20250527_BACA_Pemanggilan RUPS_31889737_lamp1.pdf

Lampiran 1
Ref. 249/BCI-DIR/V/2025

Fb BankCapital

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

Direksi PT Bank Capital Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal 1 Rabu/18 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat ? Hotel Artotel Suites Mangkuluhur

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3 Jakarta Selatan
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut

Agenda RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit
et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
ijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

3. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

5. Persetujuan atas Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan,

Agenda RUPSLB:
1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik
sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
2. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut:

Penjelasan Agenda RUPST:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berikut perubahan-perubahannya (“UUPT") juncto Pasal 11 dan Pasal 21 Anggaran Dasar
Perseroan, bahwa Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapat pengesahan dan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan, pengesahan atas Laporan Keuangan, dan persetujuan atas Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan
perhitungan keuangan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024
telah tersedia dan dapat diunduh dalam Situs Web Perseroan (www.bankcapital.co.id).

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu
tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi diputuskan oleh RUPST, dimana diusulkan berapa jumlah
pendapatan bersih yang belum terbagi kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPST untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan
peraturan yang berlaku,

4. Dalam RUPST akan di tetapkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana diusulkan untuk
menetapkan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain sebagai berikut:

«Mengusulkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi
tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

«Mengusulkan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Kornite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

5. Merupakan kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Rencana
Aksi Pemulihan (Recovery Plan), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan
dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

Av

Penjelasan Agenda RUPSLB:

1

Berdasarkan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan tindakan mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas
kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dengan nilai lebih dari 5086 (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain wajib memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Adapun usulan ini diajukan dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha
Perseroan.Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT juncto Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan
dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi diputuskan oleh RUPST, dimana diusulkan
berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, bahwa perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris harus ditetapkan
dengan keputusan RUPS.

Catatan:

1

Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi.

Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, laman situs Perseroan yakni

www.bankcapital.co.id dan aplikasi eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/.

Pernegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Mei 2025, pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 26 Mei 2025, pukul 16.00

WIB.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

2. Hadir sendiri dalam Rapat, atau

b. — Dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan http://akses.ksei.co.id/.

C. Selanjutnya Pemegang Saham dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta
penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Pemberian kuasa secara konvensional dengan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai
Rp.10.000,- serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Sinartama Gunita, dan mengirimkan scan copy tersebut melalui
email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya
harus diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12.00 siang
WIB.

2, Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI, suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang
disediakan oleh KSEI melalui situs web eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh
panduan penggunaan pada link berikut (https://www.ksei.co.id/data/Jownload-data-and-user-guide).

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya
dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui eASY.KSEI pada tautan
https://akses.ksei.co.id/.

Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di laman situs Perseroan www.bankcapital.co.id dan aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan Rapat tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan penyelenggaraan RUPS tanggal 18 Juni 2025.

Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, diminta dengan hormat untuk
hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Mei 2025
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara BPJAMSOSTEK, Gedung Utara Lantai 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12710 — Indonesia
Telp. 462212793 8989 Fax. #6221 2793 8989 e-mail: helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. Website : www.bankcapital.co.id

Lampiran 2
Ref. 249/BCI-DIR/V/2025

4 BankCapital

INVITATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
'THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK

The Board of Directors of PT Bank Capital Indonesia Tbk (The “Company”) domiciled in South Jakarta hereby invites the shareholders of the
Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (The
“Meeting”) which will be held as follows:

Day/Date 3 Wednesday/June 18, 2025
Time 3 10.00 am onward
Place Artotel Suites Mangkuluhur Hotel

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. II No. 3, South Jakarta

With the following agenda:

sms Agenda:
Approval of the Company's Annual Report, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification of the Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2024 by grant of release and discharge of liability (acguit et de charge) to the Board
of Directors for their management actions and Board of Commissioners for the supervisory actions for fiscal year 2024, as long as their
actions are listed in the Company's Financial Statements for fiscal year 2024,

2.  Approval of the utilization of the Company's net profit for fiscal year 2024.

3. Delegation of authority to the Company's Board of Commissioners for the appointment of a Public Accountant to audit the Company's
Financial Statement for fiscal year 2025.

4.  Determination of salary or honorarium and allowance to the Company's Board of Commissioners and delegation of authority to Board of
Commissioners to determine the amount of salary and allowance of members of the Board of Directors.

