Back to announcement
20250602_MTWI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890641_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MTWISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT MALACCA TRUST WUWUNGAN PT MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk INSURANCE Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan Located in South Jakarta
HASIL RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG RESULT OF MINUTES OF ANNUAL
SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“AGMS”)
PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN
INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta INSURANCE Tbk, domiciled in South Jakarta
Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah (the Company) has held:
mengadakan :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, The Annual General Meeting of Shareholders,
pada: at:
Hari/tanggal : Selasa, 27 Mei 2025. Date : Tuesday, May 27, 2025
Tempat : Chase Plaza, Lantai 12 Place : Chase Plaza, 12th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Jalan Jend. Sudirman Kav. 21
Kav. 21 Jakarta Selatan 12920.
Jakarta Selatan 12920.
Pukul : 10.25 – 11.00 WIB. At : 10.25 – 11.00 WIB
A. Mata Acara Rapat: A. Agenda of The Meeting:
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Agenda of Meeting Events are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the
Tahunan Perseroan untuk tahun buku Company's Annual Report for the 2024
2024, termasuk didalamnya Laporan financial year, including the Company's
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Commissioners' Supervisory Tasks
Laporan Keuangan tahun buku 2024, Report and the Financial Report for the
serta pemberian pelunasan dan 2024 financial year, as well as granting
pembebasan tanggung jawab full release and discharge (acquit et de
sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to the Company's Board of
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Directors and Board of Commissioners
Perseroan atas tindakan pengurusan for the management and supervision
dan pengawasan yang mereka lakukan actions they carried out in the 2024
dalam tahun buku 2024; financial year.
.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the Use of the
Perseroan tahun buku 2024; Company's Net Profit for the Fiscal
Year 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau 3. Appointment of a Public Accountant
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan and/or Public Accounting Firm to audit the
audit Laporan Keuangan Perseroan Company's Financial Statements for the
Page 2
tahun buku 2025, dan pemberian fiscal year 2025, and the granting of
wewenang untuk menetapkan authority to determine the honorarium of
honorarium Akuntan Publik dan/atau the Public Accountant and/or Public
Kantor Akuntan Publik serta Accounting Firm along with other terms
persyaratan lainnya; and conditions.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota 4. The determination of remuneration for
Direksi dan Dewan Komisaris members of the Board of Directors and
Perseroan; the Board of Commissioners of the
Company;
5. Persetujuan atas Rencana Bisnis 5. Approval of the Company’s Business Plan
Perseroan tahun 2025, dan for the years 2025, and the granting of
pemberian wewenang kepada Direksi authority to the Board of Directors and the
dan Dewan Komisaris untuk Board of Commissioners to make
melakukan penyempurnaan apabila improvements if necessary.
diperlukan.
B. Kehadiran Anggota Direksi dan B. Attendance of Members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan: Directors and Board of Commissioners of
the Company:
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Members of the Board of Directors present at
the Meeting:
Direktur Utama : Ny. Vientje Harijanto President Director : Mrs. Vientje Harijanto
Direktur : Tn. Harjanto Director : Mr. Harjanto
Direktur : Tn. Iis Syarifuddin Director : Mr. Iis Syarifuddin
Direktur : Tn. Rinto Cokrolukito Director : Mr. Rinto Cokrolukito
Anggota Dewan Komisaris yang hadir Members of the Board of Commissioners
dalam Rapat: present at the Meeting:
Komisaris Utama : Tn. Ilham Akbar Habibie President Commissioner : Mr. Ilham Akbar
Habibie
Komisaris : Tn. Markus Dinarto Pranoto Commissioner : Mr. Markus Dinarto
Pranoto
Komisaris Independen : Tn. Suwarna Independent Commissioner : Mr. Suwarna
Komisaris Independen : Tn. Aries Setiawan Rusli Independent Commissioner : Mr. Aries
Setiawan Rusli
C. Pimpinan Rapat: C. Leader Meetings:
Rapat dipimpin oleh Tuan Ilham Akbar The meeting was chaired by Mr. Ilham Akbar
Habibie, selaku Komisaris Utama Habibie, in his capacity as the President
Perseroan. Commissioner of the Company.
