20250528_BSDE_Pemanggilan RUPS_31890108_lamp2.pdf

  Kabupaten Tangerang, dalam segala hal dan            Tbk, domiciled in Tangerang Regency, in all
  dalam segala kejadian yang diperlukan                matters and incidents that are required, in
  sehubungan dengan maksud dari kuasa ini,             connection with the purpose of this proxy, as
  yaitu:                                               follows:
- Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham                 - To attend the Annual General Meeting of
   Tahunan (“Rapat”) PT Bumi Serpong Damai                  Shareholders (“the Meeting”) PT Bumi
   Tbk, yang akan diadakan pada hari Kamis,                 Serpong Damai Tbk, which will be
   tanggal 19 Juni 2025 atau pada tanggal-tanggal           scheduled by Thursday, dated June 19th,
   lainnya yang akan ditentukan oleh Perseroan              2025 or other dates that will be
   di Green Office park 9, Auditorium, B Floor,             determined by the Company, located at
   Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green Office                Green Office park 9, Auditorium, B Floor,
   Park, BSD City, Tangerang 15345, terkait                 Jl. BSD Grand Boulevard, BSD Green
   dengan agenda Rapat yaitu:                               Office Park, BSD City, Tangerang 15345,
                                                            with the Meeting Agendas as follows:

  1. Persetujuan      Laporan       Tahunan, 1. Approval of the Annual Report, ratification
     pengesahan Laporan Keuangan dan            of the Financial Statement and the report
     pengesahan Laporan Tugas Pengawasan        of the supervisory duties of the Company’s
     Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun      Board of the Commissioners for the Fiscal
     Buku 2024;                                 Year 2024;
  2. Penetapan penggunaan Laba Bersih 2. Determining the allocation of the
     Perseroan untuk Tahun Buku 2024;          Company’s Net Income for the Fiscal Year
                                               2024;
  3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan 3. Appointment of members of the
     Komisaris Perseroan;                       Company’s Directors and Board of
                                                Commissioners;

  4.   a.   Penetapan gaji dan tunjangan anggota 4.           a.   Determining     the   salaries   and
            Direksi Perseroan untuk Tahun Buku                     allowances of the Directors for the
            2025;                                                  Fiscal Year 2025;
       b.   Penetapan gaji atau honorarium dan                b.   Determining the salaries, honorarium
            tunjangan    lain  anggota    Dewan                    and others allowance of the Board of
            Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku                   Commissioners for the Fiscal Year
            2025; dan                                              2025; and

  5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun 5. Appointment of the Public Accountant for the
     Buku 2025.                                Fiscal Year 2025.

  Untuk keperluan tersebut, Penerima Kuasa            For this purpose, the Attorney is entitled to
  berhak     untuk      menghadap       dimana        present where necessary/in front of anyone, to
  perlu/dihadapan siapapun juga, hadir dan            cast vote in the Meeting, engage in
  memberikan        suara     dalam      Rapat,       discussions,     provide     information,     ask
  mengadakan         pembicaraan-pembicaraan,         questions, make decision and undertake any
  memberikan            keterangan-keterangan,        necessary and reasonable action to achieve
  mengajukan       pertanyaan,     memberikan         its objective with no single act is excluded that
  pernyataan, mengambil keputusan serta               related to the proposed Meeting Agenda, as
  menjalankan segala tindakan yang umumnya            follows:
  dianggap perlu dan dianggap baik untuk
  mencapai maksud tersebut dengan tidak ada
  satu tindakan pun yang dikecualikan berkaitan
  dengan hal-hal yang diusulkan dalam Rapat
  sebagai berikut:



