording date).
b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
Page 4
1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan
Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk
pembayaran Dividen per saham.
2. Sebesar 80% atau sejumlah Rp103.403.203.244 (seratus tiga miliar empat ratus
tiga juta dua ratus tiga ribu dua ratus empat puluh empat Rupiah) ditetapkan
sebagai laba ditahan.
Mata Acara Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan
3 Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif
Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.517.157.200 suara atau 25.500 suara atau 212.100 suara atau
Suara 99,9968393% 0,0003392% 0,0028215%
Keputusan 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu
berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi
Anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku
2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah
berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan
bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku
2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
Mata Acara Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
4 Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2025.
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.517.177.200 suara atau 25.500 suara atau 192.100 suara atau
Suara 99,9971054% 0,0003392% 0,0025554%
Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana
Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari Deloitte Southeast Asia
Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK),
Page 5
dan laporan Iainnya untuk Tahun Buku 2025;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode
lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan
Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku
Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau
KAP Pengganti dalam hal KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan
anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) karena sebab apapun, tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.
Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5
Hasil Setuju Tidak setuju Abstain
Pemungutan 7.512.463.500 suara atau 4.856.500 suara atau 75.100 suara atau
Suara 99,9344015% 0,0645995% 0,0009990%
Keputusan 1. Mengusulkan pemberhentian dengan hormat anggota-anggota Direksi dan
Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk sebagai berikut:
a. Sdr. Muhammad Syafitri sebagai Direktur;
b. Sdr. Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen;
c. Sdr. Hadi Daryanto sebagai Komisaris.
2. Mengusulkan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi
Perseroan sebagai berikut:
- Semula Direktur Menjadi Direktur Operasi;
- Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM.
3. Mengusulkan pengalihan tugas nama-nama tersebut dibawah ini sebagai
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:
- Rahmat Hidayat Semula Direktur Menjadi Direktur Keuangan dan SDM;
- Inosentius Samsul Semula Komisaris Menjadi Komisaris Utama.
Dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing
berdasarkan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan sebagai
Direktur dan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk.
Page 6
4. Mengusulkan pengangkatan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-
anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk:
a. Sdr. Taufik Ibrahim sebagai Direktur Operasi;
b. Sdr. Feryzal Adam sebagai Komisaris Independen;
c. Sdr. Dzulfikar Ahmad sebagai Komisars.
5. Bagi anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk
yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat
pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri
atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
6. Selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama : Inosentius Samsul
Komisaris : Dzulfikar Ahmad
Komisaris Independen : Feryzal Adam
Komisaris Independen : Chowadja Sanova
Direktur Utama : Suherman Yahya
Direktur Operasi : Taufik Ibrahim
Direktur Keuangan dan SDM : Rahmat Hidayat
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah
memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Sebesar 20% atau sejumlah
Rp25.850.800.811 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus
sebelas Rupiah) atau sebesar Rp2,60264 (dua koma enam nol dua enam empat Rupiah) per saham yang
akan dibagikan kepada 9.932.534.336 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus
Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan
jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut :
Jadwal Pembagian Dividen Tunai
No. Keterangan Tanggal
1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 10 Juni 2025
- Pasar Tunai 12 Juni 2025
2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
- Pasar Reguler dan Negosiasi 11 Juni 2025
- Pasar Tunai 13 Juni 2025
3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date) 12 Juni 2025
4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 26 Juni 2025
Page 7
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 12 Juni 2025 dan/atau Pemilik
saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Juni 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (”KSEI”), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan
dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan
mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi
pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka
pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang
saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan
dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri
(“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen
tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang
saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak
sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi
WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka
dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh
WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana dicabut
sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan
Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di
Bidang Pajak Penghasilan.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan
pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”)
wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti
rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat
Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian
sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Page 8
Jakarta, 02 Juni 2025
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi
Page 9
PT SEMEN BATURAJA Tbk
NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
In order to comply with the provisions of Article 49, paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General
Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), the Board of Directors of PT Semen
Baturaja Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies the Company’s Shareholders that
the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders, which was conducted both physically
and electronically in accordance with POJK 15/2020 and the Financial Services Authority Regulation
Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders
of Public Companies (“POJK 16/2020”) (hereinafter referred to as the “Meeting”), as follows:
A. On :
Day/Date : Tuesday, 27 May 2025
Time : 02.53 PM – 04.37 PM Western Indonesian Time
Meeting Venue : Signature Lounge, The East Tower 18th Floor
Mega Kuningan, South Jakarta
With the following Meeting Agenda:
1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated Financial
Statements for Financial Year of 2024, including Approval of the Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the Financial Year of 2024, as well as Ratification of the Financial Statement of the
Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year of 2024, as well as granting full
release and discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that has been
carried out during the Financial Year of 2024;
2. Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2024, including the
distribution of dividens for the Financial Year of 2024;
3. Determination of Salary/Honorarium including other facilities and benefits for the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year of 2025 and
Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company’s for the Financial Year of 2024;
4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements
for the Financial Year of 2025 and the Micro and Small Business Funding Program Financial
Statements for the Financial Year of 2025;
