Back to announcement
20260708_BMAS_Perubahan Pengurus_32109720_lamp1.pdf
Board change Needs review BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Page 2
Page 3
ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua --------
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan --------
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun --------
2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja ----
Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”), ---------------------------------
sebagaimana dimuat dalam: -------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 119 tanggal tiga April dua ribu ------------
tiga belas (3-4-2013), dibuat di hadapan Doktor
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains,
pada saat itu Notaris di Jakarta, yang telah --------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari Surat Keputusan Nomor ----------------------------------------
AHU-17532.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal empat ------------
April dua ribu tiga belas (4-4-2013);-------------------------------------
-Akta Nomor 78 tanggal sebelas Juli dua ribu --------
tiga belas (11-7-2013), dibuat di hadapan -------------------
Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister
Sains, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang ----
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan -----
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dalam surat Nomor AHU-AH.01.10-38439, tanggal ----
dua belas September dua ribu tiga belas --------------------------
(12-9-2013);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 87 tanggal dua puluh empat Juni dua
ribu empat belas (24-6-2014), dibuat di hadapan
BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Notaris di
2
Page 4
Kota Surabaya, yang pemberitahuannya telah ----------------
disampaikan kepada dan diterima oleh -------------------------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------------------------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
surat Nomor AHU-03799.40.21.2014 tanggal dua --------
Juli dua ribu empat belas (2-7-2014);-------------------------------------
-Akta Nomor 178 tanggal tiga puluh Juni dua ------------
ribu lima belas (30-6-2015), dibuat di hadapan -
BAMBANG HERU DJUWITO, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Surabaya, yang pemberitahuannya telah ----------------
disampaikan kepada dan diterima oleh -------------------------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------------------------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0952022 tanggal dua --------
puluh empat Juli dua ribu lima belas -------------------------------------
(24-7-2015);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 67 tanggal tujuh belas November dua
ribu enam belas (17-11-2016), dibuat di hadapan
ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Surabaya, yang pemberitahuannya telah ---------------------------------
disampaikan kepada dan diterima oleh -------------------------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------------------------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0103110 tanggal dua --------
puluh sembilan November dua ribu enam belas ------------
(29-11-2016);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 19 tanggal delapan April dua ribu ----
dua puluh satu (8-4-2021), dibuat di hadapan --------
ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari -
3
Page 5
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -------------------
Keputusan Nomor AHU-0022011.AH.01.02.Tahun 2021
dan pemberitahuannya telah disampaikan kepada ----
dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak ------------
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dalam surat Nomor -------------------------------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0228431, keduanya tanggal tiga ------------
belas April dua ribu dua puluh satu ----------------------------------------
(13-4-2021);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 65 tanggal delapan belas Juli dua ----
ribu dua puluh dua (18-7-2022), dibuat di -------------------
hadapan ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, ----------------
Notaris di Surabaya, yang telah mendapat -----------------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Keputusan Nomor -------------------------------------------------------------------------
AHU-0051768.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal dua --------
puluh lima Juli dua ribu dua puluh dua ------------------------------
(25-7-2022);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 42 tanggal tujuh Desember dua ribu -
dua puluh dua (7-12-2022), dibuat di hadapan --------
ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Surabaya, yang pemberitahuannya telah ---------------------------------
disampaikan kepada dan diterima oleh -------------------------------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------------------------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0322265, tanggal tujuh
Desember dua ribu dua puluh dua (7-12-2022);------------
-Akta Nomor 106 tanggal dua puluh tujuh Juni --------
4
Page 6
dua ribu dua puluh tiga (27-6-2023), dibuat di -
hadapan ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, ----------------
Notaris di Surabaya, yang telah mendapat -----------------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata
dari Surat Keputusan Nomor -------------------------------------------------------------------------
AHU-0036570.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal dua ------------
puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga -----------------------
(27-6-2023);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 75 tanggal dua puluh empat November
dua ribu dua puluh tiga (24-11-2023), dibuat di
hadapan ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, ----------------
Notaris di Surabaya, yang pemberitahuannya ----------------
