Back to announcement
20250527_WIIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889754.pdf
RUPS minutes Needs review WIIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/DIR-E/V/2025
Nama Perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk
Kode Emiten WIIM
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/DIR-E/V/2025 tanggal 02 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.607.616.360 saham atau
77,447% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,447%1.588.17 98,791% 500 0% 19.442.4 1,209% Setuju
Laporan Keuangan
3.460 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat menyajikan secara wajar dalam
semua hal yang material sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal
27 Maret 2025, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,447%1.588.17 98,791% 100 0% 19.442.4 1,209% Setuju
Bersih
3.860 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
sebesar Rp298.682.227.072,- (Dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus delapan
puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah) sebagai berikut :
i. Sebesar Rp64,8 (Enam puluh empat koma delapan rupiah) per saham dibagikan
sebagai dividen final tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
ii. Sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai
Cadangan khusus sesuai Pasal 70 Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
iii. Sisanya dicatat sebagai Laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan
penggunaannya.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran
dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia
dan ketentuan pasar modal yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,447%1.545.17 96,116%42.996.1 2,675% 19.442.4 1,209% Setuju
Publik dan/atau
7.860 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian
ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain :
I. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
II. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan
keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang Industri Manufaktur dan Distribusi,
serta memahami kompleksitas usaha Perseroan;
III. Independen terhadap grup Perseroan.
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
c. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut
karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Anggota
Ya 77,447%1.565.23 97,364%22.936.8 1,427% 19.442.4 1,209% Setuju
Direksi dan
7.160 00 00
Honorarium Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan
menetapkan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2025 dan;
b. Menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebanyak-banyaknya Rp6.900.000.000,- (Enam miliar sembilan ratus juta rupiah) untuk
tahun buku 2025.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,447%1.565.25 97,365%22.911.7 1,425% 19.445.0 1,21% Setuju
Kembali / Perubahan
9.660 00 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Mengangkat Bapak Surjanto Yasaputera dan Ibu Erni Lisawati sebagai Direktur
Perseroan.
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2030 sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan Ronald Walla
Direktur : Tuan Insinyur Krisna Tanimihardja
Direktur : Tuan Insinyur Sugito Winarko
Direktur : Tuan Lucas Firman Djajanto
Direktur : Tuan Surjanto Yasaputera
Direktur : Nyonya Doktoranda Ekonomi Erni Lisawati
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya Indahtati Widjajadi
Komisaris : Tuan Stephen Walla
Komisaris Independen : Tuan Edy Sugito
Komisaris Independen : Tuan Daniel Sutrio Darmadi
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ronald Walla DIREKTUR 26 Mei 2025 30 Juni 2030 4
UTAMA
Bapak Krisna DIREKTUR 26 Mei 2025 30 Juni 2030 4
Tanimihardja
Bapak Sugito Winarko DIREKTUR 26 Mei 2025 30 Juni 2030 4
Bapak Lucas Firman DIREKTUR 26 Mei 2025 30 Juni 2030 4
Djajanto
Bapak Surjanto DIREKTUR 26 Mei 2025 30 Juni 2030 1
Yasaputera
Ibu Erni Lisawati DIREKTUR 26 Mei 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Indahtati Widjajadi KOMISARIS 26 Mei 2025 30 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Stephen Walla KOMISARIS 26 Mei 2025 30 Juni 2030 2
Bapak Edy Sugito KOMISARIS 26 Mei 2025 30 Juni 2030 4 X
Bapak Daniel Sutrio KOMISARIS 26 Mei 2025 30 Juni 2030 2
X
Darmadi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 4
Wismilak Inti Makmur Tbk
Surjanto Yasaputera
Corporate Secretary
Wismilak Inti Makmur Tbk
Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
Telepon : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com
Nama Pengirim Surjanto Yasaputera
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 18:15
Lampiran 1. Surat Ringkasan Risalah RUPS WIIM 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS-2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wismilak Inti Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wismilak Inti Makmur Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/DIR-E/V/2025
Issuer Name Wismilak Inti Makmur Tbk
Issuer Code WIIM
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/DIR-E/V/2025 Date 02 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.607.616.360 shares or 77,447%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,447%1.588.17 98,791% 500 0% 19.442.4 1,209% Setuju
Laporan Keuangan
3.460 00
Tahunan
Hasil Keputusan To approve the Company's Annual Report for the fiscal year 2024 and ratified the
Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2024, which have been
audited by the Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris with an opinion of qualified
opinion. as contained in the independent Auditor's Report dated March 27, 2025, and
granting full discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the
Board of Commjssjoners of the Company for the management actions and supervisory
actions they have taken during the fiscal year 2024, to the extent such actions are reflected
in the Consolidated Financial Statements of the Company, except for acts of embezzlement,
fraud, and other criminal offenses.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,447%1.588.17 98,791% 100 0% 19.442.4 1,209% Setuju
Bersih
3.860 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. To approve the use of the Company's net profit attributable to the parent entity's
owners for the fiscal year ending on December 31, 2024, amounting to Rp298,682,227,072
(Two hundred ninety-eight billion six hundred eighty-two million two hundred twenty-seven
thousand seventy-two rupiah) as follows:
1. An amount of Rp64.8 (Sixty-four point eight rupiah) per share to be distributed as final
cash dividends to the shareholders of the Company;
2. An amount of Rp1,000,000,000 (One billion rupiah) shall be set aside and recorded as a
Special Reserve in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies;
3. The remaining amount shall be recorded as Retained Earnings of the Company, the use
of which has not yet been determined.
