Back to announcement
20250527_FISH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889532_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed FISHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada The Board of Directors of the Company hereby
para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum inform the shareholders that the Company had
Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum convened the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa (seluruhnya sebagai Shareholders and Extraordinary General Meeting of
“Rapat”), Perseroan telah diselenggarakan pada: Shareholders (collectively as “Meeting”) on:
Hari & Tanggal : Senin, 26 Mei 2025 Day & Date : Monday, 26 May 2025
Waktu : 14.20 – 15.08 WIB Time : 14.20 – 15.08 WIB
Lokasi : Sampoerna Strategic Square Location : Sampoerna Strategic Square
The Function Room: Anggrek 5, The Function Room:
North Tower, Lantai 3A, Jl. Anggrek 5, North Tower,
Jend. Sudirman Kav. 45-46, Lantai 3A, Jl. Jend.
Jakarta 12930 Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) The Annual General Meeting of Shareholders
dihadiri oleh: (“AGMS”) was attended by:
Komisaris Utama : Bpk. Farhan Rio Gunawan President : Mr. Farhan Rio Gunawan
Commissioner
Komisaris : Bpk. Herwan Ng Independent : Mr. Herwan Ng
Independen Commissioner
Komisaris : Bpk. Marsetio Independent : Mr. Marsetio
Independen Commissioner
Komisaris : Bpk. Kusnarto Commissioner : Mr. Kusnarto
Direktur Utama : Bpk. Agung Cahyadi President Director : Mr. Agung Cahyadi
Kusumo Kusumo
Direktur : Ibu Lucy Tjahjadi Director : Mrs. Lucy Tjahjadi
Direktur : Ibu Liauw Sioe Lian Director : Mrs. Liauw Sioe Lian
Direktur : Bpk. Bong Welly Swandana Director : Mr. Bong Welly Swandana
Direktur : Bpk. Tjung Hen Sen Director : Mr. Tjung Hen Sen
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa The Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“RUPSLB”) dihadiri oleh: (“EGMS”) was attended by:
Komisaris Utama : Bpk. V. Suhartono Suratman President : Mr. V. Suhartono Suratman
Commissioner
Komisaris : Bpk. Farhan Rio Gunawan Commissioner : Mr. Farhan Rio Gunawan
Komisaris : Bpk. Herwan Ng Independent : Mr. Herwan Ng
Independen Commissioner
Komisaris : Bpk. Marsetio Independent : Mr. Marsetio
Independen Commissioner
Komisaris : Bpk. Kusnarto Commissioner : Mr. Kusnarto
Direktur Utama : Bpk. Agung Cahyadi President Director : Mr. Agung Cahyadi
Kusumo Kusumo
Direktur : Ibu Lucy Tjahjadi Director : Mrs. Lucy Tjahjadi
Direktur : Ibu Liauw Sioe Lian Director : Mrs. Liauw Sioe Lian
Direktur : Bpk. Bong Welly Swandana Director : Mr. Bong Welly Swandana
Direktur : Bpk. Tjung Hen Sen Director : Mr. Tjung Hen Sen
Page 2
A. Mata Acara Rapat A. Meeting Agenda
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan atas laporan tahunan dan 1. Approval of the Company's Annual Report and
pengesahan laporan keuangan konsolidasian ratification of the Company's consolidated
Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan financial statement, including the supervisory
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku report from the Company's Board of
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Commissioners for the financial year ending
serta pemberian pelunasan dan pembebasan on 31 December 2024, as well as granting a
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada discharge to the members of the Company's
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Board of Commissioners and Board of
Perseroan atas tindakan pengawasan dan Directors for their supervisory and
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun management made for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ending on 31 December 2024.
2024.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk 2. Determination on the appropriation of the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company’s profit for financial year ending on
Desember 2024. 31 December 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk 3. Appointment of the Public Accountant Office to
mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun audit the Company's 2025 financial statement
2025 dan pemberian wewenang penetapan and to grant the authority to determine the fee
honorarium untuk Kantor Akuntan Publik of the said Public Accountant Office.
2025.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota 4. Approval for the change in structure of the
Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. member of the Company's Board of Director
and/or Board of Commissioner.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan 5. Determination of emolument or honorarium
lain bagi anggota Direksi dan Dewan and other benefits for the members of the
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for financial year 2025.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
Persetujuan Pemegang Saham kepada Direksi untuk Approval of the Shareholders to the Board of Directors
menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih Perseroan to pledge majority of the net worth of the Company to
untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari perbankan. obtain loan facility from the banks.
