Back to announcement
20250602_MLPL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890821_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MLPLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
Nomor: 40/SBN-Not/CL/V/2025 Tangerang, 28 Mei 2025
Kepada Yth.
Direksi PT MULTIPOLAR Tbk.
Menara Matahari, Lantai 21
Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7 Lippo Village
Lippo Village
Kabupaten Tangerang
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") PT MULTIPOLAR Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang
(“Perseroan”).
Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 di Hotel Aryaduta,
Boulevard Jenderal Sudirman No.401, Bencongan, Kec. Klp. Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten 15115, dibuka pada pukul 14.27 WIB dan ditutup pada pukul 15.35 WIB.
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 serta persetujuan termasuk pengesahan
Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif lain untuk tahun buku 2024, persetujuan Laporan Tahunan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (Acguit et de Charge) sepenuhnya kepada 'A
Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 2 OCR 0.947
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2024 tersebut, 2. Persetujuan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024: 3. Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, 4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII (PMHMETD VII) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. . Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : — Hadir secara virtual : 1. Bapak Jeffrey Koes Wonsono Komisaris Hadir secara fisik : 1, Bapak Benny Haryanto Djie Presiden Komisaris 2. Bapak Alexander S Rusli Komisaris Independen 3. Bapak Agus Arismunandar Direktur 4. Bapak Fendi Santoso Direktur 5. Bapak Yerry Goei Direktur Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 3 OCR 0.938
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Profesi Penunjang yang hadir : — secarafisik: 1. Saya, Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, 2. Ibu Rosni, dari Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia. 3. Bapak Tjun Tjun dan Bapak Rendy Lee, dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. . Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri sebanyak 9.226.073.712 saham, atau mewakili 59,091 Y dari 15.613.361.287 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan saham yang dibeli kembali oleh Perseroan, maka ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi. . Kesempatan Tanya Jawab Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dengan cara menuliskan pada form yang telah disediakan dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat. Bagi yang hadir secara virtual, disampaikan secara online melalui aplikasi eASY.KSEI. - Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : s 3 orang yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan untuk agenda 1 e 1orangyang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan untuk agenda 3 Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 4 OCR 0.939
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan, dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan form yang telah disediakan kepada petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual, memberikan suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. Agendal - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.226.073.712 saham: - Jumlah suara yang tidak setuju : 1.390.126 saham: — Jumlah suara yang abstain/blanko : 26.197.523 saham: - Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.224.683.586 saham atau mewakili 99,985Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk antara lain setiap kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 5 OCR 0.950
34 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn kerjasama diantaranya dengan berbagai institusi profesi penunjang maupun relasi, divestasi aset, investasi, program pengadaan, pembelian, utang piutang antar Perseroan dengan anak perusahan Perseroan maupun antar anak perusahaan Perseroan (intercompany loans), kebijakan sistem administrasi laporan keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas kredit berikut dengan perubahan/ perpanjangannya, tanggung jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) yang dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah dipaparkan dan dijelaskan dalam buku Laporan Tahunan - Laporan Keberlanjutan Perseroan dan dalam Rapat, Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun buku 2024 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat laporannya tertanggal 25 Maret 2025 Nomor 00340/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/1!!/2025, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku 2024 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 6 OCR 0.918
