Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 0052/PBT/CS/V/2025
Nama Perusahaan Pan Brothers Tbk
Kode Emiten PBRX
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0046/PBT/CS/V/2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Assembly Hall lt.9, Menara Mandiri, Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Sudirman Kav. 54-55, Jakarta
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2024.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
3 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji,
uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2025.
4 Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi yang
akan dipergunakan untuk Penambahan Modal Tanpa
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan
Perbaikan Posisi Keuangan Perseroan.
2 Pemberitahuan akan dilakukannya Penerbitan New
Notes berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
Pan Brothers Tbk
Fitri Ratnasari Hartono
Direktur
Pan Brothers Tbk
Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133
Telepon : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0
Nama Pengirim Fitri Ratnasari Hartono
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 16:00
Lampiran 1. PBRX-Pemanggilan RUPST dan RUPSLB_28052025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pan Brothers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pan Brothers Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0052/PBT/CS/V/2025
Issuer Name Pan Brothers Tbk
Issuer Code PBRX
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0046/PBT/CS/V/2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 19 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Assembly Hall lt.9, Menara Mandiri, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 54-55, Jakarta
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di
dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku 2024.
2 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan
penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
3 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji,
uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2025.
4 Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Penerbitan Obligasi Wajib Konversi yang
akan dipergunakan untuk Penambahan Modal Tanpa
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan
Perbaikan Posisi Keuangan Perseroan.
2 Pemberitahuan akan dilakukannya Penerbitan New
Notes berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully, Pan Brothers Tbk Fitri Ratnasari Hartono Direktur Pan Brothers Tbk Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133 Phone : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0 Sender Name Fitri Ratnasari Hartono Function Direktur Date and Time 28-05-2025 16:00 Attachment 1. PBRX-Pemanggilan RUPST dan RUPSLB_28052025.pdf This is an official document of Pan Brothers Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pan Brothers Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.