Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat S.027.BOD/05.2025
Nama Perusahaan PT Bank Aladin Syariah Tbk
Kode Emiten BANK
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor S.013.BOD/05.2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Candi Prambanan
diumumkan dan sesuai iklan) Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan
dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024;
2 Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
3 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025;
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
5 Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran
Umum;
6 Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain;
2 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
3 Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Eku Baruna
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Telepon : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Nama Pengirim Eku Baruna
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 16:55
Lampiran 1. Pemanggilan RUPS 19 Juni 2025.pdf
2. Cover Letter Pemanggilan RUPS 19 JUNI 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Aladin Syariah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Aladin Syariah Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. S.027.BOD/05.2025
Issuer Name PT Bank Aladin Syariah Tbk
Issuer Code BANK
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. S.013.BOD/05.2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 19 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Candi Prambanan
Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan
Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan
dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2024;
2 Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024;
3 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025;
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
5 Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran
Umum;
6 Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)
Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain;
2 Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan
3 Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Eku Baruna
Corporate Secretary
PT Bank Aladin Syariah Tbk
Gedung Millennium Centennial Center Lt 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta
Phone : +62 21 85500947, Fax : -, www.aladinbank.id
Sender Name Eku Baruna
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 16:55
Attachment 1. Pemanggilan RUPS 19 Juni 2025.pdf
2. Cover Letter Pemanggilan RUPS 19 JUNI 2025.pdf
This is an official document of PT Bank Aladin Syariah Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Aladin Syariah Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.