Back to announcement
20250528_WINE_Pemanggilan RUPS_31889957_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WINESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF ANNUAL GENERAL MEETING
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF SHAREHOLDERS
PT HATTEN BALI TBK PT. HATTEN BALI TBK
Direksi PT Hatten Bali Tbk (“Perseroan”) yang Board of Directors of PT Hatten Bali Tbk
berdomisili di Denpasar dengan ini mengundang (“Company”) domiciled in Denpasar, hereby invite
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat the Company’s Shareholders to attend the Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat” yang General Meeting of Shareholders (“Meetings”) to
akan dilaksanakan pada : be held at:
Hari/tanggal : Jumat, 20 Juni 2025 Day/Date : Friday, 20 June 2025
Waktu : 09:00 WIB - selesai Time : 09:00 WIB – finish
Tempat : Batukaru Room, Hotel Inna Sindhu Venue : Batukaru Room, Hotel Inna Sindhu
Beach, Jl.Pantai Sindhu No.14, Beach, Jl.Pantai Sindhu No.14,
Banjar Sindhu Kaja, Sanur Banjar Sindhu Kaja, Sanur
Denpasar Selatan 80228 - Denpasar Selatan 80228 -
Indonesia Indonesia
Dengan mata acara rapat sebagai berikut : The Meeting Agendas are as follows:
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Annual General Meeting of Shareholders
TAHUNAN
MATA ACARA PERTAMA 1st AGENDA
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Approval of the Annual Report and Ratification of
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, the Company's Consolidated Financial Statements,
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Approval of the Board of Commissioners
Komisaris untuk Tahun Buku 2024 termasuk Supervisory Report for the Financial Year 2024,
Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) including the Ratification of the Restatement of the
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, Consolidated Financial Statements for the
serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Financial Year of 2023, as well as the granting of
Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de full release and discharge (volledig acquit et de
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan charge) to the Board of Directors for the
Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan management actions and to the Board of
Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Commissioners for the supervisory actions carried
Tahun Buku 2024. out during the Financial Year 2024.
Penjelasan: Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This Agenda item is to comply with the provisions
Pasal 19 ayat 2 (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar of Article 19 Paragraph 2 (a) and paragraph 3 of
Perseroan, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang the Company’s Articles of Association, Article 69
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. and Article 78 of Law Number 40 of 2007 on
Limited Liability Companies.
MATA ACARA KEDUA 2nd AGENDA
Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Approval for the use of the Company’s net profit for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember the financial year ending December 31, 2024.
2024.
Page 2
Penjelasan: Explanation :
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 19 ayat 2 (b) Anggaran Dasar Perseroan dan of Article 19 paragraph 2 (b) of the Company’s
Pasal 71 Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 Articles of Association and Article 71 of Law
tentang Perseroan Terbatas. Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies.
MATA ACARA KETIGA 3rd AGENDA
Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain Determination of salary or honorarium and other
bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan allowances for members of the Company’s Board
untuk tahun buku 2025. of Commissioners and Board of Directors for the
2025 financial year.
Penjelasan: Explanation :
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar of Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph
Perseroan, Pasal 113 dan Pasal 96 Undang-Undang 6 of the Company’s Articles of Association, as well
Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. as Article 113 and Article 96 of Law Number 40 of
2007 on Limited Liability Companies.
MATA ACARA KEEMPAT 4th AGENDA
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Appointment of a Public Accountant and/or Public
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Accounting firm to audit the Company’s Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Statements for the financial year ending December
Desember 2025. 31,2025.
Penjelasan : Explanation:
Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan This agenda item is to comply with the provisions
Pasal 19 ayat 2 ( c ) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal of Article 19 paragraph 2 (c) of the Company’s
59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Articles of Association and Article 59 of the
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Financial Services Authority Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Perusahaan. Organization of General Meetings of Shareholders
of Public Companies.
