Back to announcement
20250530_OKAS_Pemanggilan RUPS_31890498_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted OKASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
PEMANGGILAN INVITATION FOR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK OF PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
Direksi PT Ancora Indonesia Resources Tbk (“Perseroan”), berkedudukan The Board of Directors of PT Ancora Indonesia Resources Tbk (the
di Jakarta Selatan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan “Company"), domiciled in South Jakarta hereby invite the Company’s
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
yang akan diselenggarakan pada: (the “Meeting”), which will be held on:
Hari/Tanggal : Senin/23 Juni 2025 Day / Date : Monday/23 June 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10:00 a.m. Western Indonesian Time – concluded
Tempat : Primedge – Equity Tower Lantai 40, SCBD Lot 9 Venue : Primedge – Equity Tower 40th floor, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190 Jakarta 12190
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: The Agendas of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi termasuk Pengesahan 1. Approval of Annual Report of the Board of Directors including
Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Ratification of Annual Financial Statement and Supervisory Report
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024; of the Board of Commissioners Supervisory for Fiscal Year 2024;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 2. Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm
untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis that will provide audit services on the annual historical financial
tahunan Tahun Buku 2025; dan information for Fiscal Year 2025;
3. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi 3. Determination of salary/honorarium and allowances for members
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. of the Company’s Board of Commissioners and the Board of
Directors.
Penjelasan: Explanations:
Mata Acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan Mata Acara The 1st up to the 3rd AGMS Agenda are Agenda that are required to be
yang wajib dibahas atau diputuskan dalam RUPST Perseroan sesuai discussed or resolved at the Company’s AGMS in accordance with the
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau provisions of the Articles of Association and/or applicable laws and
perundangan-undangan yang berlaku, yaitu yang antara lain regulation, which states among others that the abovementioned AGMS
menyatakan bahwa Mata Acara RUPST tersebut harus memperoleh Agenda must obtain approval and/or ratification of the General Meeting of
persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Shareholders.
Saham.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi dan karenanya 1. This Invitation herein is considered as an official invitation and
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada therefore the Company does not send a separate invitation to the
Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dipublikasikan melalui Company’s Shareholders. This Invitation is published through the
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Aplikasi Penyelenggaraan website of Indonesia Stock Exchange, the website of the Electronic
Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (“eASY.KSEI”) yang General Meeting of Shareholders Application (“eASY.KSEI”) provided
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) and the website of
situs web Perseroan (www.ancorair.com). the Company (www.ancorair.com).
2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) 2. As set out in the provisions of Article 23 paragraph (2) of the Financial
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 Services Authority Regulation (OJK) No. 15/POJK.04/2020 on Planning
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang and Convening of General Meeting of Shareholders of Public
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 13 ayat (1) Companies (“POJK 15/2020”) and Article 13 paragraph (1) of the
Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak Company’s Articles of Association, the eligible Shareholders who has
menghadiri/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut the right to attend/to be represented and to cast vote at the Meeting
adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar are the Shareholders whose names are recorded in the Company’s
Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 Shareholders Register on Wednesday, 28 Mei 2025 at 04.00 p.m.
pukul 16.00 WIB. Western Indonesian Time.
Announcement Media : Website of Indonesia Stock Exchange / Company's Website / Website of eASY.KSEI
Page 2
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
3. Bahan terkait Mata Acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik 3. The Materials for the Meeting Agenda shall be made available to the
tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal Pemanggilan ini sampai Shareholders in electronic form from the date of this Invitation until
dengan atau paling lambat pada tanggal RUPS diselenggarakan dan the date on which the Meeting is convened, and may be accessed and
dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan downloaded through the Company’s website (www.ancorair.com).
(www.ancorair.com).
4. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan 4. The attendance of the Shareholders in the Meeting can be carried out
mekanisme sebagai berikut: by the following mechanism:
a) Hadir dalam Rapat secara fisik. a) Physically attending the Meeting.
