Back to announcement
20250528_MPPA_Perubahan Pengurus_31890116_lamp2.pdf
Board change Needs review MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1 OCR 0.949
NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn
Nomor : 38/SBN-Not/CN/V/2025 Tangerang, 27 Mei 2025
Kepada Yth.
Direksi PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk.
Hypermart Cyberpark Karawaci
Jalan Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara
Tangerang, 15138
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan").
Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 di Aryaduta Lippo Village,
Ebony Room, Lippo Village, Boulevard Jenderal Sudirman Nomor 401, Tangerang -
15115, dibuka pada pukul 10.08 WIB dan ditutup pada pukul 10.59 WIB.
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan (Acguit et de Charge) sepenuhnya
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 2 OCR 0.940
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. 4. Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut : — Hadir secara fisik: 1. Bapak Fendi Santoso 2. Bapak Johan Anthony 3. Bapak Adrian Suherman 4. Bapak Yerry Goei 5. Ibu Mirtha Sukanto 6. Bapak Hendri Tadjuni — Hadir secara virtual : 1. Bapak Navin Chandra Nathani C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Presiden Komisaris Komisaris Independen Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Komisaris Independen Rapat dihadiri sebanyak 8.535.058.515 saham atau mewakili 65,823 dari 12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan. Dengan demikian ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat. Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 3 OCR 0.921
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn D. Kesempatan Tanya Jawab » Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan mengisi formulir “Lembar Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkannya kepada petugas Rapat. » Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” di layar “E- meeting Hall” dalam aplikasi eASY.KSEI dengan mencantumkan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya. - Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : Tidak ada. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan. e Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara dilakukan selama 1 menit. » Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan “abstain” dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat. F. Keputusan Rapat. Agenda 1 - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.535.058.515 saham, - Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 300 saham: - Jumlah suara yang abstain/blanko : 222.675.981 saham, Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 4 OCR 0.949
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.535.058.215 saham atau mewakili 99,99 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00337/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/111/2025 tertanggal 25 Maret 2025 dengan opini “wajar tanpa pengecualian” Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acguit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-luasnya atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam uraian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 2 Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.535.058.515 saham: Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : 300 saham, Jumlah suara yang abstain/blanko : 222.675.981 saham, Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 5 OCR 0.946
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn — Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.535.058.215 saham atau mewakili 99,99 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seluruh Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp. 118.111.769.800,- (Seratus Delapan Belas Miliar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah). Agenda 3 - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.535.058.515 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : tidak ada, — Jumlah suara yang abstain/blanko : 222.675.981 saham, - Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.535.058.515 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1, Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atas rekomendasi Komite Audit dengan mempertimbangkan persyaratan penunjukan lainnya serta kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menunjuk KAP dan/atau AP lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal KAP Ruko UAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 6 OCR 0.942
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn dan/atau AP yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan KAP dan/atau AP tersebut. Agenda 4 - Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 8.535.058.515 saham, — Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak : tidak ada: — Jumlah suara yang abstain/blanko : 222.675.981 saham, - Jumlah suara yang setuju sebanyak 8.535.058.515 saham atau mewakili 1006 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Navin Chandra Nathani selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 April 2025 dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka Perseroan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / 4 Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 7 OCR 0.941
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : FENDI SANTOSO Komisaris Independen : JOHAN ANTHONY Komisaris : JOHN RIADY Direksi Presiden Direktur : ADRIAN SUHERMAN Wakil Presiden Direktur : YERRY GOEI Direktur : MIRTHA SUKANTO Direktur : HENDRI TADJUNI Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal- hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,36 dari penjualan bersih Perseroan. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 8 OCR 0.949
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 5 Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagai berikut : Merujuk pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah merealisasikan penggunaan dana sebesar Rp698.888.584.110 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) dari hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI, yang digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang Perseroan, modal kerja Perseroan, belanja modal Perseroan serta biaya-biaya terkait pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas tersebut. Sisa dana sebesar Rp17.138.636.549 (tujuh belas miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dialokasikan untuk belanja modal Perseroan. Seluruh realisasi penggunaan dana Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Page 9 OCR 0.931
NOTARIS & PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan No. 003/1/2025-CSExt tertanggal 9 Januari 2025. Agenda 5 Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat. Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Mei 2025 Nomor 42. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. SRIWI BAWA A NAWAKSARL,S.H,M.Kn. Notaris Kabupaten Tangerang Ruko LAgricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810 Telp. 021-29443375, 021-29443376, Faks. 021-54202011 E-mail : sriwinotaris1@gmail.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT SRIWI BAWANA NAWAKSARI
p.1 ×9
unresolved
person
Navin Chandra Nathani C. Kuorum Kehadiran Para
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.8
unresolved
person
Terbuka. SRIWI BAWA A NAWAKSARL
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
184 ms
13 Sep 2026 15:17
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-05-27',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2025-04-30',
'name': 'Navin Chandra Nathani',
'position_after': '',
'position_before': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'uara yang setuju sebanyak 8.535.058.515 saham '
'atau mewakili 1006 dari jumlah suara yang hadir '
'dalam Rapat (termasuk suara abstain). Dengan '
'demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan '
': 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri '
'Bapak Navin Chandra Nathani selaku Komisaris '
'Independen Perseroan terhitung efektif sejak '
'tanggal 30 April 2025 dan memberikan pelunasan '
'serta pembebasan tanggung jawab (acguit et de '
'charge) atas tindakan pengawasan yang '
'dilakukannya sejak tanggal 1 Janua'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan'}