MATA ACARA KELIMA 5th AGENDA
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Report on the use of proceeds from the Company’s
Umum Perdana Perseroan. public offering.
Penjelasan : Explanation:
Mata acara ini adalah mata acara yang diusulkan This agenda item is a proposed agenda in
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas accordance with the provisions of Article 6 of the
Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Financial Services Authority Regulation No.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the
Umum. Mata acara ini hanya merupakan laporan, Realization of the Use of Proceeds from Public
sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang Offerings. This agenda item is for reporting
saham. purposes only and therefore does not require
shareholders’ approval.
Page 3
Catatan: Notes :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send a separate
tersendiri kepada para Pemegang Saham. invitation letter to the shareholders. This
Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi invitation is an official invitation to the
para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan shareholders of the Company in accordance
Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dan with Article 14 paragraph 12 of the
dan dapat diakses melalui situs web Perseroan Company's Articles of Association, and can be
(www.hattenbali.co.id), situs web Bursa Efek accessed through the Company's website
Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web (www.hattenbali.co.id), the Indonesia Stock
eASY.KSEI https://easy.ksei.co.id; Exchange website (www.idx.co.id) and the
eASY.KSEI website https://easy.ksei.co.id;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those entitled to attend or be represented at the
adalah Para Pemegang Saham yang namanya Meeting are Shareholders whose names are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham registered in the Register of Shareholders of the
Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat Company, both shares in the form of documents
maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada ("Script") and those in collective custody at PT
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Kustodian Sentral Indonesia ("KSEI") on 27
tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 May 2025 until 16:00 WIB;
WIB;
3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dan Laporan 3. Materials related to the agenda of the Meeting
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada and Annual Report for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2024 tersedia di website on 31 December 2024 are available on the
Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Company's website from the date of the
sampai dengan Rapat diselenggarakan; Invitation until the Meeting is convened;
4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara 4. The Meeting will be held physically and
elektronik dengan menggunakan aplikasi electronically through the eASY.KSEI provided
eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan by KSEI, pursuant to the provisions of OJK
memperhatikan Peraturan OJK No Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat implementation of Electronic General Meeting
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka of Shareholders of Publicly- Listed Company.
secara Elektronik.
5. Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui 5. Electronic Attendance at Meetings Through
eASY.KSEI eASY.KSEI
a. Pemegang saham yang dapat hadir langsung a. Shareholders who can attend directly
secara elektronik sebagaimana disebutkan electronically as mentioned in point 2 are
pada butir 2 adalah pemegang saham individu local individual shareholders whose shares
lokal yang sahamnya disimpan dalam are stored in KSEI's collective custody;
penitipan kolektif KSEI;
b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus b. Meanwhile, the Company's shareholders must
terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas acuan first be registered in the KSEI Securities
Kepemilikan Sekuritas KSEI (‘Akses KSEI”). Ownership Reference facility (“AKSes
Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, KSEI”). For shareholders who have not been
harap terlebih dahulu melakukan registrasi registered, please register first through the
melalui situs web https://akses.ksei.co.id ; website https://akses.ksei.co.id;
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,
Pemegang Saham dapat mengakses menu c. To use the eASY.KSEI application,
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI Shareholders can access the eASY.KSEI menu,
the eASY.KSEI Login sub-menu which is
Page 4
yang berada pada fasilitas AKSes KSEI located at the KSEI AKSes facility
https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id;
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan d. Guidelines for registration, use and further
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi explanation regarding the eASY.KSEI
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat application (e-Proxy and e-Voting) can be
dilihat pada situs web https://akses.ksei.co.id; seen on the website https://akses.ksei.co.id;
e. Bagi pemegang saham yang akan e. Shareholders who will exercise their voting
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi rights through the eASY.KSEI application can
eASY.KSEI, dapat menginformasikan inform their presence or appoint their proxies,
kehadirannya atau menunjuk kuasanya, and/or submit their voting choices in the
dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke eASY.KSEI application;
dalam aplikasi eASY.KSEI;
f. Batas waktu untuk memberikan deklarasi f. The deadline for submitting an electronic
kehadiran secara elektronik atau kuasa secara attendance declaration or electronic power of
elektronik (e-proxy) dan suara secara attorney (e-proxy) and electronic voting in the
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah eASY.KSEI application is no later than 12.00
paling lambat pukul 12.00 WIB pada 19 Juni WIB on 19 June 2025;
2025;
6. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat : 6. Physical attendance at the Meeting
a. Para pemegang saham atau kuasanya yang a. Shareholders or their proxies who will
akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon physically attend the Meeting are requested to
untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektip submit a copy of the Collective Share
Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Certificate and photocopy of National Identity
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Card (KTP) or other identification to the
petugas pendaftaran, sebelum memasuki registrar before entering the Meeting room.