b. To authorize the Board of Directors of the Company to perform the distribution of
the cash dividends and to take all necessary actions. The payment of cash. dividends will be
made in accordance with applicable tax regulations, the Indonesia Stock Exchange, and
capital market regulations.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,447%1.545.17 96,116%42.996.1 2,675% 19.442.4 1,209% Setuju
Publik dan/atau
7.860 00 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To approve the delegation of authority to appoint a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the 2025 fiscal year
to the Board of Commissioners taking into account the recommendations of the Audit
Committee regarding the selection of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
This delegation was taken considering that until this Meeting was held, the process of
selecting a Public Accountant was still being performed and/or Public Accounting Firm. The
process for selecting a Public Accountant and/or Company Public Accounting Firm would be
based on criteria, among others:
I. Registered with the Financial Services Authority;
Il. Had competence and experience in providing Financial Statement audit services for public
companies operating in the Manufacturing and Distribution Industry, as well as
understanding the complexity of the Company's business;
Ill Independent of the Company group.
b. To grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the
appointment of the Public Accountant and/or PubJic Accounting Firm by taking into account
the recommendations of the Audit Committee.
c. In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for
some reason was unable to perform their duties, the Board of Commissioners was
authorized to appoint a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm who
had competence and experience in the Company's business and was registered with the
Services Authority. Finance.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Anggota
Ya 77,447%1.565.23 97,364%22.936.8 1,427% 19.442.4 1,209% Setuju
Direksi dan
7.160 00 00
Honorarium Anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan a. To authorize the Board of Commissioners of the Company to detennine and set the
remuneration and other benefits for the members of the Board of Directors of the Company
for the fiscal year 2025 and;
b. To determine and set the honorarium for members of the Board of Commissioners
of the Company at a maximum of Rp6,900,000,000 (Six billion nine .hundred million rupiah)
for the fiscal year 2025.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,447%1.565.25 97,365%22.911.7 1,425% 19.445.0 1,21% Setuju
Kembali / Perubahan
9.660 00 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. To appoint Mr. Surjanto Yasaputera and Ms. Emi Lisawati as Directors of the
Company.
b. To determine the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual
General Meeting of Shareholders in 2030 as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. Ronald Walla
Director : Mr. Krisna Tanimi.bardja Engineer
Director : Mr. Engineer Sugito Winarko
Director : Mr.Lucas Finnan Djajanto
Director : Mr. Surjanto Yasaputera
Director : Mrs. Dra. Ee. Emi Lisawati
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mrs. Indahtati Widjajadi
Commissioner : Mr. Stephen Walla
Independent Commissioner: Mr. Edy Sugito
Independent Commissioner: Mr. Daniel Sutrio Darmadi
c. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to state the resolution regarding the composition of the Board of
Directors and the Board of Commjsioners in a deed made before a Notary, and to further
notify the competent authorities, and to take all and any necessary actions in connection with
such resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ronald Walla PRESIDENT 26 May 2025 30 June 2030 4
DIRECTOR
Bapak Krisna DIRECTOR 26 May 2025 30 June 2030 4
Tanimihardja
Bapak Sugito Winarko DIRECTOR 26 May 2025 30 June 2030 4
Bapak Lucas Firman DIRECTOR 26 May 2025 30 June 2030 4
Djajanto
Bapak Surjanto DIRECTOR 26 May 2025 30 June 2030 1
Yasaputera
Ibu Erni Lisawati DIRECTOR 26 May 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Indahtati Widjajadi PRESIDENT 26 May 2025 30 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Stephen Walla COMMISSIONER 26 May 2025 30 June 2030 2
Bapak Edy Sugito COMMISSIONER 26 May 2025 30 June 2030 4 X
Bapak Daniel Sutrio COMMISSIONER 26 May 2025 30 June 2030 2
X
Darmadi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 8
Wismilak Inti Makmur Tbk
Surjanto Yasaputera
Corporate Secretary
Wismilak Inti Makmur Tbk
Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
Phone : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com
Sender Name Surjanto Yasaputera
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2025 18:15
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah RUPS WIIM 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS-2025.pdf
This is an official document of Wismilak Inti Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wismilak Inti Makmur Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Surjanto Yasaputera
· Corporate Secretary
p.3 ×6
unresolved
person
Insinyur Krisna Tanimihardja
p.3
unresolved
person
Insinyur Sugito Winarko
· DIREKTUR
p.3 ×5
unresolved
person
Lucas Firman Djajanto
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Doktoranda Ekonomi Erni Lisawati
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Daniel Sutrio Darmadi
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
person
Krisna
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Surjanto
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Krisna Tanimi.
· Director
p.7
unresolved
person
Engineer Sugito Winarko
· Director
p.7
unresolved
person
Dra. Ee. Emi Lisawati
· Director
p.7 ×2
unresolved
person
Stephen Walla Independent
· KOMISARIS
p.7 ×6
unresolved
person
Edy Sugito Independent
· KOMISARIS
p.7 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
506 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.209',
'pct_against': '97.364',
'pct_for': '77.447',
'seq': 2,
'votes_abstain': '19442',
'votes_against': '22936',
'votes_for': '1565'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7160'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.209',
'pct_against': '98.791',
'pct_for': '77.447',
'seq': 4,
'votes_abstain': '19442',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1588'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.209',
'pct_against': '97.364',
'pct_for': '77.447',
'seq': 5,
'votes_abstain': '19442',
'votes_against': '22936',
'votes_for': '1565'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7160'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.447',
'shares_present': '1607616360'}