Back to announcement
20250528_EURO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889941_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EUROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.
PT ESTEE GOLD FEET Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 di
Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan – 12950, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT ESTEE GOLD FEET Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka
pada pukul 14.19 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris :
Bapak Andi Kurniawan Josdaan, bertindak selaku Komisaris Independen.
Direksi :
Bapak David Adnan, bertindak selaku Direktur Perseroan.
Ibu Lianny Andriani Hermawan, bertindak selaku Direktur Perseroan.
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
1
Page 2
Untuk kuorum kehadiran Agenda-Agenda RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK No. 15/2020 juncto
Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak
sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh) saham
atau sebesar 52,5518% (lima puluh dua koma lima lima satu delapan persen) dari 2.548.826.428 (dua miliar lima ratus empat puluh
delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar
Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
C. Agenda – Agenda RUPST
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
2
Page 3
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Agenda-Agenda RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
F. Keputusan RUPST
Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar Tidak ada. Tidak ada.
dengan suara bulat tiga ratus tiga puluh sembilan juta
empat ratus lima puluh empat ribu
lima ratus tiga puluh) saham atau
100% (seratus persen) dari jumlah
3
Page 4
suara yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
Keputusan Agenda Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang
Pertama RUPST telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar Tidak ada. Tidak ada.
dengan suara bulat tiga ratus tiga puluh sembilan juta
empat ratus lima puluh empat ribu
lima ratus tiga puluh) saham atau
100% (seratus persen) dari jumlah
suara yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
4
Page 5
Keputusan Agenda Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Kedua RUPST Desember 2024 dan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan total saldo laba ditahan
per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.6.597.580.827,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh
tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puuh tujuh Rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.3.823.239.642,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh
sembilan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham
Perseroan sebagai dividen tunai final.
Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar
Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara
pembayaran dividen tunai final.
Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Sisanya Rp.2.774.341.185,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat
puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
memperkuat modal kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.
Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
5
Page 6
Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.
Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar Tidak ada. Tidak ada.
dengan suara bulat tiga ratus tiga puluh sembilan juta
empat ratus lima puluh empat ribu
lima ratus tiga puluh) saham atau
100% (seratus persen) dari jumlah
suara yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
Keputusan Agenda 1. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison
Keempat RUPST Ksi), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan
Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
6
Page 7
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan Kantor
Akuntan Publik pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Kantor
Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison Ksi), karena sebab apapun tidak dapat
melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.46 WIB.
Jakarta, 27 Mei 2025
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.
DIREKSI
7
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 May 2025 · 14:19– |
| Present | 1,339,454,530 (52.55%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andi Kurniawan Josdaan
p.1 ×2
unresolved
person
Lianny Andriani Hermawan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
358 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '52.5518',
'shares_present': '1339454530',
'shares_total_voting': '2548826428',
'time_start': '14:19:00'}