Back to announcement
20250522_DIVA_Pemanggilan RUPS_31888406_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted DIVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
INVITATION OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting
{untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”}, yang akan diadakan pada: of Shareholders ("EGMS") {hereinafter the AGMS and EGMS are referred to as the "Meeting"},
which will be held on:
Hari, Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025 Day, Date : Wednesday, June 18th 2025
Waktu : 15.30 WIB – selesai Time : 15.30 WIB - end
Tempat : Gedung Mangkuluhur City, Lantai 19, Jalan. Gatot Subroto Kavling 1-3, Karet Venue : Mangkuluhur City Building, 19th Floor, Jalan. Gatot Subroto Kavling
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, South Jakarta, 12930
Mekanisme Rapat : Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.EASY Meeting Mechanism : Organized electronically by the company using eASY.KSEI Application
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With the following agenda of the Meeting as follows:
AGMS agenda:
Mata acara RUPST:
1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 December 2024, including Activity Reports, Supervisory Reports of the Board of
tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Commissioners, Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024.
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
December 31, 2024.
Desember 2024.
3. Reports and accountability for the realization of the use of proceeds from public offerings.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah Financial Statements for the 2025 financial year, and granting authority to determine the
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya. honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other
requirements.
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi 5. Determination of honorarium, salary, and other benefits for members of the Company's
Perseroan. Board of Commissioners and Board of Directors.
Dengan penjelasaan mata acara RUPST sebagai berikut: With the explanation of the agenda of the AGMS as follows:
− Mata acara ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara rutin diadakan dalam RUPST − The 1st to 5th agenda items are routine agenda items held at the Company's AGMS. This
Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang is in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and Law No.
No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“PT Law”).
Page 2
EGMS agenda:
Mata acara RUPSLB:
Approval of the Implementation of shares and investments in various companies by the
Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan Company and its subsidiaries in accordance with the Company's Articles of Association, OJK
anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan Regulations, and prevailing laws and regulations.
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
With the explanation of the EGMS agenda as follows:
Dengan penjelasan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
− This agenda is related to the participation of shares and investments in various companies
− Mata acara ini terkait penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan
by the Company and its subsidiaries in accordance with the Company's Articles of
anak perusahaan Perseroan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK
Association, OJK Regulations, and applicable laws and regulations.
dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Notes:
Catatan : 1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri ke Pemegang Saham Perseroan karena because this invitation is considered an invitation. This summons can also be viewed on
panggilan ini dianggap sebagai undangan. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs web Bursa Efek the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), the Company's website, and the
Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI website (www.ksei.co.id).
Indonesia/KSEI (www.ksei.co.id).
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah: a) For shares that have not been placed in Collective Custody, the Shareholders or
a) Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang the Company's authorized Shareholders whose names are registered as
Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Shareholders of the Company in the Company's Register of Shareholders (DPS)
Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada akhir at the end of the date Recording Date, which on Monday, May 26, 2025 until at
tanggal pencatatan (Recording Date) yaitu hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.
Pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. b) For the Company's shares that are in the KSEI Collection Custody, only the
b) Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Shareholders or the Company's authorized Shareholders whose names are
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat recorded in the Register of Account Shareholders (DPR) issued by KSEI based
dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data on investor data listed in the Securities Sub Account at the end of the date
investor yang tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal pencatatan (Recording Recording Date, which is Monday, May 26, 2025 until the closing time of stock
Date) yaitu hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan penutupan perdagangan saham di trading on the Indonesia Stock Exchange.
Bursa Efek Indonesia.
3. The meeting was held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System
3. Rapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi Electronic General KSEI (eASY.KSEI application) provided by KSEI, in accordance with the provisions of
Meeting System KSEI (aplikasi eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sesuai dengan ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General
POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Meetings of Shareholders of Public Companies.
Terbuka Secara Elektronik.
4. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut: a) Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
a) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau b) Physically present at the Meeting; or to grant a power of attorney other than the
b) Hadir dalam Rapat secara fisik; atau memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
Page 3
5. Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Custody can attend electronically
5. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, dapat hadir secara through the eASY.KSEI application. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham access the eASY.KSEI menu located at the AKSes facility https://akses.ksei.co.id/ with due
dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes https://akses.ksei.co.id/ observance of the following provisions:
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a) Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk a) Shareholders shall inform their attendance electronically or appoint their proxies
kuasanya secara elektronik, termasuk memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui electronically, including voting electronically through the eASY.KSEI application, no
aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
Rapat.
b) Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara b) Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the
elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following
berikut: matters:
i. Proses Registrasi i. Registration Process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik ii. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting iii. Voting Process
iv. Tayangan RUPS iv. GMS Impressions
6. Pemberian Kuasa 6. Power of Attorney
i. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan i. In accordance with OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka : Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public
Company, then:
a) Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Koleksi KSEI, yang akan a) The Shareholders whose shares are in the KSEI Collection Depository, who
menghadiri Rapat dapat menguasakan kehadirannya secara elektronik termasuk will attend the Meeting, can authorize their presence electronically, including
memberikan suaranya secara elektronik untuk masing-masing mata acara Rapat, voting electronically for each agenda of the Meeting, through the eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan tautan application provided by KSEI with the link https://akses.ksei.co.id/
https://akses.ksei.co.id/
b) The electronic power of attorney is given to participants who administer the sub-
b) Pemberian kuasa secara elektronik kepada partisipan yang mengadministrasikan
accounts of securities/securities belonging to the Shareholders, namely PT
sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT
Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Bureau (e-proxy).
Adimitra Jasa Korpora (e-proxy).
Page 4
ii. By granting power of attorney outside the eASY.KSEI application, the Company
ii. Pemberian kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menyediakan formulir surat provides a conventional power of attorney form, which can be downloaded through
kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Surat kuasa asli the Company's website. The original completed power of attorney can be
yang telah dilengkapi dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek submitted to the Company, or the Company's Securities Administration Bureau,
Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, serta scan surat kuasa dapat dikirim ke namely PT Adimitra Jasa Korpora, and a scanned power of attorney can be sent
corsec@ptdvn.com paling lambat sebelum memasuki ruang Rapat. Anggota Direksi, to corsec@ptdvn.com no later than entering the Meeting room. Members of the
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees may act
Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa as company shareholders' proxies at the Meeting. However, the votes they cast
pemegang saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi as proxies for shareholders are not counted in the number of votes cast at the
Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa Meeting. Individual Shareholders or their representatives, based on a conventional
konvensional (di luar aplikasi eASY.KSEI) yang menghadiri Rapat, wajib menyerahkan power of attorney (outside the eASY.KSEI application), attending the Meeting,
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau officer before entering the Meeting room. Shareholders with legal entities or their
penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat proxies based on conventional power of attorney who will attend the Meeting are
wajib menyerahkan salinan fotocopy anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, required to submit a photocopy of the articlesof association and its amendments,
surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta letters of ratification/approval from the competent authority, and a deed containing
yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat changes to the latest management composition (who served when the Meeting
diselenggarakan) serta identitas pengurus dan penerima kuasa kepada petugas sebelum was held) as well as the identity of the management and the recipient of the power
memasuki ruang Rapat. of attorney to the officer before entering the meeting room.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan (www.ptdvn.com) 7. Meeting materials are available and accessible through the Company's website
sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. (www.ptdvn.com) from the Invitation to the Meeting until the date of the Meeting.
8. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib 8. Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting
mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang mengacu pada Tata Tertib Rapat. must follow the safety and health protocols that refer to the Meeting Rules.
9. In order to facilitate the arrangement and for the orderliness of the Meeting, the
9. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are
Kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, dimintai dengan hormat sudah hadir di respectfully requested to be present at the Meeting venue 30 minutes before the
tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Meeting begins.
Jakarta, 27 Mei 2025 I Jakarta, May 27, 2025
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Direksi
The Board of Directors
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora. Pukul
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora.
p.2 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.