Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 030.02/SMKM/V/2025
Nama Perusahaan PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Kode Emiten SMKM
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025.02/SMKM/V/2025 , Tanggal 16 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 24 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Bidakara
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 28 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
01 Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan
operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember
2024 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi
untuk tahun buku 2024 serta pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku tersebut.
02 Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)
Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
03 Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang
diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
04 Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
05 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
01 Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
02 Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui
Mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD).
03 Persetujuan perbaikan data pemegang saham di
database Sistem Administrasi Badan Hukum.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Budi Aris
Corporate Secretary
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,
Telepon : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id
Nama Pengirim Budi Aris
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-06-2025 16:35
Lampiran 1. SMKM - PEMANGGILAN RUPSTLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030.02/SMKM/V/2025
Issuer Name PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Issuer Code SMKM
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 025.02/SMKM/V/2025 , dated 16 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 24 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Bidakara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 28 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
01 Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan
operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember
2024 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi
untuk tahun buku 2024 serta pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada
seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku tersebut.
02 Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum Perdana Saham (Initial Public Offering)
Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
03 Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang
diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
04 Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025
dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
05 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
01 Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
02 Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui
Mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD).
03 Persetujuan perbaikan data pemegang saham di
database Sistem Administrasi Badan Hukum.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Budi Aris
Corporate Secretary
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk
Gedung Graha Mustika Ratu, Lantai 5, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav 74-75,
Phone : (021) 8250095, Fax : (021) 83707143, www.konstruksimas.co.id
Sender Name Budi Aris
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-06-2025 16:35
Attachment 1. SMKM - PEMANGGILAN RUPSTLB.pdf
This is an official document of PT Sumber Mas Konstruksi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk is fully responsible for
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Informasi Lain
p.1
unresolved
org
Other Information
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.