Back to announcement
20250602_MTWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890641.pdf
RUPS minutes Needs review MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/MTI-CR/06/2025
Nama Perusahaan PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Kode Emiten MTWI
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/MTI-CR/05/2025 tanggal 05 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.684.864.479 saham atau 91,81%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,81% 2.684.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.479
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,81% 2.684.51 99,99% 0 0% 350.100 0,01% Setuju
Bersih
4.379
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut :
i. sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
dana cadangan;
ii. sebesar Rp5,166086207 (lima koma satu enam enam nol delapan enam dua nol
tujuh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham
Perseroan, yang seluruh berjumlah sekitar Rp15.108.150.087,00 (lima belas miliar seratus
delapan juta seratus lima puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,81% 2.684.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.479
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian atau
penggantiannya
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 91,81% 2.684.51 99,99% 0 0% 350.100 0,01% Setuju
anggota Direksi dan
4.379
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2025, maksimum
sebesar sama dengan tahun buku 2024, atau apabila ada kenaikan maka jumlah
kenaikannya tidak melebihi 10% dari tahun buku 2024, dan memberikan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 91,81% 2.684.51 99,99% 0 0% 350.100 0,01% Setuju
Perseroan tahun
4.379
2025 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan
Hasil Keputusan Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2025 sebagaimana telah dijelaskan dalam
Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk
melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau
perubahannya, apabila diperlukan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Vientje Harijanto DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
UTAMA
Bapak Iis Syarifuddin DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
Bapak Harjanto DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIREKTUR 24 Juni 2024 27 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ilham Akbar KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juli 2027 2
Habibie UTAMA
Bapak Markus Dinarto KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juli 2027 2
Pranoto
Bapak Suwarna KOMISARIS 27 Juli 2022 27 Juli 2027 3 X
Bapak Aries Setiawan KOMISARIS 05 Maret 2025 27 Juli 2027 1
X
Rusli
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
Page 3
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia
Telepon : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Nama Pengirim Iis Syarifuddin
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-06-2025 11:04
Lampiran 1. Risalah RUPST 27 Mei 2025.pdf
2. mtwi_Covernote_RUPST_27Mei2025_Clean REVW.pdf
3. Surat Pengantar.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Malacca Trust Wuwungan
Insurance Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/MTI-CR/06/2025
Issuer Name PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Issuer Code MTWI
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 026/MTI-CR/05/2025 Date 05 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.684.864.479 shares or 91,81%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,81% 2.684.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4.479
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2024 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the
Company's Financial Report for the 2024 financial year, and provide full release and
discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the management and supervision actions they have taken, as long as
these actions are reflected in the Annual Report
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,81% 2.684.51 99,99% 0 0% 350.100 0,01% Setuju
Bersih
4.379
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Approve the use of the Company's net profit for the 2024 financial year as follows:
i. an amount of Rp100,000,000.00 (one hundred million rupiah) is set aside and
recorded as a reserve fund;
ii. an amount of Rp5.166086207 (five point one six six zero eight six two zero seven
rupiah) per share is distributed as cash dividends to the Company's shareholders, totaling
approximately Rp15,108,150,087.00 (fifteen billion one hundred eight million one hundred
fifty thousand eighty seven rupiah) taking into account applicable tax regulations;
iii. the remaining amount is recorded as retained earnings.
b. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to carry out any and all
necessary actions in connection with the above decision, in accordance with applicable laws
and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,81% 2.684.86 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4.479
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, with Independent criteria and registered with the
Financial Services Authority, who will audit the Company's financial statements for the 2025
financial year, because it is being considered and evaluated for further appointment of a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and to determine the honorarium of the
Public Accountant along with the terms of appointment including his/her dismissal or
replacement.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 91,81% 2.684.51 99,99% 0 0% 350.100 0,01% Setuju
anggota Direksi dan
4.379
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for
members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the 2025 financial year,
a maximum of the same as the 2024 financial year, or if there is an increase, the amount of
the increase does not exceed 10% of the 2024 financial year, and authorize the Board of
Commissioners Meeting to determine its allocation, taking into account the
recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
b. Authorize the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration in
the form of salary and other allowances for members of the Company's Board of Directors,
taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis
Ya 91,81% 2.684.51 99,99% 0 0% 350.100 0,01% Setuju
Perseroan tahun
4.379
2025 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penyempurnaan
apabila diperlukan
Hasil Keputusan Approve the Company's 2025 Business Plan as explained in the Meeting, and grant
authority to the Board of Commissioners and/or Board of Directors to take any and all
actions to make improvements and/or changes to it, if necessary
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Vientje Harijanto PRESIDENT 27 July 2022 27 July 2027 3
DIRECTOR
Bapak Iis Syarifuddin DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 3
Bapak Harjanto DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 3
Bapak Rinto Cokrolukito DIRECTOR 24 June 2024 27 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ilham Akbar PRESIDENT 27 June 2023 27 July 2027 2
Habibie COMMISSIONER
Bapak Markus Dinarto COMMISSIONER 27 June 2023 27 July 2027 2
Pranoto
Bapak Suwarna COMMISSIONER 27 July 2022 27 July 2027 3 X
Bapak Aries Setiawan COMMISSIONER 05 March 2025 27 July 2027 1
X
Rusli
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Iis Syarifuddin
Corporate Secretary
Page 6
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.
Gedung Chaze Plaza Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman Kav.21 Jakarta 12920 , Indonesia
Phone : 021-25989830, Fax : 021-25989837, www.mtwi.co.id
Sender Name Iis Syarifuddin
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-06-2025 11:04
Attachment 1. Risalah RUPST 27 Mei 2025.pdf
2. mtwi_Covernote_RUPST_27Mei2025_Clean REVW.pdf
3. Surat Pengantar.pdf
This is an official document of PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. that does not require a signature as it
was generated electronically by the electronic reporting system. PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Aries Setiawan
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
665 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.81',
'seq': 1,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '350100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2684'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.81',
'seq': 4,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '350100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2684'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.81',
'shares_present': '2684864479'}