Back to announcement
20250527_FISH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889532.pdf
RUPS minutes Needs review FISHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 22/FKSMA-JKT/CS/V/2025
Nama Perusahaan FKS Multi Agro Tbk
Kode Emiten FISH
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/FKSMA-JKT/CS/V/2025 tanggal 02 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 469.021.700 saham atau 97,7%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tahun 2024, atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebagai berikut:
i. Sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau seluruhnya sekitar Rp
72.000.000.000 (tujuh puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar 45% (empat puluh lima persen)
dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024, untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada
para pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan
Perpajakan yang berlaku;
ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk mendukung kegiatan usaha dan
pengembangan Perseroan.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk
menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut serta
mengumumkannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik beserta Akuntan Publik dengan kriteria Independen, tidak memiliki
benturan kepentingan, serta terdaftar di OJK, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain,
termasuk honorarium yang bersangkutan, serta penunjukan Akuntan Publik Pengganti
dalam hal diperlukan penggantian yang bersangkutan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
700
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. Mengangkat Bapak V. Suhartono Suratman sebagai Komisaris Utama Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027 dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Bpk. V. Suhartono Suratman
Komisaris: Bpk. Farhan Rio Gunawan
Komisaris Independen: Bpk. Herwan Ng
Komisaris Independen: Bpk. Marsetio
Komisaris: Bpk. Kusnarto
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
700
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2025 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan;
dan
b. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan untuk tahun 2025 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp
35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak
penghasilan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
469.021.800 saham atau 97,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Direksi untuk
800
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan bersih
Perseroan untuk
memperoleh fasilitas
pinjaman dari
perbankan.
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan sebagian besar kekayaan
bersih Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari perbankan.
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan di atas, tanpa terkecuali, termasuk
menandatangani segala surat, perjanjian, akta, dan dokumen yang diperlukan.
Page 3
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Liauw Sioe Lian DIREKTUR 28 Juni 2011 19 Mei 2027 4
Bapak Bong Welly DIREKTUR 12 Desember 2019 19 Mei 2027 2
Swandana
Ibu Lucy Tjahjadi DIREKTUR 25 Januari 2018 19 Mei 2027 2
Bapak Agung Cahyadi DIREKTUR 19 Mei 2022 19 Mei 2027 1
Kusumo UTAMA
Bapak Tjung Hen Sen DIREKTUR 27 Juni 2023 19 Mei 2027 1
Ibu Lenny Yohanda DIREKTUR 27 Juni 2023 19 Mei 2027 1
Kartadinata
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Farhan Rio KOMISARIS 19 Mei 2017 19 Mei 2027 2
Gunawan
Bapak Herwan Ng KOMISARIS 27 Juni 2024 19 Mei 2027 1 X
Bapak Marsetio KOMISARIS 27 Juni 2024 19 Mei 2027 1 X
Bapak Kusnarto KOMISARIS 21 Juli 2020 19 Mei 2027 2
Bapak V. Suhartono KOMISARIS 26 Mei 2025 19 Mei 2027 1
Suratman UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
FKS Multi Agro Tbk
DIckxon Tandy
Corporate Secretary
FKS Multi Agro Tbk
Menara Astra, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah
Telepon : 021 5088 9889, Fax : 021 5088 9890, www.fksmultiagro.com
Nama Pengirim DIckxon Tandy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 14:56
Lampiran 1. 13. Ringkasan Risalah RUPS FISH 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi FKS Multi Agro Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. FKS Multi Agro Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 22/FKSMA-JKT/CS/V/2025
Issuer Name FKS Multi Agro Tbk
Issuer Code FISH
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 01/FKSMA-JKT/CS/V/2025 Date 02 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 469.021.700 shares or 97,7%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2024, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the
Company's Financial Statements, and grant full release and discharge (acquit et de charge)
to the Board of Commissioners and Directors of the Company for their management and
supervisory actions taken within the financial year of 2024, as long as these actions are
reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. To approve the appropriation of net profit of the Company for financial year 2024 as
follows:
i. An amount of IDR 150 (one hundred fifty Rupiah) per share or a total of around IDR
72,000,000,000 (seventy two billion Rupiah) or around 45% (forty five percent) of the
Company's net profit for the 2024 financial year, to be distributed as cash dividends to the
Company's shareholders in accordance with the applicable of OJK and Tax Regulations;
ii.The remaining will be recorded as retained earnings to support the business activities and
development of the Company.