telah disampaikan kepada dan diterima oleh ----------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --------------------------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
surat Nomor AHU-AH.01.03-0147320, tanggal dua ----
puluh tujuh November dua ribu dua puluh tiga --------
(27-11-2023);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Akta Nomor 28 tanggal dua puluh Mei dua ribu ----
dua puluh enam (20-5-2026), dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan -
dari Menteri Hukum Republik Indonesia ---------------------------------
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor
AHU-0033492.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal dua ------------
puluh dua Mei dua ribu dua puluh enam ---------------------------------
(22-5-2026);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya ------------
yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor ----
94 tanggal dua puluh enam Februari dua ribu dua ------------
5
Page 7
puluh enam (26-2-2026), dibuat di hadapan SITARESMI
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Magister --------------------------
Kenotariatan, Notaris di Surabaya, yang ----------------------------------------
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan -------------------
diterima oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor --------------------------------------------
AHU-AH.01.09-0127081 tanggal dua Maret dua ribu dua
puluh enam (2-3-2026) (untuk selanjutnya disebut --------
“Perseroan”);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Penghadap yang bertindak dalam kedudukan mereka ----------------------
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih ------------------
dahulu sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-bahwa pada tanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh ------
enam (20-5-2026), bertempat di Gedung Pacific Century ---
Place, Function Room B Level B1, Jalan Jenderal --------------------
Sudirman Kaveling 52-53 Nomor Lot 10, Rukun Tetangga ------
005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan ------------
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---------------
Tahunan PT BANK MASPION INDONESIA Tbk (selanjutnya ------------
disebut “Rapat”), yang risalahnya sebagaimana dimuat ------
dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk Nomor 27 tanggal dua ---------------
puluh Mei dua ribu dua puluh enam (20-5-2026), dibuat ---
oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut “Risalah ----------------------
Rapat”); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili ---------
dalam Rapat sebanyak 16.199.137.698 (enam belas miliar
seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh
tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham ---------
6
Page 8
atau sebesar 89,4848361% (delapan puluh sembilan koma ---
empat delapan empat delapan tiga enam satu persen) dari
18.102.662.304 (delapan belas miliar seratus dua juta ---
enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat) saham
yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan ------
oleh Perseroan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 23
ayat 1 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ------
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-bahwa dalam Rapat, penghadap diberikan kewenangan ---------------
sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan ---------------
keputusan yang diambil oleh Rapat dalam akta Notaris; ---
-Bahwa penghadap yang bertindak dalam kedudukannya ---------------
sebagaimana tersebut di atas, sekarang ini bermaksud ------
untuk menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan, ---------
khususnya mata acara Kelima dalam Rapat, sebagai --------------------
berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“V. MATA ACARA KELIMA RAPAT-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak -
setuju;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) saham atau
mewakili 0,0000006% (nol koma nol nol nol nol ----
nol nol enam persen) menyatakan abstain;--------------------------
c. sebanyak 16.199.137.600 (enam belas miliar ----------------
seratus sembilan puluh sembilan juta seratus --------
tiga puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau --------
mewakili 99,9999994% (sembilan puluh sembilan ----
koma sembilan sembilan sembilan sembilan -----------------------
sembilan sembilan empat) menyatakan setuju.----------------
-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara ----
7
Page 9
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ------------
yang mengeluarkan suara, maka dalam Rapat dengan --------
suara terbanyak, yaitu sebanyak 16.199.137.698 ---------------
(enam belas miliar seratus sembilan puluh sembilan
juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus -------------------
sembilan puluh delapan) saham atau mewakili 100% --------
(seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan
secara sah yang hadir dalam Rapat memutuskan:----------------------
“1. Menyetujui pengunduran diri Nyonya JUNITA -------------------
WANGSADINATA selaku Direktur Bisnis Perseroan ----
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan -------------------------------------
menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang -
sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, dan
pengabdian yang telah diberikan selama masa ------------
jabatannya kepada Perseroan selama masa --------------------------
baktinya serta memberikan pembebasan dan -----------------------
pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan --------
pengurusan yang telah dilakukannya terhitung --------
sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ------------
tanggal penutupan Rapat.------------------------------------------------------------------------------------
2. Menyetujui untuk mengangkat Tuan MOSES RONALD ----
SUPARDI sebagai Direktur Bisnis Perseroan yang -
baru, yang berlaku efektif sejak tanggal satu ----
Juli dua ribu dua puluh enam (1-7-2026) dan ------------
setelah diperolehnya persetujuan dan penilaian -