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham B. Quorum of Shareholders Attendance
● RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham atau ● The AGMS was attended by the shareholders
Kuasa Pemegang Saham yang mewakili or holders of shareholder’s power of attorney
469.021.700 saham dengan hak suara yang sah representing 469.021.700 shares with valid
atau sekitar 97,7% dari seluruh saham voting rights or around 97.7% of the total
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor shares issued and fully paid by the Company.
penuh dalam Perseroan.
● RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham ● The EGMS was attended by the shareholders
atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili or holders of shareholder’s power of attorney
469.021.800 saham dengan hak suara yang sah comprising of 469,021,800 shares with valid
atau mewakili 97,7% dari seluruh saham voting rights or representing 97.7% of the total
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor shares issued and fully paid by the Company.
penuh dalam Perseroan.
Page 3
C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan C. Opportunity to Ask Questions and Give
Memberikan Pendapat Opinions
Tidak ada pemegang saham dan kuasa No shareholder and its proxy raised any
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan questions and/or opinions.
dan/atau pendapat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait D. Resolution Making Mechanism Related to the
Mata Acara Rapat Agenda of the Meeting
Keputusan diambil secara musyawarah untuk Resolutions shall be made through
mufakat, namun apabila musyawarah untuk deliberation to reach a consensus, failing
mufakat tidak tercapai, maka keputusan which, decisions are made by voting.
diambil dengan cara pemungutan suara.
PT BSR Indonesia, selaku Biro Administrasi PT BSR Indonesia, as a Securities
Efek Perseroan, dan Notaris Raden Rita Diana Administration Bureau, and Raden Rita Diana
Syarifah telah ditunjuk Perseroan sebagai Syarifah as the Notary, were appointed by the
pihak-pihak yang melakukan proses Company as the parties to carry out the vote
perhitungan pemungutan suara dalam Rapat. counting process at the Meeting.
E. Hasil Pengambilan Keputusan yang E. The Results of Resolutions Made by Voting
Dilakukan Pemungutan Suara
Semua mata acara Rapat disetujui secara Every agendas in the Meeting are made with
mufakat oleh semua pemegang Saham yang consensus by every shareholders present in the
hadir dalam Rapat. Meeting.
F. Keputusan Rapat F. The Resolutions of the Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Annual General Meeting of Shareholders
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 1. To approve and ratify the Company’s Annual
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, Report for the financial year 2024, including
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan the Company’s Activity Report, the Board of
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan Company’s Financial Statements, and grant
Perseroan, serta memberikan pelunasan dan full release and discharge (acquit et de charge)
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya to the Board of Commissioners and Directors
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota of the Company for their management and
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang supervisory actions taken within the financial
menjabat pada tahun 2024, atas tindakan year of 2024, as long as these actions are
pengurusan dan pengawasan yang telah reflected in the Company’s Annual Report and
dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang Financial Statements for the year of 2024.
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2024.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih 2. a. To approve the appropriation of net profit of
Perseroan tahun buku 2024 sebagai the Company for financial year 2024 as
berikut: follows:
i. Sebesar Rp 150 (seratus lima puluh i. An amount of IDR 150 (one hundred fifty
Rupiah) per saham atau seluruhnya Rupiah) per share or a total of
sekitar Rp 72.000.000.000 (tujuh approximately IDR 72,000,000,000
puluh dua miliar Rupiah) atau sekitar (Indonesian Rupiah seventy-two billion)
Page 4
45% (empat puluh lima persen) dari or around 45% (forty-five percent) of the
laba bersih Perseroan tahun buku Company's net profit for the financial
2024, untuk dibagikan sebagai year 2024, to be distributed as cash
dividen tunai kepada para pemegang dividends to the Company's shareholders
saham Perseroan dengan in accordance with the applicable of OJK
memperhatikan Peraturan OJK dan and Tax Regulations;
Peraturan Perpajakan yang berlaku;
ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ii. The remaining will be recorded as
ditahan, untuk mendukung kegiatan retained earnings to support the business
usaha dan pengembangan Perseroan. activities and development of the
Company.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada b. To grant power and authority to the Board
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap of Directors of the Company to perform
dan semua tindakan yang diperlukan any and all necessary actions in relation
sehubungan dengan keputusan tersebut di to the above-mentioned decision,
atas, termasuk menetapkan jadwal dan including the determination of the
mengatur lebih lanjut tata cara pembagian schedule and further arrangement of the
dividen tersebut serta mengumumkannya, procedure of dividend distribution and
sesuai dengan peraturan perundang- announcing it, in accordance with
undangan yang berlaku. the prevailing laws.
