Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 249/BCI-DIR/V/2025
Nama Perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk
Kode Emiten BACA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 229/BCI-DIR/V/2025 , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 18 Juni 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend.
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kav. II No. 3 Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan,
Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
3 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2025.
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi.
5 Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Plan) Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Telepon : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Nama Pengirim Lim Migi Trisnadi Elias
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 18:45
Lampiran 1. 20250527_249_Surat Pemberitahuan Panggilan RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Capital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Capital Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 249/BCI-DIR/V/2025
Issuer Name PT Bank Capital Indonesia Tbk
Issuer Code BACA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 229/BCI-DIR/V/2025 , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 18 June 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. II No. 3 Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan,
Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris,
dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
3 Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2025.
4 Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi.
5 Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery
Plan) Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan
utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun
seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
2 Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Lim Migi Trisnadi Elias
Direktur
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara Jamsostek Lantai 6, Jl, Gatot Subroto No. 38
Phone : (021)27938989, Fax : (021)27938900, www.bankcapital.co.id
Sender Name Lim Migi Trisnadi Elias
Function Direktur
Date and Time 27-05-2025 18:45
Attachment 1. 20250527_249_Surat Pemberitahuan Panggilan RUPS.pdf
This is an official document of PT Bank Capital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Capital Indonesia Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Capital Indonesia Tbk Lim Migi Trisnadi Eli
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Lim Migi Trisnadi Elias
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.