5. Changes of the Composition of the Company’s Management.
Page 10
B. The Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company present at
the Meeting
Board of Commisioners:
1. Presiden Commisioner concurrently Independen Commisioner : Mr Alex Iskandar Munaf*
2. Commisioner : Mr Hadi Daryanto
3. Commisioner : Mr Inosentius Samsul
4. Independent Commisioner : Mr Chowadja Sanova
Board of Directors:
1. President Director : Mr Suherman Yahya
2. Director (Finance and Human Capital Function) : Mr Rahmat Hidayat
3. Director Operations : Mr Muhammad Syafitri
Note:
- Seluruh All members of Board of Commisioners and Board fo Directors were present at the
Meeting.
* Appointed as the chair of the meeting based on the Board of Commissioners' Letter Number
S-06/DK-SB/IV/2025 tanggal 28 April 2025
C. Shareholder Attendance:
The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented
at the Meeting, including shareholders who attended electronically (e-proxy) via online eASY.KSEI,
totaling 1 Series A Dwiwarna share and 7,517,394,799 Series B shares, amounting to a total of shares
7,517,394,800 or approximately 75.6845589% of the total shares with valid voting rights issued by the
Company, which is 9,932,534,336 shares.
D. Opportunity to Ask Questions/Express Opinions/Responses:
Shareholders or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting, were given the
opportunity to ask questions and/or express responses/opinions on each Agenda Item of the Meeting.
There was 1 (one) response/opinion on the First Agenda Item of the Meeting.
E. Decision-Making Mechanism in the Meeting:
Decisions were made based on deliberation to reach a consensus. In the event that consensus could
not be achieved, voting was conducted.
F. Voting Results and Meeting Decisions:
The voting results, which included e-Voting votes from the KSEI system that were counted/validated by
Notary Aulia Taufani, S.H., and the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom, along with
the Meeting decisions, are as follows:
Agenda 1 Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s
Consolidated Financial Statements for Financial Year of 2024, including Approval of
the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year of 2024,
as well as Ratification of the Financial Statement of the Micro and Small Business
Funding Program for the Financial Year of 2024, as well as granting full release and
discharge of all responsibilities (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory
Page 11
actions that has been carried out during the Financial Year of 2024
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.517.294.200 votes or 25.500 votes or 75.100 votes or
99,9986618% 0,0003392% 0,0009990%
Decision 1. Approve the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the
Board of Commisioners, and Implementation Report of the Social and
Environmental Responsibility Program for the Financial Year 2024 ending on
December 31, 2024;
2. Ratify:
a. Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial
Year 2024 ending on December 31, 2024, which had been audited by
the Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon Xenia & Partners (a
member of Deloitte Southeast Asia Limited) according to report
Number: 00092/2.1460/AU. 1/04/1672-2/1/III/2025 dated March 25,
2025, with an opinion of “Reasonable, in all material respects”;
b. Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for
the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024, as audited by
KAP Liana Ramon Xenia & Partners (a member of Deloitte Southeast
Asia Limited) according to report 2/11/1672-2/1/III/2025 dated March
26, 2025, with an opinion of “Reasonable, in all material respects”.
3. Grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all of the Board
of Directors for management actions of the Company and to all of the Board of
Commissioners for supervision actions of the Company during Financial Year
ending on December 31, 2024, as long as the actions are not criminal act and are
reflected in the Company’s report mentioned above.
Agenda 2 Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year of 2024,
including the distribution of dividens for the Financial Year of 2024,
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.517.294.200 votes or 25.500 votes or 75.100 votes or
99,9986618% 0,0003392% 0,0009990%
Decision Determine the use of Consolidated Net Profit of the Attributable of Financial Year
2024 to Owners of the Company’s Parent Entity in the amount of Rp129,254,004,055
(One Hundred Twenty-Nine Billion Two Hundred Fifty-Four Million Four Thousand
Fifty-Five Rupiah), as follows:
1. 20% or Rp25,850,800,811 (Twenty-Five Billion Eight Hundred Fifty Million Eight
Hundred Thousand Eight Hundred Eleven Rupiah) or Rp2.60264 (two point six
zero two six four Rupiah) per share is determined as cash dividends. The
payment will be held under the following provisions:
a. Dividends for the Financial Year 2024 shall be distributed proportionally to
each Shareholder whose name is recorded in the Shareholder Register on
the recording date.
b. The Board of Director is authorized and granted the power, with the right of
Page 12
subtitution to:
1) Determine the schedule and procedure for distribution of Dividens
Financial Year 2024 in accordance with prevailing law and regulations;
2) Deduct dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
3) Other technical matters in accordance with the prevailing laws and
regulations, including rounding up for dividend payments per share.
2. 80% or Rp103,403,203,244 (One Hundred Three Billion Four Hundred Three
Million Two Tundred Three Thousand Two Tundred Forty-Four Rupiah) is
designated as retained earnings is determined as retained earning.
Agenda 3 Determination of Salary/Honorarium including other facilities and benefits for the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial
Year of 2025 and Tantiem/Performance Incentive/Special Incentive for the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company’s for the Financial Year of
2024.
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.517.157.200 votes or 25.500 votes or 212.100 votes or
99,9968393% 0,0003392% 0,0028215%
Decision 1. Grant authority and power to PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as mayority
shareholder of Series B of the Company, subject to prior consultation with the
Series A Dwiwarna shareholders to determine for members of the Board of
Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Insentives for the performance
in the Financial Year 2024 accordance applicable regulations; and
b. Honorarium along with Facilities and Allowances for the Financial Year
2025.
2. Grant authority and power to Board of Commisioners, subject to prior written
approval from PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as mayority shareholder of
Series B of the Company after consult with the Series A Dwiwarna shareholders
to determine for members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Insentives for the performance
in the Financial Year 2024 accordance applicable regulations; and
b. Salary along with Facilities and Allowances for the Financial Year 2025.
Agenda 4 Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated
Financial Statements for the Financial Year of 2025 and the Micro and Small Business
Funding Program Financial Statements for the Financial Year of 2025.
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.517.177.200 votes or 25.500 votes or 192.100 votes or
99,9971054% 0,0003392% 0,0025554%
Decision 1. Approve the appointment of the Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon
Xenia & Rekan (a member of Deloitte Southeast Asia Limited) to audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025, the
Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK)
Page 13
for the Financial Year 2025, others report for the Financial Year 2025;
2. Grant authority and power to Board of Commisioners to:
a. Appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firm to
conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements
in another period on Financial Year 2025 for the purposes and interests
of the Company; and
b. Determine the audit fee and other term for the Public Accountant and/or
Public Accounting Firm.