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) -
dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ----------------
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh -
delapan).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
Page 10
3. Menyetujui untuk menetapkan Nona KASEMSRI -------------------
CHAROENSIDDHI selaku Direktur Utama untuk -------------------
sementara menjalankan fungsi Direktur Bisnis --------
Perseroan sampai dengan pengangkatan Tuan MOSES
RONALD SUPARDI berlaku efektif, atau paling ------------
lama 6 (enam) bulan sampai dengan diangkatnya ----
Direktur Bisnis yang definitif.-----------------------------------------------------------
4. Menyetujui Perubahan Nomenklatur Jabatan -----------------------
anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:-------------------
a. Direktur Kredit dan Risiko menjadi Direktur -
Risiko.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b. Direktur Kepatuhan dan Legal menjadi --------------------------
Direktur Kepatuhan.-------------------------------------------------------------------------------------------
5. Menyetujui dan menetapkan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi --------
sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-DEWAN KOMISARIS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Komisaris Utama : Tuan CHAT LUANGARPA;------
-Komisaris : Nyonya DIANA ALIM;-------------
-Komisaris Independen : Tuan ALAN ------------------------------------------
JENVIPHAKUL;-----------------------------------
-Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY;----------------
-Komisaris Independen : Tuan RONY TEJA ------------------------
SUKMANA;-------------------------------------------------
-DIREKSI:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Direktur Utama : Nona KASEMSRI ----------------------------
CHAROENSIDDHI;----------------------------
-Direktur Bisnis : Tuan MOSES RONALD -------------
SUPARDI (efektif ----------------
sejak tanggal satu ---------
9
Page 11
Juli dua ribu dua -------------
puluh enam (1-7-2026)
dan setelah -----------------------------------
diperolehnya -------------------------------
persetujuan Penilaian
Kemampuan dan ----------------------------
Kepatutan (Fit and ---------
Proper Test) Otoritas
Jasa Keuangan (OJK));--
-Direktur Operasional : Tuan IRAWAN RUKMANTO;--
-Direktur Risiko : Tuan JEFFREY BOB -------------
KARMAN;----------------------------------------------------
-Direktur Kepatuhan : Tuan VIKTOR -----------------------------------
EBENHEIZER FANGGIDAE.
6. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak ------------------------------
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk -------------------
melakukan segala tindakan sehubungan dengan ------------
keputusan tersebut di atas termasuk tetapi ----------------
tidak terbatas untuk membuat, menandatangani --------
dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk ------------
menyatakannya dalam satu akta pernyataan -----------------------
keputusan rapat atau lebih di hadapan Notaris ----
dan selanjutnya memberitahukan perubahan -----------------------
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk ----
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan -------------------
perubahan data Perseroan serta kepada instansi -
yang berwenang berdasarkan peraturan -------------------------------------
perundang-undangan yang berlaku.”----------------------------------------------------
-Akhirnya, penghadap yang bertindak dalam kedudukan -----------
10
Page 12
mereka sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan
ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak ---------------
substitusi untuk melakukan dan mengurus pemberitahuan ----
mengenai pengubahan susunan anggota Direksi Perseroan,
sebagaimana dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian
Hukum Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan ----------------------
menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ----
untuk keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan ----
menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna, --------
tidak ada yang dikecualikan.-------------------------------------------------------------------------------------------------
-Penghadap saya, Notaris, kenal.-----------------------------------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, -----------
pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan ----
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----------------------------
1. Harvin, lahir di Medan, pada tanggal delapan belas
September seribu sembilan ratus sembilan puluh -----------
delapan (18-9-1998), bertempat tinggal di Medan, ----
Jalan Gandhi Nomor 217-a, Rukun Tetangga 014, ---------------
Rukun Warga 005, Kelurahan Sei Rengas II, -----------------------------
Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi -------------------------
Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda -----------------------------------------------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------------------------------
1271101809980001, untuk sementara berada di ----------------------
Jakarta; dan------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nabila Maraya Farenia, lahir di Surabaya, pada -----------
tanggal satu Mei seribu sembilan ratus sembilan --------
puluh sembilan (1-5-1999), bertempat tinggal di --------
Surabaya, Semolowaru Utara I/27, Rukun Tetangga --------
006, Rukun Warga 001, Kelurahan Semolowaru, ----------------------
11
Page 13
Names mentioned 29 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.7 ×2
unresolved
person
JUNITA
p.9
unresolved
—
WANGSADINATA
· Direktur
p.9
unresolved
person
KASEMSRI
p.10 ×2
unresolved
—
CHAROENSIDDHI
· Direktur Utama
p.10
unresolved
person
ALAN
· Komisaris Independen
p.10
unresolved
person
VIKTOR
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
402 ms
12 Sep 2026 21:49
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK MASPION INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}