Back to announcement
20250528_BSDE_Pemanggilan RUPS_31890108_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BSDESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
unofficial translation
*)
SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY
Yang bertanda tangan di bawah ini: The undersigned below:
A. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For an Individual Shareholder
Pribadi Perorangan
Nama Name:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
B. Dalam Hal Pemegang Saham adalah B. For the Legal Entity Shareholder
Badan Hukum
Nama Pemegang Saham:
Shareholder Name
Berkedudukan di Domiciled:
Dalam hal ini diwakili oleh Represented by:
Nama Name:
Jabatan Position:
Alamat Address:
No.KTP ID No.:
(mohon dilampirkan fotocopynya) (please provide copy)
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya (- in this matter acting in their position(s) and
mereka) tersebut, dan karenanya sah mewakili therefore legally representing the Directors
Direksi dari, untuk dan atas nama of, for and on behalf of
PT ……………………………………………... PT ……………………………………………………
(“Perseroan”), berkedudukan di ("the Company”), domiciled at
………………………. …………………………………
(mohon dilampirkan fotocopy AD + Akta (please provide copy of Article of Association
Pengurus Terakhir) and updated the Director and Board of
(untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”). Commissioner composition) (hereinafter
shall be referred to as the “Principal”).
Dengan ini memberikan kuasa kepada: Hereby to grant proxy to:
Nama: Name:
Alamat: Address:
No.KTP: ID No.:
(untuk selanjutnya disebut “Penerima (hereinafter shall be referred to as the
Kuasa”). “Atorney”).
KHUSUS SPECIFICALLY
Guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi To act on behalf of the Principal, as the owner
Kuasa selaku pemegang ……………………………… and holder of
(…………………………………………..) saham dalam ……………………………………………… ordinary
PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di shares (“Shares”) of PT Bumi Serpong Damai
Kabupaten Tangerang, dalam segala hal dan Tbk, domiciled in Tangerang Regency, in all
dalam segala kejadian yang diperlukan matters and incidents that are required, in
sehubungan dengan maksud dari kuasa ini, connection with the purpose of this proxy, as
yaitu: follows:
1
Page 2
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham - To attend the Annual General Meeting of
Tahunan (“Rapat”) PT Bumi Serpong Damai Shareholders (“the Meeting”) PT Bumi
Tbk, yang akan diadakan pada hari Kamis, Serpong Damai Tbk, which will be
tanggal 19 Juni 2025 atau pada tanggal-tanggal scheduled by Thursday, dated June 19th,
lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan 2025 or other dates that will be
di Green Office park 9, Auditorium, B Floor, determined by the Company, located at
Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green Office Green Office park 9, Auditorium, B Floor,
Park, BSD City, Tangerang 15345, terkait Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green
dengan agenda Rapat yaitu: Office Park, BSD City, Tangerang 15345,
with the Meeting Agendas as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, 1. Approval of the Annual Report, ratification
pengesahan Laporan Keuangan dan of the Financial Statement and the report
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan of the supervisory duties of the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Board of the Commissioners for the Fiscal
Buku 2024; Year 2024;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determining the allocation of the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024; Company’s Net Income for the Fiscal Year
2024;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan 3. Appointment of members of the
Komisaris Perseroan; Company’s Directors and Board of
Commissioners;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota 4. a. Determining the salaries and
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku allowances of the Directors for the
2025; Fiscal Year 2025;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan b. Determining the salaries, honorarium
tunjangan lain anggota Dewan and others allowance of the Board of
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku Commissioners for the Fiscal Year
2025; dan 2025; and
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 5. Appointment of the Public Accountant for the
Buku 2025. Fiscal Year 2025.
Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa For this purpose, the Attorney is entitled to
berhak untuk menghadap dimana present where necessary/in front of anyone, to
perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan cast vote in the Meeting, engage in
memberikan suara dalam Rapat, discussions, provide information, ask
mengadakan pembicaraan-pembicaraan, questions, make decision and undertake any
memberikan keterangan-keterangan, necessary and reasonable action to achieve
mengajukan pertanyaan, memberikan its objective with no single act is excluded that
pernyataan, mengambil keputusan serta related to the proposed Meeting Agenda, as
menjalankan segala tindakan yang umumnya follows:
dianggap perlu dan dianggap baik untuk
mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Agenda 1
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk a. To approve the Company’s Annual Report for
Tahun Buku 2024. the Fiscal Year 2024.