                                                  2

Mata Acara Pertama                                     Agenda 1
Usulan Keputusan                                       Proposed Resolution:
a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk a. To approve the Company’s Annual Report for
     Tahun Buku 2024.                                   the Fiscal Year 2024.
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan b. To ratify the Company’s financial statements
     untuk tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh      for the fiscal year 2024 audited by the Public
     Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris,        Accountant Mirawati Sensi Idris, as stipulated
     sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor           in the Independent Auditor’s Report number
     Independen                           Nomor         00355/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025
     00355/2.1090/AU.1/03/1905-1/1/III/2025             dated March 24th, 2025, with the opinion
     tanggal 24 Maret 2025, dengan pendapat             “Unqualified”;
     “Wajar tanpa Pengecualian”.
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan c. To ratify the supervisory duty report of the Board
     Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku        of Commissioners for the fiscal year 2024; and
     2024; dan
d. Memberikan pelunasan dan pembebasan d. To grant a release and discharge of responsibility
   tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et              (“acquit et de charge”) to:
   décharge”) kepada:
     i. Para anggota Direksi Perseroan atas           i. The members of the Directors for the
         pelaksanaan tugas dan tanggung jawab             execution their duties and responsibilities in
         pengurusan Perseroan untuk kepentingan           accordance with the Company’s objectives,
         Perseroan sesuai dengan maksud dan               as well as their duties and responsibilities to
         tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas         represent the Company both within and
         dan tanggung jawab mewakili Perseroan            outside legal proceedings; and
         baik didalam maupun di luar Pengadilan;
         dan
    ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan       ii. The      members       of   the   Board       of
         atas pelaksanaan tugas dan tanggung               Commissioners for the execution of their
         jawab pengawasan atas kebijakan                   duties and responsibilities for overseeing
         pengurusan, jalannya pengurusan pada              management policies and its operations, as
         umumnya baik mengenai Perseroan                   well as advising the Company’s Directors,
         maupun usaha Perseroan serta pemberian            supporting them and granting approval to
         nasihat kepada Direksi Perseroan,                 the Company’s Director,
         membantu Direksi Perseroan, dan
         memberikan persetujuan kepada Direksi
         Perseroan,
     yang dijalankan selama tahun buku 2024,           which is executed during the fiscal year 2024,
sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab to the extent that the implementation of these
tersebut tercermin dalam laporan tahunan, duties and responsibilities is reflected in the
laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas Annual Report, Annual Financial Statements and
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun supervisory duty report by the Board of the
buku 2024.                                         Commissioners for the fiscal year 2024.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju                             Tidak Setuju                        Abstain
Agree                              Against
Pertanyaan Question



Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature




                                                   3

Mata Acara Kedua                                      Agenda 2
Usulan Keputusan                                      Proposed Resolution:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih                     To determine the proceeds of the Net Profit for
Perseroan tahun buku 2024, yaitu sebesar              the fiscal year 2024, which amounted to
Rp4.359.063.783.992,- (empat triliun tiga             IDR4,359,063,783,992 (four trillion three
ratus lima puluh sembilan milyar enam puluh           hundred fifty-nine billion sixty-three million
tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu         seven hundred eighty-three thousand and nine
sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah)             hundred ninety-two Rupiah), with details as
dengan perincian sebagai berikut:                     follows:
a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar             a. Amounting to IDR2,000,000,000 (two
     Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan             billion Rupiah) will be set aside as a
     guna memenuhi ketentuan Pasal 84                     reserve fund in order to meet the
     Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70                provisions of Article 84 of Article of
     Undang-Undang Perseroan Terbatas;                    Association and Article 70 of Company Act;
b. sisanya sebesar Rp4.357.063.783.992,-              b. The remaining IDR4,357,063,783,992 (four
     (empat triliun tiga ratus lima puluh tujuh           trillion three hundred fifty-seven billion
     milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus              sixty-three million seven hundred eighty-
     delapan puluh tiga ribu sembilan ratus               three thousand and nine hundred ninety-
     sembilan puluh dua Rupiah) akan                      two Rupiah) will be recorded as retained
     dibukukan sebagai laba ditahan untuk                 earnings of the Company for working
     keperluan modal kerja Perseroan.                     capital purposes.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju                            Tidak Setuju                        Abstain
Agree                             Against
Pertanyaan Question



Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature




Mata Acara Ketiga                                     Agenda 3
Usulan Keputusan                                      Proposed Resolution:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan 1.             To approve by honorably discharge all
   hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan              members of the Directors and the Board of
   Komisaris     Perseroan    terhitung   sejak          Commissioners of the Company effective at
   ditutupnya Rapat dengan memberikan                    the conclusion of the Meeting. This includes
   pelunasan dan pembebasan tanggung jawab               providing a release and discharge of
   (“acquit et decharge”) kepada anggota Direksi         responsibility (“acquit et décharge”) to the
   dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama               former members for all management and
   atas semua tindakan pengurusan dan                    supervisory actions undertaken during their
   pengawasan yang telah mereka lakukan                  tenure, provided that such actions align with
   selama menjabat, sepanjang tindakan                   the Company's Articles of Association and are
   tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari            documented in the Company’s Annual Report,
   Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin                Financial Report and the report on the
   dalam Laporan Tahunan dan Laporan                     supervisory duties of the Board of
   Keuangan Perseroan, serta laporan tugas               Commissioners;
   pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;



                                                  4

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali                  2. To approve the reappointment of the members
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris                     of the Directors and the Board of
   Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini          Commissioners of the Company, effective from
   sampai dengan ditutupnya Rapat Umum                     the conclusion of this Meeting until the closing
   Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk                  of the Company's Annual General Meeting of
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-            Shareholders for the financial year ending on
   2029 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua             December 31st, 2029 (thirty-first of December
   puluh sembilan) yang akan dilaksanakan                  two thousand twenty-nine), which will take
   paling lambat pada bulan Juni tahun 2030 (dua           place no later than June 2030 (two thousand
   ribu tiga puluh), dengan tidak mengurangi hak           thirty), while does not diminish the rights of the
   Rapat Umum Pemegang Saham untuk                         General Meeting of Shareholders to dismiss
   memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu               them at any point before the end of their term,
   sebelum masa jabatannya (-mereka) berakhir,             thus the composition of the members of the
   sehingga dengan demikian susunan anggota                Directors and the Board of Commissioners of
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan                   the Company is as follows:
   adalah sebagai berikut :

    Direksi:                                               Directors:
    Presiden Direktur: Franciscus Xaverius R.D;            President Director: Franciscus Xaverius R.D;
    Wakil Presiden Direktur: Michael J.P Widjaja;          Vice President Director: Michael J.P. Widjaja;
    Direktur: Lie Jani Harjanto;                           Director: Lie Jani Harjanto;
    Direktur:Syukur Lawigena;                              Director: Syukur Lawigena;
    Direktur:Hermawan Wijaya;                              Director: Hermawan Wijaya;
    Direktur : Liauw, Herry Hendarta;                      Director: Liauw, Herry Hendarta;
    Direktur:Monik Willian;                                Director: Monik William;
    Direktur: Ir. Siswanto Adisaputro.                     Director: Ir. Siswanto Adisaputro

    Dewan Komisaris:                                       Board of Commissioners:
    Presiden Komisaris: Muktar Widjaja;                    President Commissioner: Muktar Widjaja;
    Wakil Presiden Komisaris: Teky Mailoa;                 Vice President Commissioners: Teky Mailoa;
    Komisaris: Yoseph Franciscus Bonang;                   Commissioner: Yoseph Franciscus Bonang;
    Komisaris Independen:                                  Independent Commissioner:
    Prof. DR. Teddy Pawitra;                               Prof. DR. Teddy Pawitra;
    Komisaris Independen:                                  Independent Commissioner:
    Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan                     Prof. DR. Susiyati Bambang Hirawan.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan            3. To grant proxy to the Directors to formalize the
   untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam              decisions made during this Meeting in a Deed
   akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat             of Meeting Decision Statement, drawn up
   di hadapan Notaris dan menyampaikan                     before the Notary. Additionally, the Directors
   pemberitahuan perubahan data Perseroan                  will submit notifications of the Company’s data
   kepada     Kementerian   Hukum     Republik             changes to the Ministry of Law of the Republic
   Indonesia    untuk     memperoleh     surat             of Indonesia in order to obtain the acceptance
   penerimaan pemberitahuan perubahan data                 letter of the Company’s data changes from the
   Perseroan dari Menteri Hukum Republik                   Minister of Law of Republic of Indonesia.
   Indonesia.
Pilih salah satu
Please select one
Setuju                             Tidak Setuju                           Abstain
Agree                              Against
Pertanyaan Question