3 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Agenda II - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.226.073.712 saham, - Jumlah suara yang tidak setuju : 1.390.126 saham, - Jumlah suara yang abstain/blanko : 26.209.523 saham: - Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.224.683.586 saham atau mewakili 99,985”6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : - Menyetujui untuk tidak melakukan pembayaran dividen atas kinerja Tahun Buku 2024. Agenda III - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.226.073.712 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju : 11.664.026 saham, - Jumlah suara yang abstain/blanko : 26.209.523 saham: - Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.214.409.686 saham atau mewakili 99,874y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : — Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2025 Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 7 OCR 0.944
14 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Agenda IV Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.226.073.712 saham, Jumlah suara yang tidak setuju : 10.867.426 saham, Jumlah suara yang abstain/blanko : 26.197.523 saham, Jumlah suara yang setuju sebanyak 9.215.206.286 saham atau mewakili 99,882 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui tidak ada perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan. 2. Menyetujui untuk tetap menggunakan akta pengurus Perseroan yang terakhir dengan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan sebagai berikut : Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Bapak Benny Haryanto Djie Komisaris Independen : Bapak Alexander S. Rusli Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 8 OCR 0.950
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Komisaris : Bapak Jeffrey Koes Wonsono Direksi Presiden Direktur : Bapak Adrian Suherman Direktur : Bapak Agus Arismunandar Direktur : Bapak Fendi Santoso Direktur : Bapak Yerry Goei 3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,396 dari Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan. Agenda V Disampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 6 ayat 2, POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII (PMHMETD VII) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang harus disampaikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagai berikut : Pada tanggal 08 Maret 2022, pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VII (“PUT VII”) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sejumlah 1.042.691.517 (satu miliar empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh belas) saham kelas C dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per saham, dengan harga penawaran Rp. 500 (lima ratus Rupiah) per saham dinyatakan efektif. Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 9 OCR 0.950
» NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Pada tanggal 31 Maret 2022, pelaksanaan PUT VII tersebut telah selesai dilaksanakan sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebanyak 15.682.323.987 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu. sembilan ratus delapan puluh tujuh) lembar saham. Perseroan secara konsisten telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VII kepada OJK dan BEI dan terakhir sebagaimana tertuang dalam surat Perseroan No. CSS.002-2025 tanggal 09 Januari 2025. Realisasi penggunaan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana ditampilkan pada SLIDE, dengan perincian sebagai berikut: (a). seluruh dana yang telah diperoleh sebesar Rp521,3 miliar, (b). jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PUT VII sebesar Rp6,4 miliar, (c). dana yang telah direalisasikan sebesar Rp487,24 miliar, dengan perincian sebagai berikut: 1. sebesar Rp90 miliar untuk pelunasan seluruh pokok utang fasilitas pinjaman tetap (on demand) Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk, 2. sebesar Rp173,6 miliar untuk pelunasan sebagian pokok utang Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan 3. sebesar Rp223,6 miliar untuk pengembangan usaha Perseroan dan/atau investasi baik secara langsung maupun melalui perusahaan anak. Dana yang masih tersisa sebesar Rp27,7 miliar, dan saat ini ditempatkan dalam bentuk Deposito Rupiah pada PT Bank Nationalnobu Tbk, yang merupakan pihak terafiliasi Perseroan, dengan tingkat suku bunga 4,25y6 per tahun. Sisa dana tersebut akan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dimana perlu. Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 10 OCR 0.921
e4 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Agenda ke-lima bersifat laporan, maka pada akhir penyampaian tidak dilaksanakan forum tanya jawab maupun pengambilan keputusan. Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Mei 2025 Nomor 47. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Hormat saya, TAN WI BAWANA NAWAKSARLS.H,M.Kn. Notaris Kabupaten Tangerang Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2025 · 14:27– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
9,224,683,586
—
Against
1,390,126
—
Abstain
26,197,523
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI
· Notaris
p.1 ×11
unresolved
person
Jeffrey Koes Wonsono
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Rosni
p.3
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia.
