Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 50/EXT-CORP/DIVA/V/2025
Nama Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Kode Emiten DIVA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 44/EXT-CORP/DIVA/V/2025. , Tanggal 09 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 18 Juni 2025 Waktu : 15:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Gedung Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan.
diumumkan dan sesuai iklan) Gatot Subroto Kavling 1-3, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan
investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan
anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Page 2
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta
Telepon : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Nama Pengirim Septi Suryani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 16:30
Lampiran 1. DIVA - Surat Pengantar Pemanggilan RUPS 2025.pdf
2. DIVA - Pemanggilan RUPS 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 50/EXT-CORP/DIVA/V/2025
Issuer Name PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Issuer Code DIVA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 44/EXT-CORP/DIVA/V/2025. , dated 09 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 18 June 2025 Time : 15:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Mangkuluhur City Lantai 19, Jalan.
Gatot Subroto Kavling 1-3, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930.
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2. Approval of the Use of Net Profit
3. Approval of Use of Proceeds Realization Report
4. Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan
investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan
anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Page 4
Septi Suryani
Corporate Secretary
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta
Phone : +6221 30480712, Fax : +6221 30480713, www.ptdvn.com
Sender Name Septi Suryani
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2025 16:30
Attachment 1. DIVA - Surat Pengantar Pemanggilan RUPS 2025.pdf
2. DIVA - Pemanggilan RUPS 2025.pdf
This is an official document of PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk is fully
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Septi Suryani
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.