Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 027/CRS-EKS/V/2025
Nama Perusahaan PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Kode Emiten SNLK
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 024/CRS-EKS/V/2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 19 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Matahari Ballroom Hotel Sunlake
diumumkan dan sesuai iklan) Waterfront Resort & Convention Jl Danau
Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 27 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
2 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan
wewenang kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium serta pernyataan lainnya;
4 Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
dan 2026.
5 Persetujuan Pengangkatan kembali Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Emma Madalina
Corporate Secretary
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350
Telepon : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970,
Nama Pengirim Emma Madalina
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 07:44
Lampiran 1. SNLK-Pemanggilan RUPST.pdf
2. SNLK-Penyampaian Pemanggilan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CRS-EKS/V/2025
Issuer Name PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Issuer Code SNLK
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 024/CRS-EKS/V/2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 19 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Matahari Ballroom Hotel Sunlake
Waterfront Resort & Convention Jl Danau
Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara
Recording date of Shareholders which are entitled to : 27 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2024
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024;
2 Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
3 Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan
wewenang kepada Direksi untuk menetapkan
honorarium serta pernyataan lainnya;
4 Penetapan Remunerasi serta Tunjangan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
dan 2026.
5 Persetujuan Pengangkatan kembali Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Page 4
Respectfully,
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Emma Madalina
Corporate Secretary
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk.
Jl. Danau Permai Raya Blok C1 Sunter, Jakarta Utara 14350
Phone : (021) 650 9969, 650 1010, 650 1515, 3119 2888, Fax : (021) 650 9970, 651
Sender Name Emma Madalina
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 07:44
Attachment 1. SNLK-Pemanggilan RUPST.pdf
2. SNLK-Penyampaian Pemanggilan.pdf
This is an official document of PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. is fully responsible for the
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Emma Madalina
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.