5. Approval of the Company's Recovery Action Plan.

EGMS Agenda:

1. Approval to grant power to the Board of Directors of the Company to transfer, relinguish rights or make debt guarantees regarding the
Company assets, either partial or whole in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another:

2.  Approval of changes in the composition of the Company's management.

Explanation of the agenda :

#xplanaton of the AGMS Agenda:

In accordance with the provisions of Article 69 and Article 78 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as
amended by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation
into Law, including its amendments (“UUPT") in conjunction with Article 11 and Article 21 of the Company's Articles of Association, that the
Financial Report, Annual Report, and The Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year ending on 31 December
2024 is submitted to the General Meeting of Sharholders (GMS) to obtain ratification and approval from the General Meeting of
Shareholders. By granting approval to the Annual Report, ratification of the Financial Report, and approval of the Board of Commissioners'
Supervision Report for Fiscal Year 2024 by the General Meeting of Shareholders, full repayment and release of responsibility (acauit et de
charge) is given to members of the Board of Directors for their actions in managing the Company and The Board of Commissioners
regarding the Company's supervisory actions that have been carried out during the previous financial year, as long as these actions are
reflected in the Financial Report and financial calculations, except for acts of fraud, embezzlement and other criminal acts. The Company's
“Annual Report for Fiscal Year 2024 is available and can be downloaded on the Company's Website (www-bankcapital.co.id).

2. In accordance with the provisions of Article 71 of the Company Law in conjunction with Article 22 of the Company's Articles of Association,
the use of the Company's net profit in a financial year as reflected in the balance sheet and calculation of profit and loss is decided by the
'AGMS, where the amount ofundivided net income is proposed to the AGMS for approval.

3. The Company will submit a proposal to the AGMS to grant authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant who will audit the Company's Financial Report for the 2025 financial year, taking into account recommendations from the Audit
Committee and applicable regulations.

4. At the AGMS, the type of remuneration and other facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company will be determined, where tis proposed to determine the amount and type of remuneration and other facilities as follows:

Propose the granting of power and authority to the Company's Controlling Shareholders to determine remuneration for allowances,
facilities and other incentives for members of the Company's Board of Commissioners by taking into account suggestions and
tecommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee.

# Propose to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration for allowances, facilities and other incentives for
members of the Company's Board of Directors by taking into account suggestions and recommendations from the Company's
Remuneration and Nomination Committee.

5. Itis the obligation of the Company to obtain shareholder approval at the General Meeting of Shareholders (GMS) for the Recovery Plan, in
accordance with Financial Services Authority Regulation Number 5 of 2024 concerning the Determination of Supervision Status and
Handling of Commercial Bank General issues,

elanatian of the EGMS Agenda :
Based on Article 16 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, the act of transferring, relinguishing rights or making collateral
for debt over the Company's assets, either in whole or in part, with a value of more than 5056 (fifty percent) of the total net assets of the
Company in one transaction or several existing transactions individually or in relation to each other must obtain approval from the General
Meeting of Shareholders,

2. Based on Article 15 and Article 18 of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number
33/POIK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, changes to the
composition of the Board of Directors and Board of Commissioners must be determined by a decision of the GMS.

Notes

1. The Company does not send any individual invitation to the Shareholders because this invitation shall be deemed as an official invitation.
This invitation can also be viewed on the Indonesia Stock Exchange's website www.idx.co.id, the Company's website www.bankcapital.co.id
and eASY.KSEI application https://akses.ksei.co.id/

2.  Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered In the Shareholders
Register of the Company on May 26, 2025 at 4.00 pm, whilst Shareholders whose shares are in collective custody of PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI) are in accordance to the record of share-account balance at the closing of May 26, 2025, at 4.00 pm.

3. The participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism :

a. Present themselves on the meeting: or

b. Through eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the following link https://akses.ksei.co.id/

c.  Furthermore Shareholders can authorize their presence by giving power of attorney including voting and submitting guestions with
the following conditions :

- Conventional power of attorney by sending the original Power of Attorney which has been filled in and signed on a stamp duty
of Rp.10,000,- and copy of the identity card (KTP/Passport), to PT Sinartama Gunita, and sending the scanned copy vla email to
helpdesk1@sinartama. co.id and helpdesk.corpsec@bankcapital.co.id. The Power of Attorney must be received by the Company
and the Company's Securities Administration Bureau at the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12.00
am.

Electronic authorization or e-Proxy through eASY.KSEI, an electronic authorization system provided by KSEI through the

BASY.KSEI website (https://easy.ksel.co.id) no later than 1 (one) working day before the date of the Meeting at 12:00 am.

Shareholders who will use eASY.KSEI can download the user guide at the following link (https://www.ksei.co.id/data/download-

data-and-user-guide).

4. For Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, or Shareholders who will exercise their voting rights in the eASY.KSEI
application, are able to submit their attendance confirmation or proxy appointment and the votes through eASY.KSEI application through
the following link https://akses.ksei.co.id/

5. Materials related to the Meeting agenda are available on the Company's website www.bankcapital.co.id and the eASY.KSEI application from
the date of the invitation to the Meeting on May 27, 2025 until the holding of the Meeting on June 18, 2025.

6. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies are respectfully reguested to be
present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.

Jakarta, May 27, 2025
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Board of Directors

PT Bank Capital Indonesia Tbk
Menara BPJAMSOSTEK (North Tower) 6" Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38, Jakarta Selatan 12920 - Indonesia
phone. 46221 2793 8989 Fax. 46221 2793 8900 e-m