Back to announcement
20250528_TFAS_Pemanggilan RUPS_31890190_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TFASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting
{untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”}, yang akan diadakan pada: of Shareholders ("EGMS") {hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"},
which will be held on:
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 13.30 WIB – selesai Day, Date : Thursday, June 19, 2025
Tempat : Gedung Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan Gatot Subroto Kavling. 1-3, Karet Time : 13.30 WIB - end
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 Venue : Mangkuluhur City Building 19 floor, Jalan Gatot Subroto Kavling 1-3,
Mekanisme Rapat : Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan EASY yang Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, 12930
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Meeting Mechanism : Organized electronically by the company using eASY.KSEI Application
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following agenda of Meeting as follows:
AGMS agenda:
Mata acara RUPST:
1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the fiscal year ending on
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
December 31, 2024, including the Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory
tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
Report, and the Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2024.
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 2. Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December
Desember 2024. 31, 2024.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. 3. Report and accountability for the realization of the use of funds from the public offering.
4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan 4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Financial Statements for the fiscal year 2025, and granting authority to determine the
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. honorarium for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 5. Determination of the honorarium, salary, and other benefits for members of the Board of
Perseroan. Commissioners and the Board of Directors of the Company.
With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:
Dengan penjelasaan mata acara RUPST sebagai berikut: The 1st to 5th agenda items are routine matters typically held in the Company's Annual
- Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST General Meeting of Shareholders (AGMS). This is in accordance with the provisions in the
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Undang no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Companies ("Company Law").
Page 2
EGMS agenda:
Mata acara RUPSLB: - Approval of the implementation of share participation and investment in various companies
- Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan by the Company and its subsidiaries as long as it is in accordance with the Company's
dan anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Articles of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.
OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
With the explanation of the EGMS agenda as follows:
The agenda item relates to the participation of shares and investments in various
Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
companies by the Company and its subsidiaries insofar as they comply with the Company's
Terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai Pperusahaan oleh Perseroan dan anak Articles of Association, OJK Regulations and applicable laws and regulations.
perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Notes:
1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company
Catatan : because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website and the
panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id).
Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id).
Page 3
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada akhir a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or
tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan the Company's authorized Shareholders whose names are registered as
Pk. 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Shareholders of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS) at
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para the end of the date Recording Date, which on Tuesday, May 27, 2025 until at 16.00
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya WIB at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the
berdasarkan data investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are
pencatatan (Recording Date) yaitu hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based on
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. investor data listed in the Securities Sub Account at the end of the date Recording
Date, which is Tuesday, May 27, 2025 until the closing time of stock trading on the
3. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting Indonesia Stock Exchange.
System KSEI (aplikasi eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sesuai dengan ketentuan POJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 3. The meeting was held electronically using the Electronic General Meeting System
Secara Elektronik. (eASY.KSEI application) provided by KSEI, in accordance with the provisions of POJK
No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai Shareholders of Public Companies.
berikut:
a) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau 4. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
b) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI 5.4.
a) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
6.5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara b) Physically present at the Meeting; or to grant a power of attorney other than the
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham eASY.KSEI application.
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id/
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut; 6.5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically
a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/
melalui aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum with due observance of the following provisions;
tanggal Rapat. a) Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application,
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
berikut:
i. Proses Registrasi b) Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting following matters:
iv. Tayangan RUPS i. Registration Process
ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
7.6. Pemberian Kuasa iii. Voting Process
i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan iv. GMS Impressions
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka :
7.6. Power of Attorney
a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan i. In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
menghadiri Rapat dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik termasuk Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public
memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, Company, then:
melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan a) The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository,
https://akses.ksei.co.id/ who will attend the Meeting, can authorize their presence electronically
b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan sub including voting electronically for each agenda of the Meeting, through the
rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra eASY.KSEI application provided by KSEI with the link
Jasa Korpora (e-proxy). https://akses.ksei.co.id/
b) The electronic power of attorney is given to participants who administer the
sub-accounts of securities/securities belonging to the Shareholders,
namely PT Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Bureau
Page 4
(e-proxy).
Page 5
ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat ii. By granting power of attorney outside the eASY.KSEI application, the Company
kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through
yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek the Company's website. The original completed power of attorney can be
Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke submitted to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau,
admin.corsec@telefast.co.id paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota namely PT Adimitra Jasa Korpora, and a scanned power of attorney can be sent
Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa to admin.corsec@telefast.co.id no later than entering the Meeting room. Members
Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees may
selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan act as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they
dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan cast as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the
surat kuasa konvensional (Di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on conventional
menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya power of attorney (Outside the eASY.KSEI application) attending the Meeting,
kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the
Hukum atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan officer before entering the Meeting room. Shareholders with legal entities or their
menghadiri Rapat wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan- proxies based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are
perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang required to submit a photocopy of the articlesof association and its amendments,
berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (Yang letters of ratification/approval from the competent authority, and a deed containing
menjabat saat Rapat diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa changes to the latest management composition (Who served when the Meeting
kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. was held) as well as the identity of the management and the recipient of the power
of attorney to the officer before entering the meeting room.
8.7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan 7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website
(www.telefast.co.id) sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. (www.telefast.co.id) from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting.
9.8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik 8. Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting
wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat. must follow the safety and health protocols that refer to the Meeting Rules.
9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the
10.9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are
Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the
tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Meetingbegins.
Jakarta, 28 Mei 2025 I Jakarta, May 28, 2025
PT Telefast Indonesia Tbk
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.