Back to announcement
20250528_EURO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889941_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review EUROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.923
KANTOR NOTARIS & PPAT HUMBERG LIE, SH, SE, MKn Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450 Telp. (021) — 66697171, 66697272, 66697315-6 Fax. (021)-6678527 Email : humberg@Ghumberglie.com Nomor :008/KET-N/V/2025 Kepada Yth : Hal : Surat Keterangan PT ESTEE GOLD FEET Tbk. Tanggal 126 Mei 2025 Yang bertandatangan di bawah ini : HUMBERG LIE, SH, SE, MKn Notaris di Jakarta Utara Dengan ini menerangkan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dibuka pada pukul 14.19 WIB. 1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, telah diadakan RUPST PT ESTEE GOLD FEET Tbk, berada di Danatama Sguare, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan — 12950, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 26 Mei 2025, nomor 66, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ESTEE GOLD FEET Tbk. (”Perseroan?”). 2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris : — Bapak Andi Kurniawan Josdaan, bertindak selaku Komisaris Independen. Direksi : — Bapak David Adnan, bertindak selaku Direktur Perseroan. — Ibu Lianny Andriani Hermawan, bertindak selaku Direktur Perseroan.
Page 2 OCR 0.939
Bahwa Agenda — Agenda RUPST adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 3. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dan 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termaktub dalam surat Perseroan No. 025/DIR/EGF-RUPST/IV/2025 tanggal 10 April 2025, b) Memberitahukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal 17 April 2025 (selanjutnya disebut "Pengumuman”) dan mengumumkan Panggilan Rapat pada tanggal 02 Mei 2025 (selanjutnya disebut “Panggilan”) melalui: — website penyedia e-RUPS, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), — website resmi Perseroan: dan — website Bursa Efek Indonesia. Bahwa RUPST diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai ”POJK No.15/2020”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK No. 16/2020”) dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
Page 3 OCR 0.941
6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah: Untuk kuorum kehadiran Agenda-Agenda RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK No. 15/2020 juncto Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST, 7. Bahwa RUPST dihadiri/diwakili oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut : Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh) saham atau sebesar 52,5518”4 (lima puluh dua koma lima lima satu delapan persen) dari 2.548.826.428 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST. -Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk Agenda-Agenda RUPST. 8. Sesi Pertanyaan : Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda- Agenda RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Agenda-Agenda RUPST. 9. Keputusan-Keputusan Agenda-Agenda RUPST : RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:
Page 4 OCR 0.954
1. Agenda Pertama RUPST, yaitu : Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2024 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata : . Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh) saham atau 100Y6 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Pertama RUPST berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agenda Kedua RUPST, yaitu : Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan total saldo laba ditahan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.6.597.580.827,- (enam miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puuh tujuh Rupiah) sebagai berikut: a. Sebesar Rp.3.823.239.642,- (tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu cnam ratus empat puluh dua Rupiah) akan
Page 5 OCR 0.950
UI. diberikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final. Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sisanya Rp.2.774.341.185,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan. -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata : . Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh) saham atau 10096 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kedua RUPST berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agenda Ketiga RUPST, yaitu : Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara. 5
Page 6 OCR 0.951
IV. Agenda Keempat RUPST, yaitu : 1 Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison Ksi), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut: dan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison Ksi), karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata : . Pemegang Saham yang menyatakan abstain tidak ada. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.339.454.530 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh) saham atau 10096 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Keempat RUPST berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.
Page 7 OCR 0.949
RUPST ditutup pada pukul 14.46 WIB Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT HUMBERG LIE
p.1 ×2
unresolved
person
Andi Kurniawan Josdaan
p.1 ×2
unresolved
person
Lianny Andriani Hermawan
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
173 ms
13 Sep 2026 15:17
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-26',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:19:00'}