D. Kehadiran Pemegang Saham: D. Attendance of Shareholders:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The meeting was attended by the
saham dan kuasa pemegang saham shareholders and proxy holders representing
yang mewakili 2.684.864.479 saham atau 2.684.864.479 shares, which constitute
mewakili 91,81% dari 2.924.486.639 91,81% of the 2,924,486,639 shares that are
saham yang merupakan seluruh saham all the valid voting shares issued by the
dengan hak suara yang sah yang telah Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 3
E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau E. Questions of Inquiries And/or Opinions:
Pendapat:
Pemegang saham dan kuasa Shareholders and shareholder proxies were
pemegang saham diberi kesempatan given the opportunity to submit questions
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau and/or give opinions for each agenda item of
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, the Meeting, however, no shareholders or
namun tidak ada pemegang saham dan shareholder proxies submitted questions
kuasa pemegang saham yang and/or give opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan: F. Decision Making Mechanisms:
Pengambilan keputusan seluruh mata Decision-making on all agenda items is carried
acara dilakukan berdasarkan out based on deliberation to reach
musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk consensus. In the event that deliberation to
mufakat tidak tercapai, pengambilan reach consensus is not achieved, decision-
keputusan dilakukan dengan pemungutan making is carried out by voting.
suara.
G. Hasil Pemungutan Suara: G. Voting Result:
Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Agenda of the First Event up to the fifth:
Kelima:
1. Mata Acara Pertama dan Mata Acara ketiga: 1. First Agenda and Third Agenda:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam - There were no shareholders and
Rapat, yang memberikan suara shareholder proxies present at the
blanko/abstain; Meeting who voted blank/abstained;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa - here were no shareholders and
pemegang saham yang hadir dalam shareholder proxies present at
Rapat, yang memberikan suara tidak the Meeting who voted against;
setuju; - All shareholders or their proxies
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya present at the Meeting voted in
yang hadir dalam Rapat memberikan favor.
suara setuju. - So that decisions are approved
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat by the Meeting by deliberation to
secara musyawarah untuk mufakat. reach consensus.
2. Mata Acara Kedua, Keempat dan Kelima: 2. Second Agenda, Fourth and Fifth:
- Jumlah suara blanko/abstain : 350.100 - Number of blank/abstain votes:
suara. 350,100 votes.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara - Number of dissenting votes: - votes
- Jumlah suara setuju : 2.684.514.379 - Number of affirmative votes:
suara 2,684,514,379 votes
- Sehingga total suara setuju : - The total affirmative votes:
2.684.864.479 suara, atau sebesar 100% 2,684,864,479 votes, or 100% or
atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah more than 1/2 of the total number of
Page 4
seluruh suara yang dikeluarkan secara votes legally cast in the Meeting.
sah dalam Rapat.
H. Keputusan Rapat: H. Meeting Decision:
Keputusan Mata Acara Pertama : Decision of the First Agenda:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 1. Approve and ratify the Company's Annual
Tahunan Perseroan tahun buku 2024, Report for the 2024 financial year,
termasuk di dalamnya Laporan including the Company's Activity Report,
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas the Board of Commissioners' Supervisory
Pengawasan Dewan Komisaris dan Task Report and the Company's Financial
Laporan Keuangan Perseroan tahun Report for the 2024 financial year, and
buku 2024, serta memberikan provide full release and discharge (acquit
pelunasan dan pembebasan tanggung et de charge) to the Company's Board of
jawab sepenuhnya (acquit et de Directors and Board of Commissioners for
charge) kepada Direksi dan Dewan the management and supervision actions
Komisaris Perseroan atas tindakan they have taken, as long as these actions
pengurusan dan pengawasan yang are reflected in the Annual Report;
mereka lakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan tersebut;
Keputusan Mata Acara Kedua: Decision of the Second Agenda:
a. Menyetujui penggunaan laba bersih a. Approve the use of the Company's net
Perseroan tahun buku 2024 sebagai profit for the 2024 financial year as
berikut : follows:
i. sebesar Rp100.000.000,00 i. an amount of Rp100,000,000.00
(seratus juta rupiah) disisihkan (one hundred million rupiah) is set
dan dibukukan sebagai dana aside and recorded as a reserve
cadangan; fund;
ii. sebesar Rp5,166086207 (lima ii. an amount of Rp5.166086207 (five
koma satu enam enam nol point one six six zero eight six two
delapan enam dua nol tujuh zero seven rupiah) per share is
rupiah) per saham dibagikan distributed as cash dividends to the
sebagai dividen tunai kepada Company's shareholders, totaling
para pemegang saham approximately Rp15,108,150,087.00
Perseroan, yang seluruh (fifteen billion one hundred eight
berjumlah sekitar million one hundred fifty thousand
Rp15.108.150.087,00 (lima eighty seven rupiah) taking into
belas miliar seratus delapan juta account applicable tax regulations;
seratus lima puluh ribu delapan
puluh tujuh rupiah) dengan
memperhatikan peraturan
perpajakan yang berlaku;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba iii. the remaining amount is recorded as
ditahan. retained earnings.