ruang Rapat. Khusus untuk Para Pemegang Specifically for Shareholders in Collective
Saham dalam Penitipan Kolektip wajib Custody, they must bring a Written
membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Confirmation Letter for Meetings (KTUR).
Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham yang For Shareholders in the form of legal entities
berbentuk badan hukum agar melampirkan to attach a copy of the articles of association
copy anggaran dasar dan akta susunan and the latest deed of management
pengurus terakhir; composition;
b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan b. Shareholders or their proxies who will be
hadir secara fisik dalam rapat wajib menaati physically present at the Meeting are required
protocol keamanan dan kesehatan yang akan to comply with the security and health
diberlakukan Perseroan dan Gedung tempat protocols that will be implemented by the
Rapat berlangsung. Company and the building where the Meeting
c. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi will take place.
namun tidak dapat memasuki ruang Rapat c. Shareholders who have come to the location
dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan but cannot enter the Meeting room due to
tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara limited room capacity can still exercise their
hadir secara elektronik dalam rapat atau rights by electronically attending the Meeting
memberikan kuasa (untuk menghadiri dan or by giving power of attorney (to attend and
memberikan hak suaranya pada setiap mata cast their voting rights on each agenda item)
acara Rapat) kepada pihak independent yang to an independent party who appointed by the
ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Sinartama Company namely PT Sinartama Gunita by
Gunita dengan mengisi dan menandatangani filling out and signing a written power of
format surat kuasa tertulis yang disediakan attorney format provided by the Company at
oleh Perseroan ditempat Rapat. the Meeting venue.
d. Untuk mempermudah pengaturan dan d. In order to facilitate the arrangement and
tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang order of the Meeting, it is expected that the
Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta Shareholders or Shareholders' Proxy, are
Page 5
dengan hormat untuk hadir paling lambat 30 kindly requested to be present no later than 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. (thirty) minutes before the Meeting starts.
