20250528_DUTI_Pemanggilan RUPS_31890162_lamp1.pdf

dutapertiwi

developer and real estate

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI
KOTA JAKARTA UTARA
(“PERSEROAN”)

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para
Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”)
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal Day/Date
Waktu Time
Tempat Venue

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku 2024,

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2024,
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan,

a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025,
Penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan lain anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan

b.

Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku
2025.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara
rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan
ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar
(“AD”) Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada para pemegang saham,
sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan
Pasal 24 AD Perseroan dan merupakan
undangan resmi bagi para pemegang saham

a

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI
NORTH JAKARTA CITY
(“THE COMPANY”)

INVITATION OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Companys Director cordially invite the
Company's Shareholders (“Shareholders”) to
attend the Annual General Meeting of Shareholders
(“Meeting”), scheduled as follows:

Kamis/19Juni2025  Thursday/lune 19", 2025
10:00 — 12:00 WIB

Green Office Park 9, Auditorium, B Floor

JL. Grand Boulevard, BSD Green Office Park
BSD City, Tangerang 15345

With the agenda outlined below:

1. Approval of the Annual Report, ratification of the
Financiel Statement and the report of the
supervisory duties of the Company's Board ofthe
Commissioners for the Fiscal Year 2024,

2. Determining the allocation of the Company's Net
Income for the Fiscal Year 2024,

3. Appointment of members of the Company's
Directors and Board of Commissioners,

4 a. Determining the salaries and allowances
of the Directors for the Fiscal Year 2025,

b.  Determining the salaries, honorarium and
others allowance of the Board of
Commissioners for the Fiscal Year 2025,
and

5. Appointment of the Public Accountant for the
Fiscal Year 2025.
Explanatory notes forthe agendas:

All the Meeting agenda follows a standard format in
the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company, in compliance with the provisions of Law
No.40 of 2007 regarding Limited Liability Companies
and the Company's Articles of Association (“AoA").

Notes:

1. The Company will not send individually invitation
to all the Shareholders, hence this invitation is
aligned with the Article 24 of the Company's AoA
and shail be deemed as the official invitation to
the Shareholders. This Invitation is also

Memberof

inarmas land

uliding for a better future

MA
4

dutapertiwi

developer and real estate

Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan
pada situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), aplikasi Electronic General
Meeting System (“eASY.KSEI”), situs web
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Situs Web
Perseroan”.

Pemegang saham yang berhak hadir atau
diwakili dalam Rapat, baik hadir secara fisik
maupun elektronik adalah para pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang sah
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025
sampai dengan pukul 16:00 WIB (recording
date).

Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang
memilih untuk menghadiri Rapat secara
elektronik dapat mengakses fasilitas eASY.KSEI
pada tautan https://akses.ksei.co.id/.

Panduan kehadiran pemegang saham dalam
pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
lebih lanjut dapat diakses pada tautan
https://akses.ksei.co.id/panduan.

Pemegang saham atau kuasanya yang sah

sebelum memasuki ruang Rapat diharapkan

memperlihatkan persyaratan dokumen di bawah
ini kepada petugas pendaftaran Rapat:

a. Atas saham yang belum masuk dalam
penitipan kolektif KSEI, wajib untuk
memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham
atau menyerahkan fotokopinya dan diminta
untuk membawa asli Kartu Tanda Penduduk
("KTP”) atau bukti identitas lainnya yang sah
dan bagi pemegang saham berbentuk badan
hukum disertai bukti kewenangan mewakili
badan hukum.

b. Atas saham yang telah masuk dalam
penitipan kolektif KSEI, diwajibkan untuk
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (”KTUR”) dan diminta untuk
membawa asli KTP atau bukti identitas
lainnya yang sah dan bagi pemegang saham
berbentuk badan hukum disertai bukti
kewenangan mewakili badan hukum.

Pernegang saham yang tidak dapat menghadiri
Rapat dapat memberikan kuasa dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. Surat Kuasa Konvensional
Pemegang saham dapat mengisi formulir
surat kuasa yang dapat diunduh pada Situs
Web Perseroan” dan asli surat kuasa harus

5.

announced on PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI"'s website, Electronic General
Meeting System (“eASY.KSEI”) application, the
Indonesia Stock Exchange's (“IDX”) website and
the Company's Website”.

The shareholders who are eligible to present at
the Meeting, both present physically or by
electronically are the Shareholders or their
authorized proxies that listed in the Shareholder
Register by Wednesday, May 27", 2025 until
16:00 Western Indonesia Time (recording date).