p.3
unresolved
person
Tjun Tjun
p.3
unresolved
person
Rendy Lee
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.3
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
195 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'telah terpenuhi. . Kesempatan Tanya Jawab '
'Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
'hadir secara fisik dengan cara menuliskan '
'pada form yang telah disediakan dan kemudian '
'diserahkan kepada petugas Rapat. Bagi yang '
'hadir secara virtual, disampaikan secara '
'online melalui aplikasi eASY.KSEI. - Jumlah '
'pemegang saham dan/atau kuasanya yang '
'mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : s 3 '
'orang yang hadir secara fisik mengajukan '
'pertanyaan untuk agenda 1 e 1orangyang hadir '
'secara fisik mengajukan pertanyaan untuk '
'agenda 3 Ruko UAgricola Blok B-21, Gading '
'Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. '
'021-29443375, 021-29443376, Faks. '
'021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com '
'NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., '
'M.Kn E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. '
'Kepada pemegang saham atau kuasanya yang sah '
'yang hadir secara fisik dan tidak setuju atau '
'abstain terhadap usulan keputusan yang '
'diajukan, dipersilakan mengangkat tangan dan '
'menyerahkan form yang telah disediakan kepada '
'petugas. Bagi pemegang saham atau kuasanya '
'yang hadir secara virtual, memberikan '
'suaranya secara online pada aplikasi '
'eASY.KSEI. Suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas para pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. F. Keputusan Rapat. '
'Agendal - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat '
'sebanyak 9.226.073.712 saham: - Jumlah suara '
'yang tidak setuju : 1.390.126 saham: — Jumlah '
'suara yang abstain/blanko : 26.197.523 saham: '
'- Jumlah suara yang setuju sebanyak '
'9.224.683.586 saham atau mewakili 99,985Y6 '
'dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat '
'(termasuk suara abstain). Dengan demikian '
'Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. '
'Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan '
'Perseroan terkait laporan tugas pengurusan '
'Direksi Perseroan dan laporan tugas '
'pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai '
'keadaan dan operasional kegiatan usaha '
'Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata '
'Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'termasuk antara lain setiap kebijakan, '
'keputusan, kesepakatan, persetujuan terkait '
"Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, "
'Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, '
'021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : '
'sriwinotaris1@gmail.com 34 NOTARIS & PPAT '
'SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn kerjasama '
'diantaranya dengan berbagai institusi profesi '
'penunjang maupun relasi, divestasi aset, '
'investasi, program pengadaan, pembelian, '
'utang piutang antar Perseroan dengan anak '
'perusahan Perseroan maupun antar anak '
'perusahaan Perseroan (intercompany loans), '
'kebijakan sistem administrasi laporan '
'keuangan, perjanjian-perjanjian fasilitas '
'kredit berikut dengan perubahan/ '
'perpanjangannya, tanggung jawab Sosial '
'(Corporate Social Responsibility) yang '
'dipaparkan dalam Laporan Keberlanjutan, serta '
'hal-hal lainnya sebagaimana secara umum telah '
'dipaparkan dan dijelaskan dalam buku Laporan '
'Tahunan - Laporan Keberlanjutan Perseroan dan '
'dalam Rapat, Menyetujui dan mengesahkan '
'Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan '
'Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain '
'untuk tahun buku 2024 yang dimuat dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan '
'Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat '
'laporannya tertanggal 25 Maret 2025 Nomor '
'00340/2.1030/AU.1/05/1115-4/1/1!!/2025, dan '
'memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit '
'et de charge) sepenuhnya kepada seluruh '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'dalam arti seluas-luasnya sebagaimana '
'tercermin dalam uraian Laporan Direksi dan '
'Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam '
'Laporan Keuangan Perseroan selama tahun buku '
'2024 dari tanggung jawab tindakan pengurusan '
'serta pengawasan yang telah dijalankan selama '
'tahun buku 2024 dan sampai dengan tanggal '
'ditutupnya Rapat pada hari ini. Ruko '
'LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, '
'Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, '
'021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : '
'sriwinotaris1@gmail.com 3 NOTARIS & PPAT '
'SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Agenda II '
'- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat '
