Back to announcement
20250528_RCCC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890177_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed RCCCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
UTAMA RADAR CAHAYA, Tbk, yang berlangsung pada:
- Tanggal Rapat : Rabu, 28 Mei 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Ascott Kuningan Lantai 10, Ciputra World 1,
Jl. Prof Dr. Satrio Kav 3-5, Karet Kuningan,
Setibudi, Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.20 WIB s/d 10.58 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Tahun 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
2024;
2. Persetujuan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya;
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024;
4. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris, serta Persetujuan pelimpahan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi;
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Alvin Tjokrohadi
Direktur Samuel Kharis Purdiyanta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Dikarenakan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak bisa hadir, maka berdasarkan Pasal 22
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Direksi Nomor: 037/URC/DIR/SPJ/V/2025 tanggal 16
Mei 2025, yaitu Bapak Alvin Tjokrohadi
5. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 613.690.910
(enam ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh) saham
atau setara dengan 77,9290% (tujuh puluh tujuh koma sembilan dua sembilan nol persen)
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan
pelaksanaan seluruh mata acara Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i)
Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah
bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
6. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat
pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 0 suara/ 0 % 613.690.910 suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Menyetujui mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Rekan sesuai dengan Laporan No. 00009/2.1104/AU.1/06/0147-1/1/III/2025 tanggal
19 Maret 2025;
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala
tanggungjawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan
serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan atau tindakan pidana lainnya.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 0 suara/ 0 % 613.690.910 suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dikarenakan Perseroan
sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi lebih lanjut penunjukan Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut:
i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan;
iii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 0 suara/ 0 % 613.690.910 suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan
ratus lima puluh juta Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
2. Menyetujui sisa dari Laba Tahun Berjalan setelah dikurangi Cadangan Wajib yakni
sebesar Rp. 2.817.097.012,- (dua miliar delapan ratus tujuh belas juta sembilan
puluh tujuh ribu dua belas Rupiah) untuk ditetapkan sebagai Modal Kerja;
3. Menetapkan tidak membagikan dividen kepada Para Pemegang Saham untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 0 suara/ 0 % 613.690.910 suara/100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi
Perseroan;
2. Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota
Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun buku sebelumnya
3. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-
masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/ 0% 0 suara/ 0 % 613.690.910 suara/100%
Keputusan Rapat:
Sebelumnya, dapat kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris telah menerima Surat
Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Nomor
001/URC/KNR/III/2025 tertanggal 5 Maret 2025 tentang Rekomendasi Struktur Susunan
Dewan Komisaris. Atas rekomendasi tersebut, maka kami mengusulkan kepada Rapat
sebagai berikut:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik usulan Komite Nominasi dan Remunerasi
untuk melakukan restrukturisasi susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan
memberhentikan secara hormat Bapak HENRY SETYA WIBOWO dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Bapak HENRY SETYA WIBOWO, atas tindakan pengawasan yang
dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini. Sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat
diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai
berikut:
DIREKSI
- Direktur Utama : Bapak ALVIN TJOKROHADI
- Direktur : Bapak SAMUEL KHARIS PURDIYANTA
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Bapak ADHITYA CHANDRA WIJAYA
- Komisaris Independen : Ibu YOSI PRISKILA TANSIL
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam suatu akta Notaris dengan
perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas termasuk tetapi
tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan kepada instansi berwenang
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan PT UTAMA RADAR CAHAYA, Tbk, Nomor 135, tanggal
28 Mei 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 28 Mei 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2025 · 10:20–10:58 |
| Present | 613,690,910 (77.93%) |
| Chair | salah satu anggota Direksi yang ditunjuk |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×14
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
295 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'salah satu anggota Direksi yang ditunjuk',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.9290',
'shares_present': '613690910',
'time_end': '10:58:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Ascott Kuningan Lantai 10, Ciputra World 1, Jl. Prof Dr. Satrio Kav '
'3-5, Karet Kuningan, Setibudi, Jakarta Selatan -'}