3. Grant authority to the Board of Commissioners, subject to prior written approval
from the PT Semen Indonesia (Persero) Tbk as majority shareholder of Series B,
to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that KAP Liana
Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan anggota dari Deloitte Southeast Asia
Limited is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial
Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding
Program (PUMK) for the Financial Year 2025, including determining the amount
of audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.
Agenda 5 Changes of the Composition of the Company’s Management.
Voting Agree Disagree Abstain
Results 7.512.463.500 votes or 4.856.500 votes or 75.100 votes or
99,9344015% 0,0645995% 0,0009990%
Decision 1. Propose the honorable dismissal of the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of PT Semen Baturaja Tbk as follows:
a. Mr Muhammad Syafitri as Director;
b. Mr Alex Iskandar Munaf as President Commisioner concurrently
Independent Commisioner;
c. Mr Hadi Daryanto as Commisioner..
2. Propose the changes of nomenclature of the positions of the Company's Board of
Directors as follows:
- From Director to Director Operation;
- From Director to Director Finance and Human Capital.
3. Propose to transfer assignment the following names as members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of PT Semen Baturaja Tbk:
- Rahmat Hidayat from Director to Director Finance and Human Capital;
- Inosentius Samsul from Commisioner to President Commisioner.
With the term of office continuing until the end of their term based on the relevant
GMS decision as Director and Commisioner PT Smeen PT Baturaja Tbk.
Page 14
4. Propose the appointment of the following name as member of the Board of
Directors and Board of Commisioners PT Semen Baturaja Tbk:
a. Mr Taufik Ibrahim as Director Operation;
b. Mr Feryzal Adam as Independent Commisioner;
c. Mr Dzulfikar Ahmad as Commisioner.
5. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Semen
Baturaja Tbk who will be appointed as referred to in point 4 and still hold other
positions that are prohibited by law from being combined with the position of
Director and Commissioner of a State-Owned Enterprise Subsidiary must resign
or be dismissed from those positions.
6. Futhermore the composition of the Company’s Management is as follows:
President Commisoner : Inosentius Samsul
Commisioner : Dzulfikar Ahmad
Independent Commisioner : Feryzal Adam
Independent Commisioner : Chowadja Sanova
Presidnet Directoe : Suherman Yahya
Director Operation : Taufik Ibrahim
Director Finance and Human Capital : Rahmat Hidayat
SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION
Furthermore, in accordance with the decision of the second agenda item of the Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) as mentioned above, which has decided to distribute cash dividends in the amount of
Rp25.850.800.811 (Twenty-Five Billion Eight Hundred Fifty Million Eight Hundred Thousand Eight Hundred
Eleven Rupiah) or Rp2.60264 (two point six zero two six four Rupiah) per share to be distributed to
9,932,534,336 (Nine Billion Nine Hundred Thirty-Two Million Five Hundred Thirty-Four Thousand Three
Hundred Thirty-Six) shares of the Company, hereby notified the schedule and procedure for the distribution
of cash dividends for the Financial Year 2024 as follows:
Schedule for Cash Dividend Distribution
No. Description Date
1. End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)
- Regular Market and Negotiation Market June 10, 2025
- Cash Market June 12, 2025
2. Start of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend)
- Regular Market and Negotiation Market June 11, 2025
- Cash Market June 13, 2025
3. Shareholder Dividend Entitlement Registration Date (Recording Date) June 12, 2025
4. Cash Dividend Payment Date June 26, 2025
Page 15
Procedure for Cash Dividend Distribution
1. Cash dividends will be distributed to Company shareholders whose names are recorded in the
Shareholder List (DPS) or recording date on June 12, 2025, and/or Shareholders of the Company
in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on
the Indonesia Stock Exchange on June 12, 2025.
2. For shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments according to the schedule above will be made by
book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to Customer Fund Accounts (RDN)
at Securities Companies or Custodian Banks where shareholders have opened securities
accounts. Meanwhile, for Company shareholders whose shares are not recorded in the collective
custody of KSEI, cash dividend payments will be transferred to the shareholder’s accounts.
