Back to announcement
20250528_DUTI_Pemanggilan RUPS_31890162_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DUTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
unofficial translation
*)
SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below:
A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For an Individual Shareholder
Pribadi Perorangan
Nama Name:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For the Legal Entity Shareholder
Badan Hukum
Nama Pemegang Saham:
Shareholder Name
Berkedudukan di Domiciled:
Dalam hal ini diwakili oleh Represented by:
Nama Name:
Jabatan Position:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya (- in this matter acting in their position(s) and
mereka) tersebut, dan karenanya sah mewakili therefore legally representing the Directors
Direksi dari, untuk dan atas nama of, for and on behalf of
PT ……………………………………………... PT ……………………………………………………
(“Perseroan”), berkedudukan di ("the Company”), domiciled at
………………………. …………………………………
(mohon dilampirkan fotocopy AD + Akta (please provide copy of Article of Association
Pengurus Terakhir) and updated the Director and Board of
(untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”). Commissioner composition) (hereinafter
shall be referred to as the “Principal”).
Dengan ini memberikan kuasa kepada: Hereby to grant proxy to:
Nama: Biro Administrasi Efek Name: Share Registrar
PT Sinartama Gunita PT Sinartama Gunita
Alamat: Menara Tekno Lantai 7 Address: Menara Tekno, 7th Fl.
Jl. Fachrudin No. 19 Jl. Fachrudin No. 19
Tanah Abang Tanah Abang
Jakarta Pusat Jakarta Pusat
No.KTP: 3173021008750025 ID No.: 3173021008750025
(a.n SUWANDI) atau (a.n SUWANDI) or
3275032601760016 3275032601760016
(a.n GUFRON SUHARTONO) (a.n GUFRON SUHARTONO)
(untuk selanjutnya disebut “Penerima (hereinafter shall be referred to as the
Kuasa”). “Atorney”).
KHUSUS SPECIFICALLY
Guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi To act on behalf of the Principal, as the owner
Kuasa selaku pemegang ……………………………… and holder of
(…………………………………………..) saham dalam ……………………………………………… ordinary
PT Duta Pertiwi Tbk, berkedudukan di Kota shares (“Shares”) of PT Duta Pertiwi Tbk,
1
Page 2
Jakarta Utara, dalam segala hal dan dalam domiciled in North Jakarta City, in all matters
segala kejadian yang diperlukan sehubungan and incidents that are required, in
dengan maksud dari kuasa ini, yaitu: connection with the purpose of this proxy, as
follows:
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) PT Duta Pertiwi Tbk, yang Shareholders (“the Meeting”) PT Duta
akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 Pertiwi Tbk, which will be scheduled by
Juni 2025 atau pada tanggal-tanggal lainnya Thursday, dated June 19th, 2025 or other
yang akan ditentukan oleh Perseroan di dates that will be determined by the
Green Office park 9, Auditorium, B Floor, Jl. Company, located at Green Office park 9,
BSD Grand Boulevard, BSD Green Office Auditorium, B Floor, Jl. BSD Grand
Park, BSD City, Tangerang 15345, terkait Boulevard, BSD Green Office Park, BSD
dengan agenda Rapat yaitu: City, Tangerang 15345, with the Meeting
Agendas as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, 1. Approval of the Annual Report, ratification
pengesahan Laporan Keuangan dan of the Financial Statement and the report
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan of the supervisory duties of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Board of the Commissioners for the Fiscal
Buku 2024; Year 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determining the allocation of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024; Company’s Net Income for the Fiscal Year
2024;
3. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 3. a. Determining the salaries and
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku allowances of the Directors for the
2025; Fiscal Year 2025;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determining the salaries, honorarium
tunjangan lain anggota Dewan and others allowance of the Board of
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Commissioners for the Fiscal Year
2025; dan 2025; and
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 4. Appointment of the Public Accountant for the
Buku 2025. Fiscal Year 2025.
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak untuk menghadap dimana present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan cast vote in the Meeting, engage in
memberikan suara dalam Rapat, discussions, provide information, ask
mengadakan pembicaraan-pembicaraan, questions, make decision and undertake any
memberikan keterangan-keterangan, necessary and reasonable action to achieve
mengajukan pertanyaan, memberikan its objective with no single act is excluded that
pernyataan, mengambil keputusan serta related to the proposed Meeting Agenda, as
menjalankan segala tindakan yang umumnya follows:
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
2
Page 3
Mata Acara Pertama Agenda 1
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk a. To approve the Company’s Annual Report for
Tahun Buku 2024. the Fiscal Year 2024.
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan b. To ratify the Company’s financial statements
untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh for the fiscal year 2024 audited by the Public
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor in the Independent Auditor’s Report number
Independen Nomor 00364/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025
00364/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 dated March 24th, 2025, with the opinion
tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat “Unqualified”;
“Wajar tanpa Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Commissioners for the fiscal year 2024; and
2024; dan
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of responsibility
tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et (“acquit et de charge”) to:
décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas i. The members of the Directors for the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab execution their duties and responsibilities in
pengurusan Perseroan untuk kepentingan accordance with the Company’s objectives,
Perseroan sesuai dengan maksud dan as well as their duties and responsibilities to
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas represent the Company both within and
dan tanggung jawab mewakili Perseroan outside legal proceedings; and
baik didalam maupun di luar Pengadilan;
dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan ii. The members of the Board of
atas pelaksanaan tugas dan tanggung Commissioners for the execution of their
jawab pengawasan atas kebijakan duties and responsibilities for overseeing
pengurusan, jalannya pengurusan pada management policies and its operations, as
umumnya baik mengenai Perseroan well as advising the Company’s Directors,
maupun usaha Perseroan serta pemberian supporting them and granting approval to
nasihat kepada Direksi Perseroan, the Company’s Director,
membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2024, which is executed during the fiscal year 2024,
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab to the extent that the implementation of these
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, duties and responsibilities is reflected in the
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas Annual Report, Annual Financial Statements and
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun supervisory duty report by the Board of the
buku 2024. Commissioners for the fiscal year 2024.