'sebanyak 9.226.073.712 saham, - Jumlah suara '
'yang tidak setuju : 1.390.126 saham, - Jumlah '
'suara yang abstain/blanko : 26.209.523 saham: '
'- Jumlah suara yang setuju sebanyak '
'9.224.683.586 saham atau mewakili 99,985”6 '
'dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat '
'(termasuk suara abstain). Dengan demikian '
'Rapat secara musyawarah untuk mufakat '
'memutuskan : - Menyetujui untuk tidak '
'melakukan pembayaran dividen atas kinerja '
'Tahun Buku 2024. Agenda III - Jumlah saham '
'yang hadir dalam Rapat sebanyak 9.226.073.712 '
'saham, — Jumlah suara yang tidak setuju : '
'11.664.026 saham, - Jumlah suara yang '
'abstain/blanko : 26.209.523 saham: - Jumlah '
'suara yang setuju sebanyak 9.214.409.686 '
'saham atau mewakili 99,874y6 dari jumlah '
'suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara '
'abstain). Dengan demikian Rapat secara '
'musyawarah untuk mufakat memutuskan : — '
'Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan '
'kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan '
'dan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang '
'akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan '
'untuk tahun buku 2025 Ruko UAgricola Blok '
'B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 '
'Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. '
'021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com '
'14 NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, '
'S.H., M.Kn serta memberikan kewenangan kepada '
'Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium '
'dan persyaratan lain sehubungan dengan '
'penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, '
'dengan dasar pertimbangan fleksibilitas dalam '
'penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik '
'tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan '
'utama sebagai kantor akuntan publik yang '
'memiliki reputasi yang baik, profesional dan '
'independen serta terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan. Agenda IV Jumlah saham yang hadir '
'dalam Rapat sebanyak 9.226.073.712 saham, '
'Jumlah suara yang tidak setuju : 10.867.426 '
'saham, Jumlah suara yang abstain/blanko : '
'26.197.523 saham, Jumlah suara yang setuju '
'sebanyak 9.215.206.286 saham atau mewakili '
'99,882 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam '
'Rapat (termasuk suara abstain). Dengan '
'demikian Rapat secara musyawarah untuk '
'mufakat memutuskan : 1. Menyetujui tidak ada '
'perubahan susunan anggota Direksi dan/atau '
'anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris '
'Independen Perseroan. 2. Menyetujui untuk '
'tetap menggunakan akta pengurus Perseroan '
'yang terakhir dengan susunan anggota Direksi '
'dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk '
'Komisaris Independen Perseroan sebagai '
'berikut : Dewan Komisaris Presiden Komisaris '
': Bapak Benny Haryanto Djie Komisaris '
'Independen : Bapak Alexander S. Rusli Ruko '
"L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, "
'Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, '
'021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : '
'sriwinotaris1@gmail.com NOTARIS & PPAT SRIWI '
'BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Komisaris : '
'Bapak Jeffrey Koes Wonsono Direksi Presiden '
'Direktur : Bapak Adrian Suherman Direktur : '
'Bapak Agus Arismunandar Direktur : Bapak '
'Fendi Santoso Direktur : Bapak Yerry Goei 3. '
'Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji '
'atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi '
'lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan dengan landasan perumusan '
'berdasarkan orientasi performance, market '
'competitiveness dan penyelarasan kapasitas '
'finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta '
'hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan '
'jumlah kolektif sebesar 0,396 dari Penjualan '
'Bersih Konsolidasi Perseroan. Agenda V '
'Disampaikan laporan realisasi penggunaan dana '
'hasil Penawaran Umum Terbatas VII sebagai '
'pemenuhan ketentuan Pasal 6 ayat 2, POJK No. '
'30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi '
'Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas '
'VII (PMHMETD VII) untuk periode yang berakhir '
'pada 31 Desember 2024, yang harus disampaikan '
'sebagai salah satu mata acara dalam Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagai berikut '
': Pada tanggal 08 Maret 2022, pernyataan '
'pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran '
'Umum Terbatas VII (“PUT VII”) dalam rangka '
'penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'(“HMETD”) sejuml',
'seq': 1,
'votes_abstain': '26197523',
'votes_against': '1390126',
'votes_for': '9224683586'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:27:00'}