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada 3. To grant the power and authority to Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Commissioners of the Company to appoint
Kantor Akuntan Publik beserta Akuntan Publik Public Accountant including the honorarium
dengan kriteria Independen, tidak memiliki determination of Public Accountant, with the
benturan kepentingan, serta terdaftar di OJK, criteria of independent and does not have any
untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan conflict of interest with the Company, as well
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 as is registered with the Financial Services
dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, Authority, to audit the financial report of the
termasuk honorarium yang bersangkutan, serta Company for financial year ending on 31
penunjukan Akuntan Publik Pengganti dalam December 2025, along with the appointment of
hal diperlukan penggantian yang bersangkutan. substitute Public Accountant in case of any
substitution of such particular Public
Accountant.
4. a. Mengangkat Bapak V. Suhartono Suratman 4. a. To appoint Mr. V. Suhartono Suratman as
sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung the Company's President Commissioner
sejak ditutupnya Rapat ini; effective since the closing of this Meeting;
b. Menetapkan susunan anggota Dewan b. To determine the composition of the
Komisaris Perseroan terhitung sejak members of the Company's Board of
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Commissioners as of the closing of this
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Meeting until the closing of the Company's
Perseroan pada tahun 2027 dengan susunan Annual General Meeting of Shareholders in
sebagai berikut: 2027 with the following composition:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Bpk. V. Suhartono Suratman President : Mr. V. Suhartono Suratman
Utama Commissioner
Komisaris : Bpk. Farhan Rio Gunawan Commissioner : Mr. Farhan Rio Gunawan
Komisaris : Bpk. Herwan Ng Independent : Mr. Herwan Ng
Independen Commissioner
Komisaris : Bpk. Marsetio Independent : Mr. Marsetio
Independen Commissioner
Komisaris : Bpk. Kusnarto Commissioner : Mr. Kusnarto
Page 5
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada c. To grant power and authorize the Board of
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Directors, with substitution rights, to stipulate
untuk menuangkan keputusan mengenai the decision in relation to the Board of
susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut Directors and Board of Commissioners
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, composition in the deed drawn before a Notary
yang selanjutnya memberitahukannya pada Public, and subsequently informing to
pihak yang berwenang, serta melakukan semua regulators, and performing any and all
dan setiap tindakan yang diperlukan necessary actions in relation to the above-
sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai mentioned decision, in accordance with
peraturan perundangan yang berlaku. applicable legislation.
5. a. Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan 5. a. To determine the amount of emolument,
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris honorarium and other benefits for the
Perseroan untuk tahun 2025 dengan jumlah Company's Board of Commissioners in 2025,
maksimum keseluruhan sebesar Rp with a total maximum amount of IDR
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) per 10,000,000,000.00 (ten billion Rupiah) per
tahun sebelum dipotong pajak penghasilan; year before income tax deductions; and
dan
b. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau b. To determine the emolument or honorarium
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi and/or other benefits for members of the
Perseroan untuk tahun 2025 dengan jumlah Company's Board of Directors in 2025 with a
maksimum keseluruhan sebesar Rp total maximum amount of IDR
35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar 35,000,000,000.00 (thirty five billion Rupiah)
Rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak per year before deducting income tax.
penghasilan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk 1. To grant approval to the Board of Directors to
menjaminkan sebagian besar kekayaan bersih pledge most of the Company's net assets to
Perseroan untuk memperoleh fasilitas pinjaman obtain loan facilities from banks.
dari perbankan.
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi 2. To grant approval to the Board of Directors of
Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan the Company to take all necessary actions in
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan connection with the above decision including,
di atas, tanpa terkecuali, termasuk without exception, signing all letters,
menandatangani segala surat, perjanjian, akta, agreements, deeds, and documents required.
dan dokumen yang diperlukan.
