Back to announcement
20250602_SULI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890765_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SULISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT SLJ GLOBAL Tbk
("PERSEROAN")
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Direksi PT SLJ GLOBAL Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 selanjutnya disebut “Rapat” dilangsungkan pukul 11.20 WIB
– 11.50 WIB , bertempat di Capital Place, Lantai 28, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 18, Kelurahan Kuningan
Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta 12710 dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku 2024, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Dr. David S.E., M.M
Komisaris : Bapak Amiruddin Arris
Komisaris Independen : Bapak Dr. Saud Usman Nasution SH., M.M., M.H.
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Amir Sunarko
Wakil Presiden Direktur : Bapak Rudy Gunawan
Direktur : Bapak Bubun Hasbullah, S.E., M.M.
Direktur : Ibu Ir. Uun Roudhotul Jannah
C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak
4.337.094.105 saham atau mewakili 68,616% dari 6.320.776.836 saham, yang merupakan seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait setiap mata acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara/voting.
Page 2
F. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.
G. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perusahaan tentang jalannya
Perusahaan dan tata kelola keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Y.Santosa dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor ;
00006/3.0435/AU.1/01/0046-3/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan opini Wajar
Tanpa Modifikasian.
c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakannya tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perusahaan Tahun Buku 2024 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Menyetujui usulan untuk tidak melakukan pembagian dividen dengan memperhatikan kondisi
keuangan dan kinerja Perusahaan yang belum memungkinkan untuk pembagian dividen
kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
3. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun
Buku 31 Desember 2025. Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Jakarta, 28 Mei 2025
PT SLJ GLOBAL Tbk
Direksi
Page 3
PT SLJ GLOBAL Tbk
(The "Company")
DOMICILED IN JAKARTA
ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT SLJ GLOBAL Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby informs
the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial
Year (hereinafter referred to as the “Meeting”) has been held on Tuesday, May 27, 2025, from 11:20 AM
to 11:50 AM Western Indonesia Time (WIB), located at Capital Place, 28th Floor, Jl. Jend Gatot Subroto
Kav 18, Kuningan Barat Subdistrict, Mampang Prapatan District, Jakarta 12710, with the following
summary:
A. The Agenda of the Meeting was as follows:
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Consolidated Financial
Statements for the Financial Year 2024, including ratification of the Supervisory Report of the
Board of Commissioners.
2. Determination of the appropriation of the Company’s net profit for the Financial Year 2024.
3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial Statements for the
year ending on 31December2025.
B. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company Present at th
e Meeting:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Dr. David S.E., M.M
Commissioner : Amiruddin Arris
Independent Commissioner : Dr. Saud Usman Nasution SH., M.M., M.H.
Directors:
President Director : Amir Sunarko
Vice President Director : Rudy Gunawan
Director : Bubun Hasbullah, S.E., M.M.
Director : Ir. Uun Roudhotul Jannah
C. The Meeting was attended by shareholders and/or their valid proxies representing a total of
4,337,094,105 shares, or 68.616% of the 6,320,776,836 shares, which constitute the entire number
of shares with valid voting rights issued by the Company.
D. At the Meeting, an opportunity was provided to ask questions and/or give opinions regarding each a
genda item of the Meeting; however, no questions were raised.
Page 4
E. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:
All resolutions for each agenda item were made through deliberation to reach a consensus. In the
event that consensus could not be reached, decisions were made by means of voting.
F. The resolutions for all agenda items of the Meeting were made through deliberation to reach a
consensus.
G. The meeting decision essentially has decided to approve the following matters:
1.a Approving and duly accepting the Company's Annual Report regarding the Company's
operations and financial governance for the fiscal year ending on December 31, 2024, including
the Board of Directors' Report and the Supervisory Board's Report for the fiscal year ending on
31 December 2024.
1.b Ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending on
December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Y. Santosa and
Partners as stated in their report Number: 00006/3.0435/AU.1/01/0046-3/1/III/2025 dated 25
March 2025, with an Unmodified Opinion.
1.c Approving the full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions they have carried out during the fiscal year 2024, provided that such
actions are reflected in the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year
2024 and do not violate the applicable laws and regulations.
2. Approving the proposal not to distribute dividends, taking into account the Company's financial
condition and performance, which do not yet allow for dividend distribution to shareholders for
the fiscal year ending on 31 December 2024.
3. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint the Public
Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending
31 December 2025, as well as to grant authority to the Company's Board of Directors to determine
the amount of remuneration for the Independent Public Accountant in accordance with
applicable laws and regulations.
Jakarta, 28 May 2025
PT SLJ GLOBAL Tbk
Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 May 2025 · 11:20–11:50 |
| Present | 4,337,094,105 (68.62%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. Uun Roudhotul Jannah C.
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y.
p.2
unresolved
org
Santosa dan Rekan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
260 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.616',
'shares_present': '4337094105',
'shares_total_voting': '6320776836',
'time_end': '11:50:00',
'time_start': '11:20:00'}