20250528_BVIC_Pemanggilan RUPS_31890264_lamp1.pdf

bank-&-victoria

Jakarta, 28 Mei 2025

No. 079/DIR-EKS/05/25

Kepada Yth.
Dewan Komisioner

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Panggilan Kepada Pemegang Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan PT Bank Victoria International Tbk (“RUPST Perseroan”)

Dengan Hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bahwa RUPST Perseroan,

akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025

Waktu : 10.00 WIB- Selesai

Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt 11
JL. Jend. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930

Tanggal Recording Date : 27 Mei 2025, Pukul 16.00 WIB

(Pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPST Perseroan)

Dengan mata acara rapat sebagai berikut:

1.

2.

7.

Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan serta
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,

Penetapan honorarium, tantieme/bonus/tunjangan lain anggota Dewan Komisaris oleh Wakil
Pemegang Saham serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji, tantieme/bonus/tunjangan lain
para anggota Direksi,

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
dan Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik
tersebut serta Persyaratan lain penunjukannya,

Perubahan Pengurus Perseroan,

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi III Tahap II 2024 dan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi III Tahap | Tahun 2024 serta Hasil Exercise
Waran Seri VII, dan

Persetujuan Rencana Pemulihan dan Rencana Resolusi (Recovery Plan & Resolution Plan).

Demikian kai NN atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT BANK VII Ng INTERNATIONAL TI IA

Ie

ACHMAD FRISCANTONO LEMBING
Direktur Utama Direktur

CC:

Deputi Direktur Pengawasan Bank Swasta 4-2 - OJK
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
Direktur Pengawasan Transaksi Efek - OJK

PT. Adimitra Jasa Korpora

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI)

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

batal aa al uteai