Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 032/CORSEC-EKS/05/25
Nama Perusahaan Bank Victoria International Tbk
Kode Emiten BVIC
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 031/CORSEC-EKS/05/25 , Tanggal 28 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 20 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi,
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain
anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang
Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji,
tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan
Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
Penunjukan Akuntan Publik, menetapkan Honorarium
Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain
penunjukannya;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap II 2024 dan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi
III Tahap I Tahun 2024 serta Hasil Exercise Waran Seri
VII; dan
7. Persetujuan Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi
(Recovery Plan & Resolution Plan).
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Victoria International Tbk
Caprie Ardira Azhar
Corporate Secretary
Bank Victoria International Tbk
Graha BIP Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta
Telepon : 021-5228888, Fax : 021-5228777, www.victoriabank.co.id
Nama Pengirim Caprie Ardira Azhar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 16:54
Lampiran 1. 079DIREKS0525_OJK Panggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Victoria International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Victoria International Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/CORSEC-EKS/05/25
Issuer Name Bank Victoria International Tbk
Issuer Code BVIC
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 031/CORSEC-EKS/05/25 , dated 28 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 20 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi,
Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3. Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain
anggota Dewan Komisaris oleh Wakil Pemegang
Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji,
tantieme/bonus/tunjangan lain para anggota Direksi;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan
Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
Penunjukan Akuntan Publik, menetapkan Honorarium
Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain
penunjukannya;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran
Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap II 2024 dan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi
III Tahap I Tahun 2024 serta Hasil Exercise Waran Seri
VII; dan
7. Persetujuan Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi
(Recovery Plan & Resolution Plan).
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Victoria International Tbk
Caprie Ardira Azhar
Corporate Secretary
Bank Victoria International Tbk
Graha BIP Lantai 10, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta
Phone : 021-5228888, Fax : 021-5228777, www.victoriabank.co.id
Sender Name Caprie Ardira Azhar
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 16:54
Attachment 1. 079DIREKS0525_OJK Panggilan RUPST.pdf
This is an official document of Bank Victoria International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Victoria International Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Ardira Azhar
p.2 ×2
unresolved
person
Caprie Ardira Azhar
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.