20250528_AMFG_Pemanggilan RUPS_31889887_lamp2.pdf

CATATAN:

1.   Perseroan telah secara resmi menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham
     melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 9 Mei
     2025. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang
     Saham dan pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
     15/POJK.04/2020 (“POJK 15”).

2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat:
     a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang
        Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025
        di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jakarta.
     b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
        (KSEI), hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening
        Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Mei 2025.

3.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat:
     a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
          (eASY.KSEI) dalam situs web https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
          pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat
          dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 19 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
          Mengenai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dapat dilihat pada situs web
          https://akses.ksei.co.id/.
     b. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti
          yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan
          Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang
          mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat, tidak dihitung dalam pemungutan suara.
     c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.amfg.co.id.
     d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari
          pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo
          Entrycom (“BAE”) Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telp.: 021-3508077 Fax. : 021-3508078
          paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 17 Juni 2025 selambatnya
          pukul 15.00 WIB.

4.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk:
     a. Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan yang masih
        berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang
        Rapat.
     b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan
        Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
        bukti diri lainnya yang asli dan yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas
        Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
     c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan
        perubahan terakhirnya serta perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terakhir.

5.   Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan buku Laporan Tahunan yang memuat Neraca dan
     Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku 2024 tersedia pada situs web Perseroan yaitu www.amfg.co.id
     sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

                                           Jakarta, 28 Mei 2025
                                        PT Asahimas Flat Glass Tbk
                                                  Direksi
                                                                                          Halaman 2 dari 2