Back to announcement
20250602_MAHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890643_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MAHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA Tbk.
Dengan ini Direksi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk., (selanjutnya disebut “Perseroan”)
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)
Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025
bertempat di Gedung Office 8, lantai 28, Jalan Senopati Raya Nomor 8B SCBD lot 28, Kavling
52-53, Jakarta 12190 Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(selanjutnya disebut “POJK No. 15”).
Rapat pada tanggal 28 Mei 2025 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Yenny Hamidah Koean;
Direktur : Handy Glivirgo;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Herman Kusnanto Kasih Tjia;
Komisaris Independen : Sendang Pangganjar;
Komisaris : Muhammad Akbar.
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 13.460.783.600 saham atau
sebesar 82,1031% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
Rapat dipimpin Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen berdasarkan Keputusan
Dewan Komisaris Perseroan Nomor 001/MHA-BOC/V/2025.
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah
menyampaikan secara ringkas:
- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam
Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan mengunakan kartu
suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas,
pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy
melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata
acara Rapat yang bersangkutan.
1
Page 2
Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024 dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
13.458.035.200 2.403.900 344.500
Keputusan Rapat 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto,
Sungkoro dan Surja dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian (unqualified) sebagaimana dinyatakan
dalam laporan nomor 00148/2.1032/AU.1/06/1810-
4/1/III/2025.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris
perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024,
sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.
Mata Acara Rapat 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024,
Termasuk Pembagian Dividen
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
2
Page 3
Suara
13.460.398.100 41.000 344.500
Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di
Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024
sebesar Rp292.860.423.232 (dua ratus sembilan puluh dua miliar
delapan ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua
ratus tiga puluh dua Rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp196.739.640.000 (seratus sembilan puluh
enam miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam
ratus empat puluh ribu Rupiah) sebagai dividen tunai
akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan
sesuai dengan porsi kepemilikkannya masing-masing.
Maka, dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp12
(dua Belas Rupiah) per lembar saham.
2. Sebesar 0,5% yaitu Rp1.483.585.334 (satu miliar empat
ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh
lima ribu tiga ratus tiga puluh empat Rupiah) disisihkan
sebagai dana cadangan.
3. Sisanya sebesar Rp94.637.197.898 (sembilan puluh
empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh
delapan Rupiah) dibukukan sebagai saldo laba ditahan.
4. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk:
a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian
dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
b. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak
yang berlaku.
c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi
ketentuan yang berlaku
Mata Acara Rapat 3 Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
13.458.035.200 2.403.900 344.500
Keputusan Rapat Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan
3
Page 4
mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan
dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut
beserta persyaratan lainnya, serta
2. menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
dapat melakukan tugasnya.
Mata Acara Rapat 4 Penetapan Remunerasi, Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota
Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Pemungutan Suara
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
13.457.785.200 2.403.900 594.500
Keputusan Rapat Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk
anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun
2025 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang
diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Mata Acara Rapat 5 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana Perseroan
Jumlah Pemegang Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Saham Yang Bertanya
Mekanisme Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan.
Pengambilan
Keputusan
Hasil Pemungutan Setuju Setuju Setuju
Suara
- - -
Keputusan Rapat Tidak ada pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan
Jakarta, 28 Mei 2025
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk.
DIREKSI
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2025 · – |
| Present | 13,460,783,600 (82.10%) |
| Chair | Sendang Pangganjar |
Agenda 1
approved
For
13,458,035,200
—
Against
344,500
—
Abstain
2,403,900
—
Agenda 2
approved
For
13,458,035,200
—
Against
344,500
—
Abstain
2,403,900
—
Agenda 3
approved
For
13,457,785,200
—
Against
594,500
—
Abstain
2,403,900
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
497 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Setuju Suara 13.458.035.200 '
'2.403.900 344.500 Keputusan Rapat 1. '
'Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan '
'Perseroan Tahun 2024 termasuk di dalamnya '
'Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; '
'2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja dengan '
'pendapat wajar tanpa pengecualian ( '
'unqualified ) sebagaimana dinyatakan dalam '
'laporan nomor 00148/2.1032/AU.1/06/1810- '
'4/1/III/2025. 3. Memberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada '
'Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang '
'tindakan tersebut tercatat pada Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan dan tidak '
'bertentangan dengan ketentuan dan peraturan '
'perundang-undangan.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2403900',
'votes_against': '344500',
'votes_for': '13458035200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Setuju 2 Suara '
'13.460.398.100 41.000 344.500 Keputusan Rapat '
'Menyetujui penggunaan laba bersih '
'konsolidasian yang dapat di Atribusikan '
'kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku '
'2024 sebesar Rp292.860.423.232 (dua ratus '
'sembilan puluh dua miliar delapan ratus enam '
'puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu '
'dua ratus tiga puluh dua Rupiah) sebagai '
'berikut: 1. Sebesar Rp196.739.640.000 '
'(seratus sembilan puluh enam miliar tujuh '
'ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus '
'empat puluh ribu Rupiah) sebagai dividen '
'tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham '
'Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikkannya '
'masing-masing. Maka, dividen tunai yang akan '
'dibagikan sebesar Rp12 (dua Belas Rupiah) per '
'lembar saham. 2. Sebesar 0,5% yaitu '
'Rp1.483.585.334 (satu miliar empat ratus '
'delapan puluh tiga juta lima ratus delapan '
'puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat '
'Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan. 3. '
'Sisanya sebesar Rp94.637.197.898 (sembilan '
'puluh empat miliar enam ratus tiga puluh '
'tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu '
'delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah) '
'dibukukan sebagai saldo laba ditahan. 4. '
'Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk: '
'a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian '
'dividen final tersebut sesuai dengan '
'ketentuan yang berlaku. b. Pemotongan pajak '
'dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. '
'c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak '
'mengurangi ketentuan yang berlaku',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2403900',
'votes_against': '344500',
'votes_for': '13458035200'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Setuju Suara 13.458.035.200 '
'2.403.900 344.500 Keputusan Rapat Menyetujui '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan '
'rekomendasi dari Komite Audit, untuk: 1. '
'Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK '
'yang akan 3 mengaudit Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak '
'untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan '
'Publik tersebut beserta persyaratan lainnya, '
'serta 2. menunjuk Akuntan Publik Pengganti '
'apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak dapat melakukan '
'tugasnya.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2403900',
'votes_against': '594500',
'votes_for': '13457785200'}],
'chair_name': 'Sendang Pangganjar',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.1031',
'shares_present': '13460783600'}