7. Penerima Kuasa Independen 7. Independent Representative
Pemegang Saham yang berhalangan untuk hadir Shareholders who are unable to attend may give
dapat memberikan kuasa kepada pihak independen power of attorney to an independent party
yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Sinartama appointed by the Company, namely PT Sinartama
Gunita untuk mewakili Pemegang Saham untuk Gunita to represent Shareholders to participate
mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, in and vote in the Meeting, through :
melalui : a. Electronic proxy, through the KSEI
a. Kuasa elektronik, yaitu melalui fasilitas Electronic General Meeting System
Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") facility on the website
(’’eASY.KSEI‘‘) pada situs web https://akses.ksei.co.id provided by KSEI, as
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh part of the mechanism for electronically
KSEI, sebagai bagian dari mekanisme authorizing (e-proxy) in the process of
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) convening a Meeting that can be conducted
dalam proses penyelenggaraan Rapat yang from the date of this Invitation up to 1 (one)
dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan working day before the date of convening
ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum the Meeting, which is 19 June 2025 at 12:00
tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal WIB. For guidance on granting proxy
19 Juni 2025 pukul 12:00 WIB. Untuk through the "eASY.KSEI" system can be
panduan pemberian kuasa melalui sistem seen on the website https://akses.ksei.co.id;
eASY.KSEI“ dapat dilihat pada situs web
https://akses.ksei.co.id;
b. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki b. Shareholders who do not have access to the
akses ke sistem eASY.KSEI dapat eASY.KSEI system can use a conventional
menggunakan surat kuasa konvensional, yaitu power of attorney, by filling out and signing
dengan mengisi dan menandatangani formulir the power of attorney form provided by the
surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Company on the Company's website
laman situs Perseroan (www.hattenbali.co.id). (www.hattenbali.co.id). The copy of the
Salinan Surat Kuasa wajib dikirimkan terlebih Power of Attorney must be sent in advance
dahulu ke Alamat email to the email address
corsec@hattenwines.com dan asli surat kuasa corsec@hattenwines.com and the original
beserta kelengkapannya wajib diterima paling Power of Attorney along with its supporting
lambat pada tanggal 19 Juni 2025 dikantor documents must be received no later than
Perseroan: June 19, 2025, at the Company’s office.:
PT Hatten Bali Tbk PT Hatten Bali Tbk
Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur, Jl Bypass Ngurah Rai No. 393 Sanur,
Denpasar – Bali 80227 Denpasar – Bali 80227
(0361) 4721377 (0361) 4721377
8. Penayangan siaran langsung Rapat 8. Live broadcast during the meeting
Pemegang saham Perseroan atau kuasanya dapat The Company’s shareholders or their proxies
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang can view the ongoing Meeting through a Zoom
berlangsung melalui webinar Zoom dengan webinar by selecting the eASY.KSEI menu, the
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Tayangan RUPS (GMS Video Streaming)
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes submenu on the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/), dengan ketentuan: (https://akses.ksei.co.id/), provided that:
a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya a. The Company’s shareholders or their
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling proxies have been registered on the
lambat tanggal 19 Juni 2025 pukul 12.00 eASY.KSEI platform by no later than June
WIB;
Page 6
19, 2025 at 12:00 PM Western Indonesia
Time;
b. Tayangan video Rapat memiliki kapasitas b. The Meeting Video Streaming has the
hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap capacity of up to 500 participants, and the
peserta akan ditentukan berdasarkan first participants’ attendance will be determined
come first serve basis. Bagi pemegang saham on a first-come, first-served basis. The
Perseroan atau kuasanya yang tidak Company’s shareholders or their proxies
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan that cannot view the Meeting through the
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS Meeting Video Streaming will still be
tetap dianggap sah hadir secara elektronik considered as validly attending the
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya electronic Meeting and their share
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah ownership and votes will be taken into
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; account in the Meeting as long as they have
been registered on the eASY.KSEI platform;
c. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya c. The Company’s shareholders or their
yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat proxies who view the ongoing Meeting
melalui Tayangan RUPS namun tidak through the Meeting Video Streaming but
teregistrasi hadir secara elektronik pada whose electronic attendance is not duly
aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran registered on the eASY.KSEI platform will
pemegang saham Perseroan atau kuasanya not be considered as validly attending the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan electronic Meeting and therefore their
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran attendance will not be counted in the
Rapat; dan attendance quorum for the Meeting; and
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik d. To get the best experience in using the
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI platform and/or the Meeting
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham Video Streaming, the shareholders or their
atau kuasanya disarankan menggunakan proxies are advised to use the Mozilla
peramban (browser) Mozilla Firefox. Firefox browser.
Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris This Invitation is prepared in English and Bahasa
dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan Indonesia version. In the event there is a different
penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam interpretation between the English and Bahasa
Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi Indonesia version, the information in Bahasa
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan. Indonesia will prevail.
Denpasar, 28 Mei 2025 Denpasar, May 28th, 2025
PT Hatten Bali Tbk PT Hatten Bali Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.