G. Pembagian Dividen G. Distribution of Dividend
Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara 2 Rapat, In relation to the decision on Agenda 2 of the Meeting,
dengan ini disampaikan jadwal dan tata cara pembagian it is hereby informed the schedule and procedure for the
dividen sebagai berikut: distribution of dividend as follow:
Jadwal pembagian Dividen Tunai: Schedule of Distribution of Cash Dividend:
No. Keterangan Tanggal No. Details Date
1. Akhir periode perdagangan 1. End of period of shares with
saham dengan hak dividen dividend rights trading
(cum dividen) (cum-dividend)
- Pasar regular dan 5 Juni 2025 - Regular and 5 June 2025
negosiasi negotiation market
- Pasar tunai 11 Juni 2025 - Money market 11 June 2025
Page 6
2. Akhir periode perdagangan 2. End of period of shares
saham tanpa hak dividen (ex without dividend rights
dividen) trading (ex-dividend)
- Pasar regular dan 10 Juni 2025 - Regular and 10 June 2025
negosiasi negotiation market
- Pasar tunai 12 Juni 2024 - Money market 12 June 2025
3. Tanggal daftar 3. Date of
pemegang saham 11 Juni 2025 shareholder list 11 June 2025
yang berhak entitled for
dividen (recording dividend
date) (recording date)
4. Tanggal pembayaran 26 Juni 2025
dividen 4. Date of cash dividend 26 June 2025
payment
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: Procedures of Cash Dividend Distribution:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada 1. The cash dividend will be distributed to the
pemegang saham yang namanya tercatat dalam shareholders whose names are listed in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Company’s Shareholder List on 11 June 2025
tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan pukul at 4:00 PM Western Indonesian Time and/or
16.00 WIB (recording date) dan/atau pemilik the shareholders in Securities Sub Account of
saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading on 11 June 2025.
pada penutupan perdagangan pada tanggal 11
Juni 2025.
2. Dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI 2. The cash dividend will be distributed through
ke rekening Pemegang Rekening KSEI dan KSEI to the accounts of KSEI Account Holders
pemegang saham akan menerima pembayaran and the shareholders shall receive the payment
dari Pemegang Rekening yang bersangkutan. from the Account Holder.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak 3. The cash dividend is subject to tax in
sesuai dengan peraturan perundang-undangan accordance with applicable tax legislation and
perpajakan yang berlaku dan dipotong dari shall be deducted from the total cash dividend
jumlah dividen tunai yang menjadi hak of the respective shareholder rights, with the
Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan terms and conditions as follow:
ketentuan dan syarat sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang merupakan Wajib a. The shareholders who are Domestic
Pajak Dalam Negeri, dimohon agar Taxpayers, are requested to submit the
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau NPWP to KSEI or BAE at the latest on 2nd
BAE paling lambat tanggal 11 Juni 2025 July 2024 at 4:00 PM Western Indonesian
pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan Time. If by the determined date KSEI or
tanggal tersebut KSEI atau BAE tidak BAE has not received the NPWP, the
menerima NPWP, maka dividen yang dividend distributed to the parties will be
dibagikan kepada yang bersangkutan akan imposed with tax applicable for Domestic
dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Taxpayers without NPWP; and
Pajak Dalam Negeri yang tidak
mempunyai NPWP;
b. Pemegang saham yang merupakan warga b. The shareholders who are foreign citizens
negara asing dan merupakan Wajib Pajak and Foreign Taxpayers in which their
Luar Negeri yang negaranya mempunyai countries having the Agreement on Double
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Taxation Avoidance (P3B) with the
(P3B) dengan Negara Kesatuan Republik Republic of Indonesia and intending to ask
Page 7
Indonesia dan bermaksud untuk meminta their tax deduction to be adjusted with the
agar pemotongan pajaknya disesuaikan tariff stipulated on that particular P3B are
dengan tarif yang tercantum dalam P3B obliged to obey the applicable tax
tersebut wajib mematuhi ketentuan legislation in Indonesia and submit/fulfill
perpajakan yang berlaku di Indonesia dan the requirements stipulated in the
menyerahkan/memenuhi persyaratan conditions regulated by KSEI. If the
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang respective shareholders do not obey the
ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang applicable tax legislation in Indonesia until
saham yang bersangkutan tidak mematuhi the deadline set by KSEI, then the dividend
ketentuan perpajakan yang berlaku di distributed to the respective party will be
Indonesia sampai batas waktu yang imposed tax applicable for Foreign
ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Taxpayers in which their countries do not
dividen yang dibagikan kepada yang have P3B with Republic of Indonesia.
bersangkutan akan dikenakan pajak yang
berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri
yang negaranya tidak mempunyai P3B
dengan Negara Republik Indonesia.
Jakarta, 28 Mei 2025 Jakarta, 28 May 2025
PT FKS Multi Agro Tbk PT FKS Multi Agro Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 May 2025 · 14:20–15:08 |
| Present | 469,021,700 (97.70%) |
| Chair | — |
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Farhan Rio Gunawan
p.1 ×6
unresolved
person
Kusnarto
p.1 ×6
unresolved
person
V. Suhartono Suratman
p.1 ×12
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
392 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-26',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.7',
'record_date': '2025-06-11',
'shares_present': '469021700',
'time_end': '15:08:00',
'time_start': '14:20:00'}