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to perform any and
all necessary actions in relation to the above-mentioned decision, including the
determination of the schedule and further arrangement of the procedure of dividend
distribution and announcing it, in accordance with applicable legislation.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant the power and authority to Board of Commissioners of the Company to appoint
Public Accountant including the honorarium determination of Public Accountant, with the
criteria of independent and does not have any conflict of interest with the Company, as well
as is registered with the Financial Services Authority, to audit the financial year ending on 31
December 2025, along with the appointment of substitute Public Accountant in case of any
substitution of such particular Public Accountant.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi
700
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan a. To appoint Mr. V. Suhartono Suratman as the Company's President Commissioner
effective as of the closing of this Meeting;
b.To determine the composition of the members of the Company's Board of Commissioners
as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders in 2027 with the following composition:
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr. V. Suhartono Suratman
Commissioner: Mr. Farhan Rio Gunawan
Independent Commissioner: Mr. Herwan Ng
Independent Commissioner: Mr. Marsetio
Commissioner: Mr. Kusnarto
c. To grant power and authorize the Board of Directors, with substitution rights, to stipulate
the decision in relation to the Board of Directors and Board of Commissioners composition in
the deed drawn before a Notary Public, and subsequently informing to regulators, and
performing any and all necessary actions in relation to the above-mentioned decision, in
accordance with applicable legislation.
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain bagi
700
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan a. To determine the amount of emolument, salary, and other benefits from the Company's
Board of Commissioners for 2025, with a total maximum amount of IDR 10,000,000,000.00
(ten billion Rupiah) per year before income tax deductions; and
b. To determine the emolument, or honorarium and/or other benefits for members of the
Company's Board of Directors for 2025 with a total maximum amount of IDR
35,000,000,000.00 (thirty five billion Rupiah) per year before deducting income tax.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
469.021.800 share of 97,7% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 97,7% 469.021. 100% 0 0% 0 0% Setuju
kepada Direksi untuk
800
menjaminkan
sebagian besar
kekayaan bersih
Perseroan untuk
memperoleh fasilitas
pinjaman dari
perbankan.
Hasil Keputusan 1. To grant approval to the Board of Directors to pledge most of the Company's net worth to
obtain loan facilities from banking institution.
2. To grant approval to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions
in connection with the above decision, without exception, including signing all letters,
agreements, deeds, and documents required.
X Board of Director
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Liauw Sioe Lian DIRECTOR 28 June 2011 19 May 2027 4
Bapak Bong Welly DIRECTOR 12 December 2019 19 May 2027 2
Swandana
Ibu Lucy Tjahjadi DIRECTOR 25 January 2018 19 May 2027 2
Bapak Agung Cahyadi PRESIDENT 19 May 2022 19 May 2027 1
Kusumo DIRECTOR
Bapak Tjung Hen Sen DIRECTOR 27 June 2023 19 May 2027 1
Ibu Lenny Yohanda DIRECTOR 27 June 2023 19 May 2027 1
Kartadinata
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Farhan Rio COMMISSIONER 19 May 2017 19 May 2027 2
Gunawan
Bapak Herwan Ng COMMISSIONER 27 June 2024 19 May 2027 1 X
Bapak Marsetio COMMISSIONER 27 June 2024 19 May 2027 1 X
Bapak Kusnarto COMMISSIONER 21 July 2020 19 May 2027 2
Bapak V. Suhartono PRESIDENT 26 May 2025 19 May 2027 1
Suratman COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
FKS Multi Agro Tbk
DIckxon Tandy
Corporate Secretary
FKS Multi Agro Tbk
Menara Astra, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6 Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah
Phone : 021 5088 9889, Fax : 021 5088 9890, www.fksmultiagro.com
Sender Name DIckxon Tandy
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 14:56
Attachment 1. 13. Ringkasan Risalah RUPS FISH 2025.pdf
This is an official document of FKS Multi Agro Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. FKS Multi Agro Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
V. Suhartono Suratman
· Komisaris Utama
p.2 ×13
unresolved
person
Kusnarto
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Bong Welly
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Agung Cahyadi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
person
Farhan Rio Gunawan Independent
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
person
Herwan Ng Independent
· Komisaris Independen
p.5 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
394 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.7',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lain bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '469021'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.7',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan lain bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '469021'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '97.7',
'shares_present': '469021700'}