Tanda Tangan Pemegang Saham
Shareholder Signature



                                                    5

   Mata Acara Keempat                                         Resolution 4
   Usulan Keputusan                                           Proposed Resolution:
   1. memberikan wewenang kepada Dewan                        1. To authorize the Board of Commissioners to
        Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji                determine the salary and allowances of
        dan tunjangan anggota Direksi Perseroan                  members of the Directors for the fiscal year
        untuk     tahun     buku     2025,      dengan           2025, with regards to the recommendations of
        memperhatikan rekomendasi dari Komite                    Nomination and Remuneration Committee;
        Nominasi dan Remunerasi;
2. 2.       a. menetapkan        total    gaji    atau        2.    a.   to determine the total salary or
                 honorarium dan tunjangan lain bagi                      honorarium and other allowances for
                 Dewan Komisaris Perseroan untuk                         the Board of Commissioners for the
                 tahun buku 2025 adalah minimal                          fiscal year 2025 is at least equal to that
                 sama dengan yang diterima pada                          received in the fiscal year 2024; and
                 tahun buku 2024; dan
            b. memberikan kuasa kepada Presiden                     b.   to      authorize   the     President
                 Komisaris      Perseroan        untuk                   Commissioner to determine the amount
                 menetapkan        besarnya       serta                  and distribution of the salary or
                 pembagian     jumlah      gaji    atau                  honorarium and other allowances of
                 honorarium dan tunjangan lain dari                      each member of the Board of
                 masing-masing      anggota     Dewan                    Commissioners of the Company for the
                 Komisaris Perseroan untuk tahun                         fiscal year 2025.
                 buku 2025.
   Pilih salah satu Please select one
   Setuju                               Tidak Setuju                            Abstain
   Agree                                Against

   Pertanyaan Question


   Tanda Tangan Pemegang Saham
   Shareholder Signature




   Mata Acara Kelima                                          Resolution 5
   Usulan Keputusan                                           Proposed Resolution:
   Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris                 To give authority to the Company’s Board of
   Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan                  Commissioners to appoint an Independent Public
   Publik Independen yang akan melakukan audit                Accountant who will audit the Company’s book for
   atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang             the fiscal year ended December 31st, 2025 with the
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan              following criteria:
   kriteria sebagai berikut:
   a. Termasuk Kantor Akuntan Publik (”KAP”) yang             a.   Public Accountant that is listed at Financial
       terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”);                Service Authority (“OJK”);
   b. Memiliki pengalaman melakukan audit di
       perusahaan terbuka.                                    b. Has experience in auditing publicly listed
                                                                 companies.
   Pilih salah satu Please select one
   Setuju                             Tidak Setuju                              Abstain
   Agree                              Against
   Pertanyaan Question


   Tanda Tangan Pemegang Saham
   Shareholder Signature




                                                          6

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk Thus, this power of attorney is made and to be
dipergunakan sebagaimana mestinya.    used as it should.




________________, ……………………………

Pemberi Kuasa,                                              Penerima Kuasa,
Principal                                                   Attorney

Tanda tangan di atas
Materai Rp10.000
Signed above the
IDR10,000 stamp duty


(                      )                                      (                    )




                                         7