Back to announcement
20250602_MAHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890643.pdf
RUPS minutes Needs review MAHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 018/MHA-CORSEC/LPR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAHA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/MHA-CORSEC/SPB/V/2025 tanggal 06 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 13.460.783.600 saham atau
82,1031% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,103%13.458.0 99,98% 344.500 0,003% 2.403.90 0,018% Setuju
Laporan Keuangan
35.200 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian
(unqualified ) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00148/2.1032/AU.1/06/1810-
4/1/III/2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi
dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,103%13.460.3 99,997% 344.500 0,003% 41.000 0% Setuju
Bersih
98.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik
entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp292.860.423.232 (dua ratus sembilan
puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus
tiga puluh dua Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp196.739.640.000 (seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh
sembilan juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) sebagai dividen tunai akan dibagikan
kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikkannya masing-masing.
Maka, dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp12 (dua Belas Rupiah) per lembar
saham.
2. Sebesar 0,5% yaitu Rp1.483.585.334 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima
ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan.
3. Sisanya sebesar Rp94.637.197.898 (sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh
tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah)
dibukukan sebagai saldo laba ditahan.
4. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk:
-- a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
-- b. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku; dan
-- c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,103%13.458.0 99,98% 344.500 0,003% 2.403.90 0,018% Setuju
Publik dan/atau
35.200 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan
akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya, serta
2. menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena
alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi,
Ya 82,103%13.457.7 99,978% 594.500 0,004% 2.403.90 0,018% Setuju
honorarium dan/atau
85.200 0
tunjangan anggota
direksi dan dewan
komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris
untuk tahun 2025 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Page 3
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 82,103%13.460.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
realisasi penggunaan
83.600
dana hasil penawaran
umum perdana
Perseroan
Hasil Keputusan Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Yenny Hamidah DIREKTUR 24 Maret 2023 23 Maret 2028 3
Koean UTAMA
Bapak Handy Glivirgo DIREKTUR 24 Maret 2023 23 Maret 2028 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Herman Kusnanto KOMISARIS 24 Maret 2023 23 Maret 2028 3
Kasih Tjia UTAMA
Bapak Muhammad Akbar KOMISARIS 24 Maret 2023 23 Maret 2028 3
Bapak Sendang KOMISARIS 24 Maret 2023 23 Maret 2028 3
X
Pangganjar
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Ivan Darwin
Corporate Secretary
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Office 8 Building, 31st. Floor Unit A
Telepon : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id
Nama Pengirim Ivan Darwin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-06-2025 13:27
Lampiran 1. MAHA_Ringkasan Risalah RUPST 2025 rev04.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 018/MHA-CORSEC/LPR/VI/2025
Issuer Name PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAHA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 014/MHA-CORSEC/SPB/V/2025 Date 06 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 13.460.783.600 shares or
82,1031% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,103%13.458.0 99,98% 344.500 0,003% 2.403.90 0,018% Setuju
Laporan Keuangan
35.200 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approval of the Annual Report to approve and adopt the Company's Annual Report for the
Year 2024, which includes the Activity Report and the Report on the Supervisory
Responsibilities of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31,
2024.
2. Approval of the Consolidated Financial Statements to approve and adopt the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, which
have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro, and Surja, and for
which an unqualified opinion has been expressed as stated in Report No.
00148/2.1032/AU.1/06/1810-4/1/III/2025.
3. Discharge and Release of Liability to grant full discharge and release from liability to the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and
oversight actions undertaken during the financial year 2024, provided that such actions are
duly recorded in the Consolidated Financial Statements and are in compliance with all
applicable provisions and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,103%13.460.3 99,997% 344.500 0,003% 41.000 0% Setuju
Bersih
98.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Resolved to approve the allocation of the consolidated net profit attributable to the owners of
the parent entity for the Financial Year 2024 in the amount of IDR 292.860.423.232 as
follows,
1. Cash Dividend, an amount of IDR 196.739.640.000 shall be distributed as a cash dividend
to the Company's shareholders in proportion to their respective ownership stakes.
Accordingly, the cash dividend shall be IDR 12 per share.
2. Reserve Fund, an amount equal to 0.5%, namely IDR 1.483.585.334, shall be set aside
as a reserve fund.
3. Retained Earnings, remaining sum, amounting to IDR 94.637.197.898, shall be recorded
as retained earnings.
4. Delegation of Authority to the Board of Directors, The Board of Directors is hereby
empowered to,
-- a. Determine the procedures and timing for the distribution of the final dividend in
accordance with the prevailing regulations
-- b. Execute the necessary dividend tax withholdings as prescribed by the applicable tax
regulations; and
-- c. Handle any other related technical matters, without diminishing the effect of any
applicable provisions.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,103%13.458.0 99,98% 344.500 0,003% 2.403.90 0,018% Setuju
Publik dan/atau
35.200 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Resolved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners, taking
into account the recommendations of the Audit Committee to,
1. Appoint a Public Accountant registered with the OJK who shall audit the Company's
Consolidated Financial Statements and those of its Subsidiaries for the current Financial
Year, ending on December 31, 2025, and determine the remuneration of Public Accountant
along with the applicable terms and conditions; and
2. Appoint a Replacement Public Accountant in the event that the appointed Public
Accountant, for any reason, is unable to perform their duties.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi,
Ya 82,103%13.457.7 99,978% 594.500 0,004% 2.403.90 0,018% Setuju
honorarium dan/atau
85.200 0
tunjangan anggota
direksi dan dewan
komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Resolved to delegate authority to the Board of Commissioners to determine the salaries,
honoraria, and other allowances for the members of the Board of Directors, as well as the
honoraria for the Board of Commissioners for the year 2025, while duly taking into
consideration the suggestions and opinions provided by the Company's Nomination and
Remuneration Committee.
Agenda 5 Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 82,103%13.460.7 100% 0 0% 0 0% Setuju
realisasi penggunaan
83.600
dana hasil penawaran
umum perdana
Perseroan
Hasil Keputusan No decision was made as this item is solely for reporting purposes.
Page 6
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Yenny Hamidah PRESIDENT 24 March 2023 23 March 2028 3
Koean DIRECTOR
Bapak Handy Glivirgo DIRECTOR 24 March 2023 23 March 2028 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Herman Kusnanto PRESIDENT 24 March 2023 23 March 2028 3
Kasih Tjia COMMISSIONER
Bapak Muhammad Akbar COMMISSIONER 24 March 2023 23 March 2028 3
Bapak Sendang COMMISSIONER 24 March 2023 23 March 2028 3
X
Pangganjar
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Ivan Darwin
Corporate Secretary
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk
Office 8 Building, 31st. Floor Unit A
Phone : (021) 7212-0273, Fax : , www.mha.co.id
Sender Name Ivan Darwin
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-06-2025 13:27
Attachment 1. MAHA_Ringkasan Risalah RUPST 2025 rev04.pdf
This is an official document of PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sendang
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ivan Darwin
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
524 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '82.103',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2403',
'votes_against': '594500',
'votes_for': '13457'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '85200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.103',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '13460'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.004',
'pct_for': '82.103',
'seq': 6,
'votes_abstain': '2403',
'votes_against': '594500',
'votes_for': '13457'},
{'seq': 7, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '85200'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.103',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '13460'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.1031',
'shares_present': '13460783600'}