Page 5
b. Memberikan kuasa dan wewenang b. Granting power and authority to the
kepada Direksi Perseroan untuk Company's Board of Directors to carry
melakukan setiap dan semua tindakan out any and all necessary actions in
yang diperlukan sehubungan dengan connection with the above decision, in
keputusan tersebut di atas, sesuai accordance with applicable laws and
dengan peraturan perundang- regulations.
undangan yang berlaku.
Keputusan Mata Acara Ketiga: Decision of the Third Agenda:
- Memberikan wewenang dan kuasa - Granting authority and power to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan, Company's Board of Commissioners to
untuk menunjuk Akuntan Publik appoint a Public Accountant and/or Public
dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan Accounting Firm, with Independent criteria
kriteria Independen dan terdaftar di and registered with the Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan Authority, who will audit the Company's
mengaudit laporan keuangan Perseroan financial statements for the 2025 financial
untuk tahun buku 2025, oleh karena year, because it is being considered and
sedang dipertimbangkan dan dievaluasi evaluated for further appointment of a
untuk penunjukan Akuntan Publik Public Accountant and/or Public Accounting
dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih Firm, and to determine the honorarium of
lanjut, serta untuk menetapkan the Public Accountant along with the terms
honorarium Akuntan Publik tersebut of appointment including his/her dismissal
beserta syarat-syarat penunjukannya or replacement.
termasuk pemberhentian atau
penggantiannya.
Keputusan Mata Acara Keempat: Decision of the Fourth Agenda:
a. Menetapkan remunerasi berupa gaji a. Determine the remuneration in the form of
atau honorarium dan tunjangan lainnya salary or honorarium and other allowances
bagi anggota Dewan Komisaris for members of the Company's Board of
Perseroan secara keseluruhan untuk Commissioners as a whole for the 2025
tahun buku 2025, maksimum sebesar financial year, a maximum of the same as
sama dengan tahun buku 2024, atau the 2024 financial year, or if there is an
apabila ada kenaikan maka jumlah increase, the amount of the increase does
kenaikannya tidak melebihi 10% dari not exceed 10% of the 2024 financial year,
tahun buku 2024, dan memberikan and authorize the Board of Commissioners
wewenang kepada Rapat Dewan Meeting to determine its allocation, taking
Komisaris untuk menetapkan into account the recommendations of the
alokasinya, dengan memperhatikan Nomination and Remuneration Committee.
rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan b. Authorize the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Commissioners to determine the
remunerasi berupa gaji dan tunjangan remuneration in the form of salary and other
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, allowances for members of the Company's
dengan memperhatikan rekomendasi Board of Directors, taking into account the
dari Komite Nominasi dan Remunerasi. recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee.
Page 6
Keputusan Mata Acara Kelima: Decision of the Fifth Agenda:
- Menyetujui atas Rencana Bisnis - Approve the Company's 2025 Business
Perseroan tahun 2025 sebagaimana Plan as explained in the Meeting, and grant
telah dijelaskan dalam Rapat, dan authority to the Board of Commissioners
memberikan wewenang kepada Dewan and/or Board of Directors to take any and
Komisaris dan/atau Direksi untuk all actions to make improvements and/or
melakukan segala dan setiap tindakan changes to it, if necessary.
untuk membuat penyempurnaan
dan/atau perubahannya, apabila
diperlukan.
Jakarta, 02 Juni 2025 Jakarta, June 02, 2025
PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 May 2025 · 10:25–11:00 |
| Present | 2,684,864,479 (91.81%) |
| Chair | Ilham Akbar Habibie |
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT MALACCA TRUST WUWUNGAN
p.1
unresolved
org
INSURANCE Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
WUWUNGAN INSURANCE Tbk
p.1
unresolved
person
Mr. Aries
· Commissioner
p.2
unresolved
person
Aries Setiawan Rusli C. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Habibie
· Komisaris Utama
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
621 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Ilham Akbar Habibie',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.81',
'shares_present': '2684864479',
'shares_total_voting': '2924486639',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:25:00',
'venue': 'Chase Plaza, Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21 Jakarta '
'Selatan 12920.'}