The shareholders or their authorized proxies who
wish to present electronically in the Meeting can
access the @ASY.KSEI faciliy at the link
https://akses.ksei.co.id,

The user guide for the shareholder attendance in
the Meeting through @ASY.KSEI application
furthermore can be accessed in the link
https://akses.ksei.co.id/panduan.

Shareholders or their authorized proxies are

kindliy reguested to present the necessary

documents listed below to the registration officer
upon entering the Meeting raom:

a. Shares that have not been deposited in
KSEI'S collective custody must present the
Original Collective Share Certificate or
provide a copy. Additionally, shareholders
are kindly asked to bring their original
resident's Identity card (“KTP”) or another
valid form of Identification. Legal entity
Shareholders should also bring proof of
authority to represent the entity.

b. Shares deposited in KSET's collective custody
must submit a Written Confirmation for the
Meeting ("KTUR") and present their original
KTP or another valid form of identification.
Legal entity shareholders should bring proof
Of authority to represent the entity.

Shareholders who are unable to attend the
Meeting may authorize a proxy using the
following mechanism:
a. Conventional Proxy
Shareholders may fill in the proxy form
available for download at the Campany's
Website”. The original proxy form must be

Member of

Bullding for a botter future

sinarmas land

dutapertiwi

developer and real estate

sudah diterima kembali oleh Perseroan
melalui BAE yang beralamat di Menara
Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No.19 Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10350, UP. Corporate
Sinartama, serta scan surat kuasa tersebut
diterima melalui — surat — elektronik:
helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-
lambatnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni
2024 pukul 16.00 WIB, dengan melampirkan
salinan KTP atau bagi pemegang saham yang
berbentuk badan hukum disertai bukti
kewenangan mewakili badan hukum.

b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy)
Pemegang saham dapat menunjuk
Penerima Kuasa Independen yang
disediakan Perseroan melalui fasilitas
@ASY.KSEI. Pemberian kuasa ini dilakukan
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Rapat.

6. Seluruh materi Rapat termasuk penjelasan mata
acara Rapat secara lengkap telah tersedia bagi
pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini
di Situs Web Perseroan", situs web BEI dan situs
web eASY.KSEI.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya
Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya
diminta dengan hormat sudah berada di tempat
Rapat setengah jam sebelum Rapat dimulai.

8. Apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat yang belum disampaikan
melalui pemanggilan ini, Perseroan akan
mengumumkan selanjutnya pada Situs Web
Perseroan, situs web BEI dan situs web
@ASY.KSEI.

Jakarta, 28 Mei 2025
PT Duta Pertiwi Tbk
Direksi

Merujuk Pasal 15 ayat 7 datam AD Perseroan: Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa
Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia,
informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai
acuan.

submitted to the Company through BAE
located at Menara Tekno 7” Floor, Jl.
Fachrudin No.19 Tenah Abang, Jakarta Pusat
10250, UP. Corporate — Sinartama.
Additionally a scanned copy of the proxy
form should be sent via email to
helpdesk1@sinartama.co.id, at the latest
Thursday, June 20", 2024 at 16:00 Western
Indonesia Time, by attaching a copy of KTP or
for legal entity shareholders should attached
the proof of authority to represent the entity.

b. Electronic Proxy (e-Proxy)
Shareholders may appoint the Independent
Praxy provided by the Company through the
@ASY.KSEI facility. This appointment must be
completed no later than 7 (one) working day
before the Meeting dote.

6. All meeting materials, including a detailed
explanations for each Meeting agenda are
accessible on the Company's website”, IDX
website and eASY.KSEI website as of the date of
this invitation.

7. For the orderly conduct of the Meeting, the
shareholders or their proxies are kindly
reguested to arrive at the Meeting venue thirty
minutes before the Meeting starts.

8. Should there be any changes or additional
information concerning the Meeting procedures
that have not been conveyed through this
invitation, the Company will subseguently
announce on the Companys website, IDX
website and eASY.KSEI website.

Jakarta, May 28", 2025
PT Duta Pertiwi Tbk
Directors

Referring to Article 15 paragraph 7 of the AD: Should any
disparities arise in the interpretation of information disciosed in an
English language compared to that in Indonesian, the information
in Indonesian hall serve as the primary point of reference.

Memberof

'sinarmas land

IButiding for a bottorfuturo