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan The Shareholders or the Shareholders’ Proxies who will attend
menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruang Rapat wajib untuk the Meeting, before entering the Meeting room are required to
melakukan pendaftaran di tempat yang telah disediakan register at the designated table, under the following
dengan persyaratan berikut ini: requirements:
1) Menginformasikan nomor Single Investor Identification 1) To inform the Single Investor Identification (SID)
(SID) yang berasal dari KSEI. number originating from KSEI.
2) Menyerahkan (i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk 2) To provide (i) copy of the National Identity Card (“KTP”)
(“KTP”) atau kartu identitas lain yang sah, dan/atau (ii) or other valid identity card, and/or (ii) or original
asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) khusus Written Confirmation for the Meeting (KTUR) that is
untuk Pemegang Saham, yang sahamnya telah masuk applied only to the Shareholders, whose shares have
dalam Penitipan Kolektif KSEI, atau Penerima Kuasa been placed in KSEI's Collective Custody, or their valid
mereka yang sah. Proxies.
3) Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Penerima 3) In particular with the Shareholders of Legal Entities
Kuasa dari Pemegang Saham Badan Hukum, agar or Proxy of the Shareholders of Legal Entities, must
menyerahkan: provide:
(i) Fotokopi KTP atau kartu identitas lain yang sah, (i) Copy of KTP or other valid identity card, if the
apabila Pemegang Saham Badan Hukum diwakili Shareholders of Legal Entities is represented by its
oleh anggota Direksi atau pihak yang berwenang member of the Board of Directors or the
dari Pemegang Saham Badan Hukum sesuai authorized person of the Shareholders of Legal
dokumen (iv) di bawah ini; Entities pursuant to document (iv) below;
(ii) Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan dalam (ii) Power of Attorney as per the provision set out in
Pemanggilan ini; this Invitation;
(iii) Fotokopi anggaran dasar yang terakhir dari (iii) Copy of the latest articles of association of the
Pemegang Saham Badan Hukum; dan Shareholders of Legal Entities; and
(iv) Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus (iv) Copy of the deed on the latest management
yang terakhir dari Pemegang Saham Badan Hukum; composition of the Shareholders of Legal Entities;
4) Petugas yang ditunjuk oleh Perseroan berhak 4) The officer who has been appointed by the Company
sepenuhnya untuk melakukan verifikasi terhadap has the fully right to verify the said required documents.
dokumen-dokumen yang disyaratkan. Dalam hal In case of documents in a form of the Power of
dokumen berupa Surat Kuasa, hanya yang tervalidasi Attorney, only the validated Power of Attorney will be
yang akan dihitung dalam perhitungan kuorum included in the calculation of quorum of attendance
kehadiran dan/atau pengambilan keputusan. and/or for the resolutions making.
b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI b) Electronically attending the Meeting through eASY.KSEI
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk hadir The Company urges the Shareholders to attend or grant power
atau diwakili dengan pemberian kuasa secara elektronik (“e- of attorney electronically (“e-Proxy”) through the eASY.KSEI
Proxy”) melalui eASY.KSEI dan karenanya wajib tunduk pada system provided by KSEI and therefore must comply with the
prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan procedures, terms and conditions set out by KSEI and the
Perseroan, antara lain sebagai berikut: Company, among others as follow:
1) Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang 1) The Shareholders can access the eASY.KSEI menu located
berada pada AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) untuk at KSEI's AKSes (https://access.ksei.co.id/) to
hadir secara elektronik, memberikan e-Proxy dan/atau electronically attend, to grant e-Proxy, and/or to cast
menetapkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat; vote on each of the Meeting Agenda;
2) Pemegang Saham dapat memberikan e-Proxy melalui 2) The Shareholders may be granting e-Proxy trough
eASY.KSEI kepada pihak-pihak yang dapat menjadi eASY.KSEI to the parties who are allowed to be proxy as
Penerima Kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku per the prevailing regulation and who has been registered
dan yang wajib terdaftar dalam eASY.KSEI, yaitu meliputi: in eASY.KSEI, namely:
(i) perwakilan Biro Administrasi Efek (PT Sinartama (i) representative of the Company’s Shares Registrar