Pilih salah satu Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
3
Page 4
Mata Acara Kedua Agenda 2
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan To determine the proceeds of the Net Profit for the
tahun buku 2024, yaitu sebesar fiscal year 2024, which amounted to
Rp851.769.071.955,- (delapan ratus lima puluh IDR851,769,071,955 (eight hundred fifty-one billion
satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seven hundred sixty-nine million seventy-one
tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh thousand and nine hundred fifty-five Rupiah), with
lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: details as follows:
a. Mengesahkan pembagian dividen interim a. To approve the interim dividend distribution
sebesar Rp703.000.000.000,- (tujuh ratus tiga amounting to IDR703,000,000,000 (seven
miliar Rupiah) atau sebesar Rp.380,- (tiga ratus hundred and three billion Rupiah) or Rp380
delapan puluh Rupiah) per saham, yang telah (three hundred and eighty Rupiah) per share,
disetujui untuk dibagikan kepada para which has been authorized for distributions to
pemegang saham Perseroan, berdasarkan the Company's shareholders. This decision
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan was made with the approval of the Company's
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Board of Commissioners, as outlined in the
Dewan Komisaris sebagai pengganti dari Rapat Board of Commissioners' Decision dated
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 02-12- December 2nd, 2024 and the Company's
2024 (dua Desember dua ribu dua puluh empat) Directors, as detailed in the Directors' Decision
dan Keputusan Direksi Perseroan sebagaimana dated December 2nd, 2024, with the details
ternyata dalam Keputusan Direksi Sebagai distribution to the shareholders as follows:
Pengganti Dari Rapat Direksi Perseroan
tertanggal 02-12-2024 (dua Desember dua ribu
dua puluh empat), dengan perincian perolehan
para pemegang paham sebagai berikut:
i) PT Bumi Serpong Damai Tbk, sebesar (i) PT Bumi Serpong Damai Tbk amounting to
Rp649.425.180.160,- (enam ratus empat IDR649,425,180,160 (six hundred forty-nine
puluh sembilan miliar empat ratus dua billion four hundred twenty-five million one
puluh lima juta seratus delapan puluh ribu hundred eighty thousand and one hundred
seratus enam puluh Rupiah); sixty Rupiah);
ii) Masyarakat, sebesar Rp53.574.819.840,- (ii) Public amounting to IDR53,574,819,840
(lima puluh tiga miliar lima ratus tujuh (fifty-three billion five hundred seventy-four
puluh empat juta delapan ratus sembilan million eight hundred nineteen thousand
belas ribu delapan ratus empat puluh and eight hundred forty Rupiah);
Rupiah);
b. Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua miliar b. Amounting to IDR2,000,000,000 (two billion
Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Rupiah) will be set aside as a reserve fund in
guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran order to meet the provisions of Article 84 of
Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Article of Association and Article 70 of
Perseroan Terbatas; Company Act;
c. sisanya sebesar Rp146.769.071.955,- (seratus c. The remaining IDR146,769,071,955 (one
empat puluh enam miliar tujuh ratus enam hundred forty-six billion seven hundred sixty-
puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu nine million seventy-one thousand and nine
sembilan ratus lima puluh lima Rupiah) akan hundred fifty-five Rupiah) will be recorded as
dibukukan sebagai laba ditahan untuk retained earnings of the Company for working
keperluan modal kerja Perseroan. capital purposes.
Pilih salah satu Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
4
Page 5
Mata Acara Ketiga Resolution 3
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
1. memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji determine the salary and allowances of
dan tunjangan anggota Direksi Perseroan members of the Directors for the fiscal year
untuk tahun buku 2025, dengan 2025, with regards to the recommendations of
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nomination and Remuneration Committee;
Nominasi dan Remunerasi;
2. 2. a. menetapkan total gaji atau 2. a. to determine the total salary or
honorarium dan tunjangan lain bagi honorarium and other allowances for
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Board of Commissioners for the
tahun buku 2025 adalah minimal fiscal year 2025 is at least equal to that
sama dengan yang diterima pada received in the fiscal year 2024; and
tahun buku 2024; dan
b. memberikan kuasa kepada Presiden b. to authorize the President
Komisaris Perseroan untuk Commissioner to determine the amount
menetapkan besarnya serta and distribution of the salary or
pembagian jumlah gaji atau honorarium and other allowances of
honorarium dan tunjangan lain dari each member of the Board of
masing-masing anggota Dewan Commissioners of the Company for the
Komisaris Perseroan untuk tahun fiscal year 2025.
buku 2025.
Pilih salah satu Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kelima Resolution 5
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris To give authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Commissioners to appoint an Independent Public
Publik Independen yang akan melakukan audit Accountant who will audit the Company’s book for
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang the fiscal year ended December 31st, 2025 with the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan following criteria:
kriteria sebagai berikut:
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang a. Public Accountant that is listed at Financial
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”); Service Authority (“OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di
perusahaan terbuka. b. Has experience in auditing publicly listed
companies.
Pilih salah satu Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
5
Page 6
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya. used as it should.
________________, ……………………………
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Principal Attorney
Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty
( ) ( )
6
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Duta
p.2
unresolved
org
Pertiwi Tbk
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.