2
Page 3
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan b. To ratify the Company’s financial statements
untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh for the fiscal year 2024 audited by the Public
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor in the Independent Auditor’s Report number
Independen Nomor 00355/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025
00355/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025 dated March 24th, 2025, with the opinion
tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat “Unqualified”;
“Wajar tanpa Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the Board
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Commissioners for the fiscal year 2024; and
2024; dan
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of responsibility
tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et (“acquit et de charge”) to:
décharge”) kepada:
i. Para anggota Direksi Perseroan atas i. The members of the Directors for the
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab execution their duties and responsibilities in
pengurusan Perseroan untuk kepentingan accordance with the Company’s objectives,
Perseroan sesuai dengan maksud dan as well as their duties and responsibilities to
tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas represent the Company both within and
dan tanggung jawab mewakili Perseroan outside legal proceedings; and
baik didalam maupun di luar Pengadilan;
dan
ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan ii. The members of the Board of
atas pelaksanaan tugas dan tanggung Commissioners for the execution of their
jawab pengawasan atas kebijakan duties and responsibilities for overseeing
pengurusan, jalannya pengurusan pada management policies and its operations, as
umumnya baik mengenai Perseroan well as advising the Company’s Directors,
maupun usaha Perseroan serta pemberian supporting them and granting approval to
nasihat kepada Direksi Perseroan, the Company’s Director,
membantu Direksi Perseroan, dan
memberikan persetujuan kepada Direksi
Perseroan,
yang dijalankan selama tahun buku 2024, which is executed during the fiscal year 2024,
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab to the extent that the implementation of these
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, duties and responsibilities is reflected in the
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas Annual Report, Annual Financial Statements and
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun supervisory duty report by the Board of the
buku 2024. Commissioners for the fiscal year 2024.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kedua Agenda 2
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih To determine the proceeds of the Net Profit for
Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar the fiscal year 2024, which amounted to
3
Page 4
Rp4.359.063.783.992,- (empat triliun tiga IDR4,359,063,783,992 (four trillion three
ratus lima puluh sembilan milyar enam puluh hundred fifty-nine billion sixty-three million
tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seven hundred eighty-three thousand and nine
sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah) hundred ninety-two Rupiah), with details as
dengan perincian sebagai berikut: follows:
a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two
Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan billion Rupiah) will be set aside as a
guna memenuhi ketentuan Pasal 84 reserve fund in order to meet the
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 provisions of Article 84 of Article of
Undang-Undang Perseroan Terbatas; Association and Article 70 of Company Act;
b. sisanya sebesar Rp4.357.063.783.992,- b. The remaining IDR4,357,063,783,992 (four
(empat triliun tiga ratus lima puluh tujuh trillion three hundred fifty-seven billion
milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus sixty-three million seven hundred eighty-
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus three thousand and nine hundred ninety-
sembilan puluh dua Rupiah) akan two Rupiah) will be recorded as retained
dibukukan sebagai laba ditahan untuk earnings of the Company for working
keperluan modal kerja Perseroan. capital purposes.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Ketiga Agenda 3
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan 1. To approve by honorably discharge all
hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan members of the Directors and the Board of
Komisaris Perseroan terhitung sejak Commissioners of the Company effective at
ditutupnya Rapat dengan memberikan the conclusion of the Meeting. This includes
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab providing a release and discharge of
(“acquit et decharge”) kepada anggota Direksi responsibility (“acquit et décharge”) to the
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama former members for all management and
atas semua tindakan pengurusan dan supervisory actions undertaken during their
pengawasan yang telah mereka lakukan tenure, provided that such actions align with
selama menjabat, sepanjang tindakan the Company's Articles of Association and are
tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari documented in the Company’s Annual Report,
Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin Financial Report and the report on the
dalam Laporan Tahunan dan Laporan supervisory duties of the Board of
Keuangan Perseroan, serta laporan tugas Commissioners;
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali 2. To approve the reappointment of the members
anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Directors and the Board of
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini Commissioners of the Company, effective from
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum the conclusion of this Meeting until the closing
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk of the Company's Annual General Meeting of
4
Page 5
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12- Shareholders for the financial year ending on