3. The cash dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and
regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Company shareholders
and deducted from the amount of cash dividends due to the respective Company shareholders.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividends will be excluded from
taxable objects if received by domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the Company
does not withhold Income Tax on cash dividends paid to such WP Badan DN. Cash dividends
received by domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from taxable objects as
long as the dividends are invested within the territory of the Unitary State of the Republic of
Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment requirements as mentioned above, the
dividends received by them will be subject to Income Tax ("PPh") in accordance with the
prevailing laws and regulations, and such PPh must be self-reported and paid by the respective
WPOP DN in accordance with Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to
Support Ease of Doing Business partially revoked by Government Regulation No. 44 of 2022
regarding the Implementation of Value Added Tax on Goods and Services and Luxury Goods
Sales Tax, Government Regulation No. 50 of 2022 regarding Procedures for the Implementation
of Rights and Fulfillment of Tax Obligations, and Government Regulation No. 55 of 2022
regarding Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax.
5. Company shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities
companies and/or custodian banks where they have opened securities accounts. Furthermore,
Company shareholders are required to report the receipt of such dividends in tax reporting for the
respective tax year in accordance with prevailing tax laws and regulations.
6. For Company Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use rates
based on Double Tax Avoidance Agreements ("DTAAs"), they must comply with the requirements
of the Director General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for the
Application of Double Tax Avoidance Agreements and submit proof documents or records or
receipt certificates from the Directorate General of Taxes uploaded to the Directorate General of
Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom within the time limit for submission
according to KSEI regulations. Without the required documents, cash dividends paid will be
subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.
Jakarta, June 02, 2025
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 May 2025 · 14:53–16:37 |
| Present | 7,517,394,800 (75.68%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,517,294,200
100.00%
Against
25,500
0.00%
Abstain
75,100
0.00%
Agenda 2
approved
For
7,517,294,200
100.00%
Against
25,500
0.00%
Abstain
75,100
0.00%
Agenda 3
approved
For
7,517,157,200
100.00%
Against
25,500
0.00%
Abstain
212,100
0.00%
Agenda 4
approved
For
7,517,177,200
100.00%
Against
25,500
0.00%
Abstain
192,100
0.00%
Agenda 5
approved
For
7,512,463,500
99.93%
Against
4,856,500
0.06%
Abstain
75,100
0.00%
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×4
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.3 ×6
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.3 ×7
unresolved
org
Liana Ramon Xenia
p.3 ×4
unresolved
org
Milik Negara
p.6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7 ×7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.9 ×2
unresolved
person
Muhammad Syafitri Note
· Direktur
p.10 ×8
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
p.10 ×2
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Partners
p.11 ×2
unresolved
org
PT Smeen
p.13
unresolved
org
Baturaja Tbk.
p.13 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.15
unresolved
org
DN. Cash
p.15
unresolved
org
Directorate General of Taxes
p.15 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
814 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0009990',
'pct_against': '0.0003392',
'pct_for': '99.9986618',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, '
'termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun '
'Buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program '
'Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku '
'2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de '
'charge) kepada Direksi dan Dewan Ko',
'votes_abstain': '75100',
'votes_against': '25500',
'votes_for': '7517294200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0009990',
'pct_against': '0.0003392',
'pct_for': '99.9986618',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '75100',
'votes_against': '25500',
'votes_for': '7517294200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0028215',
'pct_against': '0.0003392',
'pct_for': '99.9968393',
'seq': 3,
'votes_abstain': '212100',
'votes_against': '25500',
'votes_for': '7517157200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0025554',
'pct_against': '0.0003392',
'pct_for': '99.9971054',
'seq': 4,
'votes_abstain': '192100',
'votes_against': '25500',
'votes_for': '7517177200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0009990',
'pct_against': '0.0645995',
'pct_for': '99.9344015',
'seq': 5,
'votes_abstain': '75100',
'votes_against': '4856500',
'votes_for': '7512463500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.6845589',
'record_date': '2025-06-02',
'shares_present': '7517394800',
'time_end': '16:37:00',
'time_start': '14:53:00'}