20250527_MYOH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889508_lamp1.pdf

D. Mekanisme Tanya Jawab
   Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
   pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPS Tahunan. Dalam Mata Acara
   Pertama Rapat terdapat 1 (satu) penanya dan telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.


E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
   Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian
   dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.


F. Hasil Pemungutan Suara RUPS Tahunan
                                                                        Total Suara
      Mata                                                              Mayoritas
                    Setuju        Tidak Setuju         Abstain
      Acara
                                                                         (Setuju)
        1        1.687.739.199            7.000       235.992.000       1.923.731.199
        2        1.687.746.199                0       235.992.000       1.923.738.199
        3        1.687.744.056            2.143       235.992.000       1.923.736.056
        4        1.687.746.199                0       235.992.000       1.923.738.199
        5        1.687.746.199                0       235.992.000       1.923.738.199


G. Hasil RUPS Tahunan
   Mata Acara 1:
   1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan termasuk Laporan
      Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan
      Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember
      2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan,
      sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Maret 2025 dengan opini
      menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
   2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan
      Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
      tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
      (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
      atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku
      yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
      tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
      Tahun 2024 tersebut.


   Mata Acara 2:
   Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD 16.197.561 dengan rincian sebagai berikut:
   1. Sebesar USD 8.008.920 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada
       setiap Pemegang Saham sebesar USD 0,00363 per lembar saham.
   2. Sisanya sejumlah USD 8.188.641 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan.
   3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen
      tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen
      akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan pasar modal yang
      berlaku.

   Mata Acara 3:
    1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Kwun Seong Min, selaku Komisaris Perseroan
       dan Bapak Cha Shin Woo, selaku Direktur Perseroan, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan
       Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
    2. Mengangkat Bapak Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif
       sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2025 sampai dengan berakhirnya RUPS Tahunan 2027.

   Mata Acara 4:
   Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di tahun 2025 sama
   dengan remunerasi di tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
   1. Total keseluruhan anggaran remunerasi Dewan Komisaris sebesar USD 500.000.
   2. Total keseluruhan anggaran remunerasi Direksi sebesar USD 2.000.000.
   3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran
      remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris & Direksi.

   Mata Acara 5:
   Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu
   Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan
   Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain
   berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang
   berlaku.


JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
   • Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 5 Juni 2025
   • Ex-Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 10 Juni 2025
   • Cum Dividen di Pasar Tunai: 11 Juni 2025
   • Ex-Dividen di Pasar Tunai: 12 Juni 2025
   • Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai
     (Recording Date): 11 Juni 2025
   • Tanggal pembayaran Dividen: 26 Juni 2025


TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
• Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak
  mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
• Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Dividen tunai adalah mereka yang namanya
  tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Juni 2025 sampai pukul 16:00 WIB.
• Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD 0,00363 per saham ke dalam Rupiah
  Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 11 Juni 2025.
• Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang namanya telah tercatat dalam Penitipan
  Kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan
  selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Saham rekening KSEI
  (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
• Dividen tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta
  dipotong dari jumlah Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham

• Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum
  mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP
  kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no
  5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telepon 021-29745222
  paling lambat tanggal 11 Juni 2025. Tanpa adanya NPWP, Dividen tunai yang dibayarkan
  kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% daripada tarif normal.
• Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan
  pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B),
  wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 serta
  menyerahkan form DGT yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 11
  Juni 2025 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan Dividen tunai
  yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.




                                 Jakarta, 27 Mei 2025
                             PT SAMINDO RESOURCES TBK
                                        DIREKSI