2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua December 31st, 2029 (thirty-first of December
puluh sembilan) yang akan dilaksanakan two thousand twenty-nine), which will take
paling lambat pada bulan Juni tahun 2030 (dua place no later than June 2030 (two thousand
ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak thirty), while does not diminish the rights of the
Rapat Umum Pemegang Saham untuk General Meeting of Shareholders to dismiss
memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu them at any point before the end of their term,
sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir, thus the composition of the members of the
sehingga dengan demikian susunan anggota Directors and the Board of Commissioners of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan the Company is as follows:
adalah sebagai berikut :
Direksi: Directors:
Presiden Direktur: Franciscus Xaverius R.D; President Director: Franciscus Xaverius R.D;
Wakil Presiden Direktur: Michael J.P Widjaja; Vice President Director: Michael J.P. Widjaja;
Direktur: Lie Jani Harjanto; Director: Lie Jani Harjanto;
Direktur:Syukur Lawigena; Director: Syukur Lawigena;
Direktur:Hermawan Wijaya; Director: Hermawan Wijaya;
Direktur : Liauw, Herry Hendarta; Director: Liauw, Herry Hendarta;
Direktur:Monik Willian; Director: Monik William;
Direktur: Ir. Siswanto Adisaputro. Director: Ir. Siswanto Adisaputro
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris: Muktar Widjaja; President Commissioner: Muktar Widjaja;
Wakil Presiden Komisaris: Teky Mailoa; Vice President Commissioners: Teky Mailoa;
Komisaris: Yoseph Franciscus Bonang; Commissioner: Yoseph Franciscus Bonang;
Komisaris Independen: Independent Commissioner:
Prof. DR. Teddy Pawitra; Prof. DR. Teddy Pawitra;
Komisaris Independen: Independent Commissioner:
Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 3. To grant proxy to the Directors to formalize the
untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam decisions made during this Meeting in a Deed
akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat of Meeting Decision Statement, drawn up
di hadapan Notaris dan menyampaikan before the Notary. Additionally, the Directors
pemberitahuan perubahan data Perseroan will submit notifications of the Company’s data
kepada Kementerian Hukum Republik changes to the Ministry of Law of the Republic
Indonesia untuk memperoleh surat of Indonesia in order to obtain the acceptance
penerimaan pemberitahuan perubahan data letter of the Company’s data changes from the
Perseroan dari Menteri Hukum Republik Minister of Law of Republic of Indonesia.
Indonesia.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Keempat Resolution 4
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
1. memberikan wewenang kepada Dewan 1. To authorize the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji determine the salary and allowances of
dan tunjangan anggota Direksi Perseroan members of the Directors for the fiscal year
5
Page 6
untuk tahun buku 2025, dengan 2025, with regards to the recommendations of
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nomination and Remuneration Committee;
Nominasi dan Remunerasi;
2. 2. a. menetapkan total gaji atau 2. a. to determine the total salary or
honorarium dan tunjangan lain bagi honorarium and other allowances for
Dewan Komisaris Perseroan untuk the Board of Commissioners for the
tahun buku 2025 adalah minimal fiscal year 2025 is at least equal to that
sama dengan yang diterima pada received in the fiscal year 2024; and
tahun buku 2024; dan
b. memberikan kuasa kepada Presiden b. to authorize the President
Komisaris Perseroan untuk Commissioner to determine the amount
menetapkan besarnya serta and distribution of the salary or
pembagian jumlah gaji atau honorarium and other allowances of
honorarium dan tunjangan lain dari each member of the Board of
masing-masing anggota Dewan Commissioners of the Company for the
Komisaris Perseroan untuk tahun fiscal year 2025.
buku 2025.
Pilih salah satu Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Mata Acara Kelima Resolution 5
Usulan Keputusan Proposed Resolution:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris To give authority to the Company’s Board of
Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Commissioners to appoint an Independent Public
Publik Independen yang akan melakukan audit Accountant who will audit the Company’s book for
atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang the fiscal year ended December 31st, 2025 with the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan following criteria:
kriteria sebagai berikut:
a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang a. Public Accountant that is listed at Financial
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”); Service Authority (“OJK”);
b. Memiliki pengalaman melakukan audit di b. Has experience in auditing publicly listed
perusahaan terbuka. companies.
Pilih salah satu Please select one
Setuju Tidak Setuju Abstain
Agree Against
Pertanyaan Question
Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya. used as it should.
6
Page 7
________________, ……………………………
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
Principal Attorney
Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty
( ) ( )
7
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bumi Serpong Damai Kabupaten Tangerang
p.1
unresolved
org
Bumi Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Serpong Damai Tbk
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
unresolved
person
Lie Jani Harjanto
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
Hermawan Wijaya
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
Liauw
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
Monik Willian
· Direktur
p.5
unresolved
person
Monik William
· Director
p.5
unresolved
person
Ir. Siswanto Adisaputro.
· Direktur
p.5 ×3
unresolved
person
Teky Mailoa
· Presiden Komisaris
p.5 ×2
unresolved
person
Yoseph Franciscus Bonang
· Komisaris
p.5 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.5
unresolved
org
Minister of Law of Republic of Indonesia. Indonesia. Pilih
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.