Gunita) yang disediakan Perseroan sebagai Penerima (PT Sinartama Gunita), provided by the Company to
Kuasa Independen, dengan cara memilih tipe kuasa be as an Independent Proxy, by choosing the type of
“INDEPENDENT REPRESENTATIVE”; atau proxy of “INDEPDENDENT REPRESENTATIVE”; or
(ii) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening (ii) participants who administer the sub-accounts of
efek/efek milik Pemegang Saham; atau securities/securities owned by Shareholders; or
2|3
Page 3
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower 41th Floor, Suite B
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335
(iii) pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham; (iii) a party who is appointed by the Shareholders;
3) Batas waktu untuk (i) deklarasi kehadiran, (ii) pemberian 3) The deadline determined for (i) attendance declaration,
dan perubahan/pencabutan e-Proxy, dan (iii) penetapan (ii) e-Proxy granting and change/withdraw, and (iii)
pilihan suara atau perubahannya adalah pukul 12.00 WIB votes casting or its changes on by 12.00 p.m. Western
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat (hari Indonesian Time by 1 (one) working day prior to the
Jumat, 20 Juni 2025); Meeting Date (on Friday, 20 June 2025);
4) Hal-hal lain terkait dengan eASY.KSEI yang belum 4) Other matters that are related with eASY.KSEI, which
disampaikan dalam Pemanggilan ini dan/atau ketentuan have not detailed in this Invitation and/or any further
lebih lanjut tentang petunjuk atau panduan penggunaan provisions regarding the manual or guidance to use
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses tautan eASY.KSEI, the Shareholders may access the following
situs web berikut: web link:
https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp. https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp.
c) Pemberian Kuasa konvensional c) Conventional Power of Attorney
1) Pemegang Saham dapat memberikan Surat Kuasa secara 1) The Shareholders may grant conventional Power of
konvensional/diluar mekanisme e-Proxy dengan Attorney/outside the e-Proxy mechanism by using format
menggunakan format Surat Kuasa yang disediakan oleh of the Power of Attorney provided by the Company that
Perseroan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan can be downloaded through the Company's website
(www.ancorair.com). (www.ancorair.com).
2) Surat Kuasa, yang telah dilengkapi dan ditandatangani, 2) The Power of Attorney, which is completed and has been
harus diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 signed, must be delivered to the Company by the latest 2
(dua) hari kerja sebelum tanggal Rapat (hari Kamis, tanggal (two) working days prior to the Meeting Date (on
19 Juni 2025) melalui: Thursday, 19 Juni 2025), addressed to:
PT Ancora Indonesia Resources Tbk PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9, Equity Tower Lt. 41, SCBD Lot 9,
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53,
Jakarta 12190 Jakarta 12190
U.p.: Sekretaris Perusahaan Attn.: Corporate Secretary
5. Perseroan tidak menyediakan souvenir kepada Pemegang Saham 5. The Company does not provide souvenirs to the Shareholders and the
dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Shareholders’ Proxies who attend the Meeting.
6. Untuk tertibnya penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham atau 6. For the order arrangement of the Meeting, the Shareholders or
Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 Shareholders Proxies are requested to be present at the venue 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau (thirty) minutes prior to commencement of the Meeting. The
Kuasa Pemegang Saham yang terlambat tidak diperkenankan Shareholders or the Shareholders’ Proxy who is late may not be able to
memasuki Ruang Rapat dan/atau tidak didaftarkan dalam daftar enter the Meeting Room and/or will not be registered in the Meeting’s
hadir Rapat. attendance list.
7. Pemanggilan Rapat ini dipublikasikan dalam versi Bahasa Indonesia 7. This Invitation is published in Indonesian and English language
dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara versions. In the event that any contradictions raised between the
informasi yang disampaikan, informasi dalam Bahasa Indonesia yang information contained herein, the information in Indonesian language
akan berlaku. will prevail.
Jakarta, 30 Mei 2025 / 30 May 2025
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
3|3
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Attn.
· Sekretaris Perusahaan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.